证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-057 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,333,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 68.1796 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次 会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投 票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事赵健民先生、独立董事汤新华 先生、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议； ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 10 月 13 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二 O 二三年十月十三日 睿能科技 2023 年第二次临时股东大会 目 录 | 福建睿能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 一、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 3 | | 二、《关于为全资子公司贝能国际向银行申请授信额度提供担保的议案》 4 | １ 睿能科技 2023 年第二次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五） 下午 14:00 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》； 2、《关于为全资子公司贝能国际向银行申请授信额度提供担保的议案》。 注：①上述议案已经 2023 年 9 月 27 日召开的公司第四届董事会第五次会议 和第四届监事会第五次会议审议通过；②上述议案 1、议案 2 对中小投资者进行 单独计票。具体内容详见 2023 年 9 月 28 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报 ...

福建睿能科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名林 晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所 认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-054 福建睿能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2023年9月25日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2023年 9月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼 会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。 本次会议应到董事7人，实到董事6人（独立董事徐培龙先生因个人原因，授权委 托独立董事汤新华先生代为行使表决权），其中董事赵健民先生、王开伟先生、 独立董事汤新华先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，并同意提 请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成； ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-055 福建睿能科技股份有限公司 关于为全资子公司贝能国际 向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称:全资子公司贝能国际有限公司（以下简称"贝能国际"） ●是否为关联担保：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建睿能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）为贝能国际向中国工商银行股份有限公司福州五一支 行申请不超过1,000万美元的授信额度提供担保。截至本公告披露日，公司实际 为贝能国际提供担保余额为700万美元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●担保方无对外担保的债务逾期的情况 ●本事项尚需提请公司股东大会审议。 一、授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 因全资子公司贝能国际的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司为贝能 国际向中国工商银行股份有限公司福州五一支行申请不超过 1,000 万美元的授 信额度提供担保，并同意授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权 代表 ...

福建睿能科技股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 二、关于为全资子公司贝能国际向银行申请授信额度提供担保的独立意见 全资子公司贝能国际向银行申请授信额度及担保的事项，可解决贝能国际生 产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略，不会对公司及其子 公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效。因此，我们同意全资子 公司贝能国际向银行申请授信额度及担保的事项。 独立董事：汤新华 徐培龙 李广培 2023 年 9 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，福建睿能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的全体独立董事，认真审阅公司提交的会议材料及其 他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于补选第四届董事会独立董事的独立意见 公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人的程序 ...

福建睿能科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人林晖，已充分了解并同意由提名人福建睿能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-056 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-053 福建睿能科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿 能科技"）2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中9名激励 对象因个人原因已离职，不再具备激励资格；9名激励对象因第二个解除限售期 个人绩效考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，根据中国证 监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司决定以自有资金回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限 售的限制性股票278,625股。 ●本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 278,625 | 278,62 ...