证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-023 福建睿能科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）具体补助情况 单位：人民币 元 | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 收款单位 | 补助金额 | 税金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | （入账金额） | | | 1 | 2023/12/5 | 福州市工业和信息化局 | 2023年二季度增产增效奖金 | 闽工信联函运行〔2023〕295号 | | 福建睿能科技股份有限公司 | 56,200.00 | | | 2 | 2023/12/7 | 普陀区国家税务局 | 即征即退退税款 | 财税[2011]100号 | | 上海睿能高齐自动化有限公司 | 2,487.14 | | | 3 | 2023/12/7 | 海盐县商务局 | 购车补贴 | 盐 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二 O 二四年四月十六日 ０ 目 录 | 福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 一、《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 4 | | 二、《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 22 | | 三、《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 25 | | 四、《<公司 | 2023 | 年年度利润分配预案>及 2024 年中期现金分红的事项》...26 | | 五、《公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要》 27 | | 六、《公司独立董事 2023 年度述职报告》 28 | | | | 七、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内 | | | | 控审计机构的议案》 29 | | | | 八、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 30 | | | | 九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 32 | | | | 十、《关于公司及其子公司向银行申 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-022 福建睿能科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次到期赎回金额：3,000万元 | 受托方 | 产品 | 产品 | 认购 | 产品 | 实际年化 | 收益金额 | 赎回金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | 金额 | 期限 | 收益率 | | | | 招商银行 | 银行 | 招商银行 结构性存款 | 3,000 | 62天 | 2.17% | 11.06 | 3,000 | | (湖东支行) | 理财 | SFZ00021 | | | | | | 二、对公司的影响 （一）公司主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 12 | 月 31 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 日 | 31 | | --- | --- | --- | --- ...

公司基本信息 - 公司中文简称为睿能科技，外文名称为FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.,LTD，外文名称缩写为RAYNEN[17] - 公司法定代表人为杨维坚[17] - 董事会秘书为蓝李春，证券事务代表为苏宁谊，联系电话均为0591 - 88267288，传真均为0591 - 87881220[18] - 公司注册地址和办公地址均为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层，办公地址邮政编码为350003[19] - 公司网址为www.raynen.cn，电子信箱为investor@raynen.cn[19] - 2017年6月26日公司首次公开发行A股2567万股，7月6日在上海证券交易所上市[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入18.49亿元，较2022年减少13.42%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5919.58万元，较2022年增长10.30%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4931.54万元，较2022年增长27.67%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.82亿元，较2022年末增长3.29%[22] - 2023年末总资产22.45亿元，较2022年末增长6.50%[22] - 2023年基本每股收益0.2841元，较2022年增长7.41%[23] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2364元，较2022年增长24.55%[23] - 2023年加权平均净资产收益率4.70%，较2022年增长0.13%[23] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.92%，较2022年增长0.63%[23] - 2023年公司实现营业收入184,914.95万元，同比下降13.42%；归属于上市公司股东的净利润5,919.58万元，同比上升10.30%；扣除非经常性损益后的净利润4,931.54万元，同比上升27.67%[32] - 2023年度公司实现营业收入184,914.95万元，同比下降13.42%；净利润5,919.58万元，同比上升10.30%[75] - 截止报告期末，公司总资产224,488.85万元，同比上升6.50%；净资产128,214.33万元，同比上升3.29%[75] - 2023年营业成本142,527.82万元，较上年同期下降15.76%；销售费用135,554,624.18元，同比下降7.48%；管理费用96,200,540.40元，同比下降4.08%；财务费用17,679,126.68元，同比下降29.42%；研发费用111,913,466.40元，同比下降7.40%[77][78] - 经营活动现金流量净额为145,746,437.16元，投资活动现金流量净额为 - 131,078,349.31元，筹资活动现金流量净额为10,137,818.29元，变动比例分别为不适用、 - 4,495.92%、 - 90.66%[77] - 