徐莹女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人苏州兴业材料科技股份有限公司董事会，现提名徐莹女士为苏州兴业 材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任苏州兴业材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州兴业材料科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会 计师事务所2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （一）资质条件 成立日期：初始成立于1988年8月 组织形式：2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业 一、会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来 首席合伙人：刘维 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023年收入总额（经审计）：287,224.60万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：394 家 （二）聘任会计师履行的程序 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1 ...

人员变动 - 独立董事何前因个人职业发展申请辞职，待股东会选举新人后生效[2] - 董事会提名徐莹为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[2] 候选人信息 - 徐莹1976年生，有国际会计师证书AAIA，现任普元电力财务总监[6] - 截至公告日，徐莹未持股，与公司人员无关联，任职资格合规[6] 会议与公告 - 2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，通过补选议案[2] - 公告日期为2025年4月28日[5]

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-014 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三）15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 07 日（星期三）至 05 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为苏州兴业材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成。第五届董事会审计委员会由独立 董事何前、独立董事许左军及董事陈亚东组成，其中会计专业的独立董事何前担 任主任委员负责会议召集，审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。 二、审计委员会审议事项情况 2024 年，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职 责，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会议。对公司审计部内部 审计报告、财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为董事会决策提供 专业意见。具体 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月29日10点召开[3] - 现场会议地点为苏州高新区浒关工业园道安路15号[3] - 网络投票起止时间为2025年5月29日[5] 议案信息 - 议案2025年4月28日经相关会议审议通过[9] - 议案内容2025年4月29日刊登在上海证券交易所网站[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月23日[16] - 会议登记时间为2025年5月26日[18] - 会议登记地点为公司证券部[18]

会议安排 - 2025年4月18日发出监事会会议通知及材料，4月28日现场会议召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多份议案表决均为全票同意，部分需提交2024年年度股东会审议[2][3][5][6] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》赞成8票，反对0票，弃权0票[11]

业绩与分红 - 2024年末母公司报表期末未分配利润6.664605032亿元[6] - 拟每股派现金红利0.08元，合计派2096.64万元[6] - 2024年度现金分红3144.96万元，占净利润77.62%[6] 授信与投资 - 公司及子公司拟申请不超13亿综合授信额度[8] - 董事会授权董事长单笔不超3000万且累计不超6000万技改投资[10] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案全票赞成[3] - 《确认2024年度薪酬议案》全体董事回避表决[11] - 《修订公司部分治理制度议案》等多议案全票赞成[14][16][17][18]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润40,518,608.10元，上年度75,942,003.10元，上上年度116,241,789.56元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.08元（含税），拟派现金红利20,966,400元（含税）[3] - 2024年现金分红总额31,449,600元，占净利润比例77.62%[3] - 最近三年累计现金分红54,633,600元，累计分红比例70.43%[6] - 若2025年上半年满足条件，拟增加一次中期分红[8] 审议情况 - 2025年4月28日董事会通过利润分配预案，需股东会审议[9] - 监事会全票通过预案并同意提交股东会审议[9]

业绩相关 - 容诚对苏州兴业2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月28日[3] 资金占用 - 2024年兴业南通占用累计发生额21,547.83万元，年末余额22,667.28万元[9] - 2024年盛鼎丰占用累计发生额6,447.30万元，年末余额5,268.05万元[9] - 2024年兴业泰州占用累计发生额49.57万元，年末余额119.02万元[9] 资金往来 - 2024年兴业兴销售与失联自然人年末往来余额0.01万元[9] - 2024年其他关联资金往来年末余额28,054.35万元[9]