证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-017 福建睿能科技股份有限公司 2、本次关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，全体 独立董事同意该议案。独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易执行 情况正常，2024 年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公 司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和 财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法 有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的事项。 3、公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表意见如下：公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项系公司正常 生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生 负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 关于 2023 年度日常关联交易确认 和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

2、募集资金使用情况及结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 东吴证券股份有限公司 关于福建睿能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为福建 睿能科技股份有限公司（以下简称"睿能科技"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对睿能科技 2023 年 度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号文）核准，公司于 2017 年 6 月 26 日 向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,670,000 股，每股面值人民币 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人汤新华，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职 责，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 福建睿能科技股份有限公司 汤新华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，博士，中国 注册会计师（非执业）。现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授；公司独 立董事；福龙马集团股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-012 福建睿能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴会计师事务所"） 一、拟聘任的华兴会计师事务所的情况 （一）机构信息 3、投资者保护能力 1、基本信息 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所，2008 年 11 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司， 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭。 华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国 第一批完 ...

二、业绩承诺完成情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2024]23013360163 号《上海奇电电气科技有限公司审计报告》，2023 年度奇电电气实现扣除非经常 性损益前的净利润为人民币 12,408,132.20 元，扣除非经常性损益后的净利润为 人民币 13,066,879.16 元。业绩承诺期内，奇电电气累计三年实现业绩承诺，具 体情况如下： 单位：人民币 元 | 年度 | | 承诺业绩 | 实际业绩 | | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年度 | 11,000,000.00 | 15,387,771.39 | | 2022 | 年度 | 13,000,000.00 | 14,758,807.72 | | 2023 | 年度 | 16,900,000.00 | 12,408,132.20 | | 合计 | | 40,900,000.00 | 42,554,711.31 | 三、业绩承诺等相关条款 福建睿能科技股份有限公司关于收购奇电电气 100%股权 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集 ...

福建睿能科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013360029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 52 Hudong Road Fuzhou Fujian China 由话(Tol) . 0591 Http - / www finxena 告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于睿能科技,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 《会计师事务所(特殊普通合伙 ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 华兴审字[2024]23013360029 号 福建睿能科技股份有限公司全 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的 专 项 审 核 报 告 华兴专字[2024]23013360041 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 《会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 东 路 152号中 | 大厦R座6-9楼 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 申 话(Tel):0591-87852574 邮政编码(Postcode): Http://www.fjhxcpa.com 关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 华兴专字[2024]23013360041 号 福建睿能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建睿能科技股份有限公司(以下简称睿能科技) 编 制的《福建睿能科技股份有限公司关于收购奇电电气100%股权2023年度业绩 承诺实现情况的专项说明》(以下简称业绩承诺实现情况说明)。 、管理层责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 159号）的有相关规定编制业绩承诺实现情况说明,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈 ...

福建睿能科技股份有限公司 2023 年度履职情况评估报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，福建睿能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"睿能科技"）对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "华兴会计师事务所"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、华兴会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所，2008 年 11 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司， 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭。 华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国 第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，具备财政部和中国证券 ...

福建睿能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013360085 号 福建睿能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013360085 号 福建睿能科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建睿能科技 股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日合并及母公司资产负债表, 2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月26日出具了华兴审字 [2024]23013360029号无保留意见审计报告。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 尖会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 审话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

福建睿能科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计信息质 量、加强公司财务管理，使公司的会计核算与财务管理工作制度化、规范化，防 范经营风险，提高公司经济效益，维护股东权益，制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国会计法》（以下简称"《公司法》"）、《企 业会计准则》和《会计基础工作规范》等有关法律、法规，并结合公司具体情况 制定。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。各子公司也可根据本制度，结合 自身实际情况制定实施细则，并报公司财务部备案。 第二章 财务管理体制 第四条 公司财务管理实行"集中管理、统一政策、分级负责"财务管理模 式，在董事会和总经理领导下，由财务负责人分管负责。财务负责人是公司财务、 会计活动进行管理和监督的高级管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真 实性、合法性、完整性负责，向总经理、董事会审计委员会以及董事会报告，接 受监事会的监督。 第五条 公司设立财务总监岗位，财务总监是公司财务负责人，负责和组织 公司财务管理工作和会计核算工作；财务总监必须按《公司法》和中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所、《 ...