销售费用本报告期135554624.18元，较上年同期下降7.48%；管理费用本报告期96200540.40元，较上年同期下降4.08%；研发费用本报告期111913466.40元，较上年同期下降7.40%；财务费用本报告期17679126.68元，较上年同期下降29.42%[84] - 研发投入合计111913466.40元，研发投入总额占营业收入比例6.05%[86] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期145746437.16元，上年同期 - 135359846.52元[89] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 131078349.31元，上年同期2981820.15元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期10137818.29元，上年同期108554374.64元[89] - 计算机、通信和其他电子设备制造业本期成本46330.58万元，较上年同期增长26.97%[83] - 分销业务本期成本93401.82万元，较上年同期下降27.78%[83] - 应收票据本期期末数为2320262.90元，占总资产0.10%，较上期期末增加540.09%[91] - 在建工程本期期末数为239924579.42元，占总资产10.69%，较上期期末增加100.29%[91] - 应付票据本期期末数为43384304.19元，占总资产1.93%，较上期期末增加113.86%[91] - 长期借款本期期末数为89040791.58元，占总资产3.97%，较上期期末增加827.51%[91] - 境外资产为543692166.74元，占总资产的比例为24.22%[92] - 受限资产合计56947630.43元，包括货币资金34718320.62元、应收票据1683941.50元等[95] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数190395453.87元，期末数189472879.95元[100] - 2023年公司合并报表归属于上市公司股东净利润为59,195,781.80元，母公司净利润为40,899,827.43元[151] - 以2023年母公司净利润为基数提取10%法定盈余公积金4,089,982.74元，当年度可分配利润为36,809,844.69元[151] - 2023年年末实际可供股东分配利润为230,679,801.08元[151] - 2023年年度拟向全体股东A股每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金股利21,022,957.50元（含税），现金分红比例为35.51%[5][151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司制造业务研发投入10,092.30万元，占制造业务营业收入的比例为12.69%[32] - 2023年针织及缝制设备电控系统业务实现主营业务收入50,239.79万元，同比上升51.40%，针织横机电控系统国内市场占有率超60%[33] - 2023年工业自动化控制产品业务实现主营业务收入22,417.51万元[35] - 2023年IC分销业务实现主营业务收入103,587.83万元，同比下降30.25%[38] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入76,591.98万元，同比增30.92%；分销业务营业收入105,396.61万元，同比降30.13%[80] - 针织及缝制设备电控系统营业收入50,239.79万元，同比增51.40%；IC产品分销业务营业收入103,587.83万元，同比降30.25%[80] - 华东地区营业收入102,196.20万元，同比降1.79%；海外地区营业收入3,942.68万元，同比增46.09%[80] - 针织及缝制设备电控系统生产量117,888套，同比增67.01%；销售量113,557套，同比增56.96%；库存量11,972套，同比增56.68%[81] - 工业自动化控制产品生产量202,819台，同比降7.29%；销售量199,755台，同比降5.36%；库存量57,010台，同比增5.68%[81] - 营业收入变动主要系IC分销主营业务收入同比下降30.25%，针织及缝制设备电控系统业务主营业务收入同比上升51.40%综合影响所致[77] - 制造业务研发投入占制造业务营业收入比例12.69%[88] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额71,275,037.59元，期末余额73,335,720.31元，当期变动2,060,682.72元，对当期利润影响1,319,631.00元[30] - 应收款项融资期初余额119,120,416.28元，期末余额116,137,159.64元，当期变动 - 2,983,256.64元[30] - 交易性金融资产期初数71275037.59元，期末数73335720.31元[100] - 应收款项融资期初数119120416.28元，期末数116137159.64元[100] 营业外收支及所得税 - 债务重组损益为 - 1,270,782.37元[29] - 其他营业外收入和支出分别为3,120,026.21元、362,422.90元、 - 1,647,629.88元[29] - 所得税影响额分别为2,115,958.40元、2,998,896.55元、1,572,967.57元[29] 行业市场数据 - 2023年第三季度我国纺织行业综合景气指数为55.9%，较第二季度略回落1.1%，较上年同期大幅回升11.6%[43] - 2023年1月 - 9月，规模以上纺机企业实现营业收入749.21亿元，同比减少1.12%，利润总额为49.16亿元，同比减少2.18%[43] - 横机2023年前三季度销量约78,000台，同比增长50%；我国横机2023年前三季度出口金额为1.5亿美元，同比下降27%[45] - 2023年1月 - 6月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速 - 1.6%[45] - 2023年前6个月缝制行业百家企业工业总产值89.58亿元，同比下降12.32%；缝制设备产量296万台，同比下降18.71%，其中工业缝纫机产量202万台，同比下降16.26%[45] - 2002年至2022年，我国工业自动化市场年均复合增长率超过15%；近三年年均复合增长率转负，下降了0.22%[50] - MIR睿工业预计2023年是我国工业自动化市场发展的重要转折点，2024年至2025年增速变缓[50] - MIR睿工业预计过程自动化的DCS、SIS产品线在2023年至2026年期间呈上涨趋势[50] - MIR睿工业预计2024年传统OEM市场可能提振，包括机床、食品饮料设备等行业[50] - 2023年全球半导体市场规模预计下降9.4%至5201亿美元，2000 - 2022年已从2044亿美元增长至5741亿美元[55] - 2023年中国汽车产销约3016万辆和3009万辆，同比分别增长11.6%和12%；新能源汽车销量约949万辆，同比增长37.9%，市场渗透率31.6%，高于上年6%，2025年预计达1200万辆[55] - 