证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-021 中创物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 1 日、 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况：公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变 化。 （二）重大事项情况：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉 及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况：公司不涉及低空无人机运输物 流。未发现近期其他需要澄清或回应的媒体报告或市场传 ...

标题：关于中创物流股份有限公司的监管工作函 证券代码：603967 证券简称：中创物流 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-01 处理事由：就公司拟将部分募投项目延期有关事项明确监管要求 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为739.89亿元，同比下降37.61%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元，略有下降[12] - 经营活动产生的现金流量净额为10.88亿元，同比下降68.47%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.69元，较上年同期下降1.43%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.81%，较上年同期增加0.64个百分点[13] - 公司2023年主营业务收入为73.74亿元，同比下降37.67%[40] - 跨境集装箱物流业务收入为65.72亿元，同比下降42.00%[40] - 智慧冷链物流业务收入为0.56亿元，同比上升20.44%[41] - 新能源工程物流业务收入为7.47亿元，同比上升64.58%[42] - 公司2023年度营业收入为3,441,321,119.51元，较上一年度有所下降[185] - 公司2023年度净利润为183,864,140.84元，较上一年度有所增长[186] - 公司2023年度每股收益为0.53元，较上一年度有所提升[187] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为108,804,943.09元[187] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-30,082,135.51元[188] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为465,677,151.82元[188] 业务拓展与合作 - 公司成功开发了三角轮胎、万华化学、山东雷沃重工等中大型直客，新签中远海运、地中海航运等船东堆场协议[22] - 公司中标巴斯夫湛江一体化基地项目国际、国内、项目现场全部三个物流运输标段，取得良好业绩[23] - 公司中标万华化学、裕龙石化、镇海炼化、五环印度等大型石化运输项目，展现在石化运输领域的实力[23] - 公司扩充了冻品一件代发等新业务功能，逐步提升供应链商贸服务支持能力，增加冷链物流链条上的业绩增长点[23] - 公司自布局印尼煤炭/矿石过驳业务以来，陆续投入4条散货过驳船，过驳量稳步增长[23] - 公司优化了堆场、船代、海运、工程等业务系统，根据新的业务需求上线多个业务功能模块，提高操作效率和管理水平[23] 风险提示 - 公司需注意市场竞争加剧风险，随着中国经济及物流行业的发展，国内外物流公司及资本的加入将加剧物流行业的竞争[79] - 公司需注意人工成本上升风险，随着业务规模扩张，人工成本仍呈上涨态势，若不能提高服务效率，盈利能力将受影响[79] - 公司需关注物流信息技术系统研发、安全运作风险，未来系统研发不能适应客户需求或系统遭遇风险将对经营造成不良影响[79] - 公司的业务主要集中在青岛地区，一旦青岛港口市场环境发生不利变化，将对公司经营业绩产生负面影响[80] - 公司需注意汇率风险，若未来外币结算业务量增长，汇率波动仍可能给公司经营业绩带来不确定性影响[80] - 公司需注意应收账款产生的流动性风险，若应收账款回收不及时，公司资产周转能力下降，将面临流动性不足的风险[81]

中创物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中创物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规和规范性文件以及《中创物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格 ...

中创物流股份有限公司 在执行审计工作的过程中，会计师事务所和相关审计人员就项目组人员独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟 通，有效的提升了工作的准确性。 三、对会计师事务所履职的评估 经公司评估和审查后，认为信永中和具有从事证券、期货相关业务审计资 格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客 观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的 职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害 公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客 观、完整、清晰、及时。 中创物流股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-014 中创物流股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可 【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总 额为人民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到 本次拟结项的募集资金投资项目：跨境电商物流分拨中心项目（天津东 疆堆场） 。该募投项目已经完工，公司拟将该募投项目完结并将节余募 集资金永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集 资金账户余额为准），永久补充流动资金的募集资金将用于公司日常生 产经营活动。 ...

中创物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事高玉德、李旭修、范英杰的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高玉德、李旭修、范英杰的任职经历以及签署 的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 中创物流股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

2023 年年度股东大会会议资料 中国·青岛 2024 年 4 月 19 日 中创物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 7 | 2023 | | | | 议案二：关于公司独立董事 2023 | | 年度述职报告的议案 8 | | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 9 | 2023 | | | | 议案四：关于公司 年度财务决算及 2024 | 2023 | 年度财务预算报告的议案..10 | | | 议案五：关于公司 年度日常关联交易确认及 2024 | 2023 | 年度日常关联交易的 | | | 预计的议案 11 | | | | | 议案六：关于公司 年年度利润分配方案的议案 12 | 2023 | | | | 议案七：关于公司续聘会计师事务 ...

中创物流股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，在报告期内勤勉尽责，现将报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，第三届董事会审计委员会由独立董事范英杰、高玉德、非独立 董事谢立军三名成员组成。其中，范英杰为会计专业人士，任审计委员会主任委 员。 二、审计委员会年度召开会议情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开委员会会议 4 次，具体如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《关于公司董事会审计委员会 2022 年度 | | | | | | | | 履职情况报告》 | | | | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年 | | | | | | | | 度财 ...

中创物流股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 执行委员会委员、总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...