业绩总结 - 2024年公司营业收入30.21亿元，同比增长18.59%；净利润3.88亿元，同比增长18.03%[2] - 2024年省内市场营业收入22.31亿元，同比增长16.14%；省外市场营业收入6.70亿元，同比增长14.67%[3] - 2023年度利润分配每10股派发现金股利3.89元（含税），合计派发现金股利1.97亿元（含税）[4] 股份回购与增持 - 截至2024年12月31日，累计回购股份1042.63万股，占总股本2.0554%，支付总金额1.93亿元（不含交易费用）[7] - 截至报告披露日，累计回购股份1042.89万股，占总股本2.0559%，支付总金额1.93亿元（不含交易费用）[7] - 控股股东拟增持资金7800 - 15600万元，截至2025年3月5日，累计增持345.56万股，占总股本0.6812%，增持金额6342.24万元（不含交易费用）[8] 未来展望 - 未来三年（2024 - 2026）计划现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[5] 其他新策略 - 2024年数字化建设聚焦会员运营体系和BC联动营销模式[9] 公司治理与荣誉 - 2024年累计披露定期报告4份、临时公告74份[10] - 2024年召开3次业绩说明会，多渠道与投资者互动[11] - 2024年公司召开股东大会1次，董事会4次，监事会4次，董事会各专门委员会会议10次，独立董事专门会议1次[12] - 2024年公司荣获上海证券报“金质量·公司治理奖”[12] - 2024年公司董事会秘书荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会秘书履职评价4A评级”[12] - 公司董事会办公室荣获中国上市公司协会“2024年度上市公司董办优秀实践案例”[13] - 2024年3月16日公司披露《金徽酒股份有限公司2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》[13] - 公司凭借ESG领域表现获“ESG综合治理标杆企业”“年度ESG领军企业”等荣誉[13] - 2024年公司组织“关键少数”参加相关培训和会议提升履职能力[14] - 2024年公司“提质增效重回报”行动方案各项内容在计划内顺利实施[14]

业绩数据 - 2024年公司营业收入30.21亿元，同比增长18.59%[19] - 2024年归属上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增长18.03%[19] - 2024年总资产46.04亿元，经营活动现金流量净额5.58亿元，基本每股收益0.77元/股，纳税总额7.41亿元[31] 用户数据 - 2024年经销商数量总计1001家，其中省内288家，省外713家[168][170] 未来展望 - 公司制定“布局全国、深耕西北、重点实破”战略发展路径[30] 新产品和新技术研发 - 公司开展产品数据管理（PDM）系统建设项目[161] - 金徽酒独创“三低工法”，酝酿出具有“五感特征”的酒[199] 市场扩张和并购 - 公司在西北6省30城、华东4大枢纽站点19座重点城市打造立体广告矩阵[171] 其他新策略 - 公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，新增ESG管理职责[46] - 公司制定《采购管理办法》《供应商管理办法》等加强供应商管理[155] - 公司采用“3 + 1”保供模式应对供应链断供问题[158] - 金徽酒首次提出“价值共创共享命运共同体”新理论，发表于《中国软科学》[180]

人员数据 - 2024年末上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[2] - 拟签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告1家[4] 业绩数据 - 2024年度上会经审计收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元、证券业务2.04亿元[2] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费0.81亿元，同行业客户2家[2] 合规情况 - 上会近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 19名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚2次等[3] - 质量控制复核人近三年受监督管理措施1次[5] 风险保障 - 2024年末未计提职业风险基金、职业保险累计赔偿限额10000万元[17] - 近三年无因执业行为承担民事诉讼民事责任情况[17]

公益捐赠 - 公司拟向正能量基金会捐赠不超2000万元用于2025年公益项目[3][4][8] - 2024年金徽酒向正能量基金会捐赠1665万元[10] 关联交易 - 过去12个月内关联交易未达标准，本次无需股东大会审议[3][5][6] 基金会情况 - 正能量基金会原始基金数额为2000万元[7] - 2024年基金会收入1930万元，支出2044.452425万元[10] 公益支出 - 2024年教育事业捐赠支出1324.7万元[11] - 2024年慈善事业机构支出130万元[11] - 2024年公益设施建设支出105万元[11] - 2024年乡村振兴支出303.645054万元[11] 公益活动 - “金徽酒正能量爱心公益助学活动”奖学金标准为2000元/人[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月25日召开，会期半天[1][17] - 现场会议14点 - 16点，地点在甘肃陇南徽县公司会议室[1] - 网络投票4月25日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年4月21日[12] 议案相关 - 本次审议7项议案，含2024年度相关述职报告等[5] - 对中小投资者单独计票的是第6项议案[7] 其他信息 - 公司地址在甘肃陇南徽县，邮编742308等[16][20] - 股东大会回执2025年4月24日规定时段送达有效[21] - 议案2025年3月22日已刊登，会议材料会前至少五日登网站[5][6]