全球工业控制与工厂自动化市场规模将从2018年的1600亿美元增长至2024年的2695亿美元，年均复合增长率9.08%；全球工业芯片市场2019 - 2022年年均复合增长率约13%，2022年达705亿美元[56] - 中国工业自动化控制市场规模从2018年的1657亿元增长至2022年的2611亿元，年均复合增长率9.52%[56] - 2023年第三季度全球智能手机出货量环比增长14.1%、同比增长0.3%；11月国内市场手机出货量约3121万部，同比增长34.3%[57] - 2023年全球智能家电出货量较2022年上涨2.2%，预计2027年将增长至12.3亿台[57] - 2023年中国光伏发电装机216.88GW，同比增长148.12%[58] 公司业务模式及优势 - 公司主要从事工业自动化控制产品研发、生产、销售和IC分销业务，在工业自动化领域提供核心部件及整体解决方案，在IC分销领域提供综合应用解决方案[62] - 全球工业自动化市场以日本和欧美企业为主导，中国企业发展迅速，国产替代加速，在部分细分市场与外资竞争[52] - 中国IC分销行业格局分散，境外分销商侧重供应链服务，本土分销商以技术型分销为主[59] - 制造业务研发投入比例超12%[70] - 截至2023年12月31日，公司拥有有效专利证书197项，其中发明专利115项、实用新型专利70项、外观专利12项[70] - 截至2023年12月31日，公司拥有计算机软件著作权218项[70] - 公司针织横机电控系统持续保持国内市场占有率优势地位[63] - 公司工业自动化控制业务处于投入期，发展潜力较大[64] - 公司IC分销业务下游主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业，并开拓新能源汽车等新细分领域[66] - 公司制造业务以客户需求为导向，自主研发，产品开发分四个阶段[67] - 公司制造业务采用直销和经销结合的销售模式[67] - 公司IC分销业务以“技术支持 + 分销”模式销售产品[68] - 公司坚持以技术创新为驱动，制造业务和IC分销业务均有技术优势[69] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额41257.07万元，占年度销售总额22.30%；前五名供应商采购额89078.22万元，占年度采购总额63.66%[84] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工396人，主要子公司在职员工760人，在职

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-009 福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，并同意提请公司股东大 会审议。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会 审议。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人林晖，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的 规定。2023年10月，本人选举为公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会 委员，基本情况如下： 林晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，本科。现任福 建天衡联合（福州）律师事务所主任；公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管 ...

修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对现行的《公司章程》（2023 年 7 月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相 关事项，主要内容如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提 | | 以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | 提交书面辞职报告。董事会将在2日内 | 报告。董事会将在2日内披露有关情况。 | | 披露有关情况。 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法 | | 如因董事的辞职导致公司董事会 | 定最低人数或独立 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-021 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于业绩承诺期满减值情况的 专 项 审 核 报 告 华兴专字[2024]23013360051 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 在路152号中 | 大厦R座6-0楼 Add : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fuijan. China 曲话(Tel)·0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 关于业绩承诺期满减值情况的专项审核报告 华兴专字[2024]23013360051 号 福建睿能科技股份有限公司全体股东: 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 159号）的有相关规定编制业绩承诺期满减值情况说明,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,且提供真实、合法、 完整的相关资料是睿能科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对睿能科技管理层编制的《福建 睿能科技股份有限公司关于奇电电气业绩承诺期满减值测试说明》发表意见。 三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开的 第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-015 福建睿能科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 其他应收款减值损失 23.45 万元，公司采用一般方法（"三阶段"模型）计提； 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司对2023年末各类资 产进行了全面清查及分析，对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度计 提资产减值损失（含信用减值损失）的具体情况如下： 单位：人民币 元 | | 项 | 目 | 2023 年度发生额 | 2022 | 年度发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...