会议情况 - 金徽酒第五届监事会第四次会议于2025年3月21日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票同意，无反对和弃权[3][4][5][6][7][8][9][10] 财务与决策 - 2024年度利润分配预案现金分红比例不低于30%[6] - 拟向金徽正能量公益基金会捐赠不超2000万元[8] - 第1、2、6、8、12项议案待2024年年度股东大会审议[11]

会议信息 - 金徽酒第五届董事会第四次会议于2025年3月10日发出通知，3月21日召开，11位董事全部出席[2] - 多项报告和公告将于2025年3月22日刊登在上海证券交易所网站及相关报纸[7][8][9][10][11][13][14][15][18] 议案表决 - 《金徽酒股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][12][14] - 《关于审议确认金徽酒2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》6票同意，5票回避[15] - 《关于审议金徽酒拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》8票同意，3票回避[17] 公司情况 - 公司2024年年度报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[7] - 公司2024年度内部控制评价报告真实准确全面，内控体系完善执行有效[10] 人事聘任 - 续聘上会会计师事务所为公司2025年审计机构，聘期一年[19] - 聘任何新全为审计监察部负责人，任期至本届董事会任期届满[20][21] 制度修订 - 审议通过《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评价报告》[22] - 修订《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》及相关文件，第一期员工持股计划延期[23][25] - 审议通过《金徽酒股份有限公司市值管理制度》[26] - 修订《金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》[26] 其他 - 提请召开金徽酒2024年年度股东大会，部分议案需提交该大会审议[27][30] - 何新全曾任两家公司财务负责人，2023年11月至今任公司审计监察部副经理[34]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润467,271,414.99元[3] - 2024年末未分配利润1,978,128,927.53元[3] - 最近三年平均净利润332,417,761.96元[5] 利润分配 - 以496,831,054股为基数派发现金股利248,415,527元（含税），占比64%[3][4] - 2024年度现金分红441,221,704.02元，占比113.67%[4] - 2022 - 2024年累计现金分红597,760,625.63元[6] 决策进展 - 2025年3月21日董事会、监事会通过利润分配预案[8][10] - 预案需经2024年年度股东大会审议通过实施[13]

公司基本信息 - 公司法定代表人为周志刚[17] - 公司股票代码为603919，上市交易所为上海证券交易所[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司持续督导的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2019年5月24日至2020年12月31日[21] - 公司主营业务为白酒生产及销售，许可项目包括食品销售、酒制品生产等，一般项目有食品销售（仅销售预包装食品）等[38] - 公司经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”[41] - 公司拥有国家级评酒大师等领衔的酒体研发团队，与多所高校、科研院所合作[43] - 公司生产所需物资通过招投标采购，制定多项采购管理办法，对供应商实施考核管理[44] - 公司成品酒生产流程包括制曲、酿造、陈酿、酒体研发和成品酒包装等环节[45] - 公司主要有经销商、直销（含团购）和互联网销售模式，以经销商模式为主[46] - 公司地处秦岭南麓森林河谷，生态环境得天独厚，为优质酒酿造提供良好环境[47] - 徽县酿酒历史可追溯至西汉，1951年组建“甘肃省徽县酒厂”，即金徽酒前身[48] - 公司依靠天然生态环境和独特工艺，保证产品质量，形成低温甜润独特风格[49] - 1960年“金徽酒”成为全国首批登记注册的白酒商标之一，在西北市场有较高知名度和竞争力[50] - 公司拥有明清以来保存完好的国槐酒海，是国内藏有并使用国槐酒海数量最多的白酒企业[52] - 公司承继原烧酒作坊遗留的老窖池及窖泥，产品“只有窖香 没有泥味”特点突出[53] - 公司拥有高级技术人才数十名，制曲、酿酒等技师千余名，技术人员数量在西北白酒企业中居前列[55] 财务数据关键指标变化 - 母公司2024年度实现净利润467,271,414.99元[5] - 2024年末未分配利润为1,978,128,927.53元[5] - 公司拟以496,831,054股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金股利248,415,527.00元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的64.00%[5] - 2024年度现金分红总额为441,221,704.02元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的113.67%[6] - 2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份金额为192,806,177.02元（不含交易费用）[6] - 2024年基本每股收益0.77元/股，较2023年的0.65元/股增长18.46%[25] - 2024年加权平均净资产收益率11.70%，较2023年增加1.50个百分点[25] - 2024年营业收入30.21亿元，同比增长18.59%[25][33][57] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增长18.03%[25][33][57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.58亿元，同比增长23.95%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.24亿元，较2023年末减少0.06%[25] - 2024年末总资产46.05亿元，较2023年末增长4.59%[25] - 2024年第一季度营业收入10.76亿元，归属于上市公司股东的净利润2.21亿元[28] - 2024年非经常性损益合计为 - 13.55万元[30] - 营业收入30.21亿元，营业成本11.81亿元，销售费用5.96亿元，管理费用3.04亿元，财务费用 - 0.19亿元，研发费用0.54亿元，经营活动现金流量净额5.58亿元，投资活动现金流量净额 - 3.33亿元，筹资活动现金流量净额 - 4.02亿元，各科目变动比例分别为18.59%、23.37%、11.32%、10.73%、3.42%、6.07%、23.95%、 - 412.85%、 - 147.51%[58] - 酒制造营业收入29.02亿元，营业成本10.91亿元，毛利率62.39%，收入同比增15.80%，成本同比增16.68%，毛利率减少0.29个百分点；其他业务营业收入1.19亿元，营业成本0.89亿元，毛利率25.20%，收入同比增186.50%，成本同比增312.81%，毛利率减少22.89个百分点[70] - 省内营业收入22.31亿元，营业成本8.32亿元，毛利率62.71%，收入同比增16.14%，成本同比增17.13%，毛利率减少0.31个百分点；省外营业收入6.70亿元，营业成本2.59亿元，毛利率61.35%，收入同比增14.67%，成本同比增15.24%，毛利率减少0.19个百分点[70] - 酒制造主营业务成本本期金额1091317042.62元，占总成本92.44%，较上年同期变动16.68%[74] - 前五名客户销售额22268.74万元，占年度销售总额7.37%；前五名供应商采购额44888.91万元，占年度采购总额25.70%[76] - 销售费用本期数595966178.01元，较上年同期变动11.32%；管理费用本期数304412363.99元，较上年同期变动10.73%[77] - 研发投入总额54346659.07元，占营业收入比例1.80%；研发人员数量241人，占公司总人数比例8.00%[78][79] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额105062403.67元，较上期增减86.99%；支付给职工以及为职工支付的现金本期金额453350842.36元，较上期增减11.90%[81] - 应收账款本期期末数15405837.14元，较上期期末变动114.43%；其他应收款本期期末数110697379.77元，较上期期末变动209.10%[86] - 在建工程本期期末数237517157.58元，较上期期末变动12776.81%；其他非流动资产本期期末数77457540.98元，较上期期末变动2571.73%[86] - 成品酒期末库存量为5351.42千升，半成品酒（含基础酒）期末库存量为51821.74千升[105] - 原材料当期采购金额为108821.80万元，上期采购金额为98634.21万元，占当期总采购额的比重为98.16%；能源当期采购金额为2038.53万元，上期采购金额为2513.93万元，占当期总采购额的比重为1.84%[110] - 省内本期销售收入为223143.14万元，上期销售收入为192127.48万元，占比76.90%；省外本期销售收入为67046.86万元，上期销售收入为58466.93万元，占比23.10%[114] - 直接材料成本本期金额96275.15万元，上期81645.38万元，本期占总成本比例88.22%，同比增长17.92%[121] - 金徽酒陇南销售有限公司2024年实现营业收入112875.28万元、净利润197.57万元[122] - 金徽酒徽县销售有限公司2024年实现营业收入240045.23万元、净利润3267.90万元[122] - 金徽酒兰州销售有限公司2024年实现营业收入49734.55万元、净利润1147.96万元[124] - 公司力争2025年实现营业收入32.80亿元、净利润4.08亿元[127] - 合计分红金额（含税）为441,221,704.02元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为113.67%[195] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为597,760,625.63元，年均净利润金额为332,417,761.96元，现金分红比例为179.82%[196] - 2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为388,148,488.46元[195] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,978,128,927.53元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年300元以上产品同比增长41.17%，中高档产品占比提升至70.75%[33] - 300元以上产品销售收入同比增长41.17%，100 - 300元产品销售收入同比增长15.38%[68] - 300元以上产品营业收入5.66亿元，营业成本1.36亿元，毛利率75.99%，收入同比增41.17%，成本同比增55.03%，毛利率减少2.15个百分点；100 - 300元产品营业收入14.87亿元，营业成本5.38亿元，毛利率63.80%，收入同比增15.38%，成本同比增19.87%，毛利率减少1.35个百分点；100元以下产品营业收入8.49亿元，营业成本4.17亿元，毛利率50.86%，收入同比增3.99%，成本同比增4.64%，毛利率减少0.31个百分点[70] - 经销商模式营业收入27.44亿元，营业成本10.51亿元，毛利率61.70%，收入同比增15.43%，成本同比增16.50%，毛利率减少0.35个百分点；直销（含团购）模式营业收入0.74亿元，营业成本0.17亿元，毛利率77.09%，收入同比增5.40%，成本同比降2.93%，毛利率增加1.96个百分点；互联网销售模式营业收入0.84亿元，营业成本0.23亿元，毛利率72.15%，收入同比增43.36%，成本同比增48.32%，毛利率减少0.94个百分点[71] - 300元/500ml以上产品生产量1461.44千升、销售量1248.16千升、库存量593.37千升，较上年分别增减53.55%、59.81%、56.11%[73] - 100 - 300元/500ml产品生产量9669.08千升、销售量9318.94千升、库存量2413.10千升，较上年分别增减26.64%、23.05%、16.97%[73] - 100元/500ml以下产品生产量9565.46千升、销售量10263.74千升、库存量2344.95千升，较上年分别增减 - 8.51%、6.63%、 - 22.95%[73] - 300元以上产品实现销售收入56642.98万元，较上年同期增长41.17%；100 - 300元产品实现销售收入148658.66万元，较上年同期增长15.38%；100元以下产品实现销售收入84888.37万元，较上年同期增长3.99%[107] - 经销商本期销售收入为274414.28万元，上期销售收入为237736.73万元；直销（含团购）本期销售收入为7376.04万元，上期销售收入为6998.38万元；互联网销售本期销售收入为8399.68万元，上期销售收入为5859.30万元[112] - 300元以上产品产量1461.44千升，同比增长53.55%，销量1248.16千升，同比增长59.81%，产销率85.41%[107] - 100 - 300元产品产量9669.08千升，同比增长26.64%，销量9318.94千升，同比增长23.05%，产销率96.38%[107] - 100元以下产品产量9565.46千升，同比下降8.51%，销量10263.74千升，同比增长6.63%，产销率107.30%[107] - 互联网销售平台全价位段产品本期销售收入8399.68万元，上期5859.30万元，同比增长43.36%，毛利率72.15%[119] - 300元以上产品营业收入566429750.58元，同比增长41.17%；100 - 300元产品营业收入1486586576.57元，同比增长15.38%；100元以下产品营业收入848883676.79元，同比增长3.99%[120] - 经销商渠道营业收入2744142774.78元，同比增长15.43%；直销（含团购）渠道营业收入73760455.20元，同比增长5.40%；互联网销售渠道营业收入83996773.96元，同比增长43.36%[120] - 省内地区营业收入2231431421.97元，同比增长16.14%；省外地区营业收入670468581.97元，同比增长14.67%[120] 公司治理结构 - 报告期内公司召开1次股东大会，审议通过14项议案[140] - 截至报告期末，公司第五届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，报告期内召开4次董事会，审议通过42项议案[141] - 截至报告期末，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开4次监事会，审议通过28项议案[142] - 截至报告期末，公司经理层共10人[144] - 公司股东大会采用现场结合网络投票形式，保障中小股东参与权和表决权[140] - 公司控股股东为亚特集团，与上市公司实现多方面分开独立，关联交易合规[146] - 2023年年度股东大会于2024年4月19日召开，决议于2024年4月20日刊登在上海证券

回购情况 - 回购期限2024/3/15 - 2025/3/14，预计金额1 - 2亿元，上限27.61元/股[2] - 实际回购1042.8943万股，占比2.0559%，金额19285.3863万元，均价18.49元/股[2][5] - 2024年4月8日首次回购32100股，占比0.0063%[5] 股东增减持 - 控股股东亚特集团增持3455602股，占比0.6812%，金额63422385.38元[8] - 股东铁晟叁号减持2323900股，占比0.46%，金额50294594元[9] 其他 - 回购用于员工持股或激励，三年未用完将注销[12] - 回购对公司无重大影响，不影响上市地位和控制权[6]