股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点召开[3] - 现场会议在南通中心诺富特酒店召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 各议案于2024年4月25日披露[9] - 股权登记日为2024年5月9日[14] - 登记时间为2024年5月15日[17] - 异地股东登记信函或传真不迟于5月15日16:00[17] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 12[11]

股份变动 - 公司应回购注销193.40万股限制性股票[2] - 回购完成后股份总数减少1,934,000股[3] - 总股本由209,315,000股变为207,381,000股[3] - 注册资本由209,315,000元变为207,381,000元[3] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或担保[4] - 申报地点为南通经济技术开发区江山路968号[5] - 申报时间为2024年4月25日起45天内[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0513 - 68091213，邮箱aac@ntacf.com[5]

业绩总结 - 2023年末可供分配利润100,689.90万元（母公司报表口径）[3] 利润分配 - 拟10股派2.8元（含税），A股每股派0.28元（含税）[2][3] - 扣除不参与分配股份后，拟派现5,806.668万元（含税）[3] - 现金分红占2023年净利润177.55%[3] 决策进展 - 2024年4月23日董监事会通过方案，待股东大会批准[4][5][6]

内部控制评价 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8] - 明确财务与非财务内控缺陷评价定量标准[13][15] 内控缺陷情况 - 报告期无财务报告重大和重要缺陷，整改一般缺陷[16] - 未发现非财务报告重大和重要缺陷，一般缺陷无实质影响[17][18][19] 未来展望 - 2024年持续改进完善内部控制制度和流程[20]

会议情况 - 2023年举行9次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 2023年审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别召开5、2、1、1次会议[5] 财务相关 - 2023年度无对外担保（不含对全资子公司）及大股东资金占用情况[8] - 2023年度未发生重大日常关联交易[8] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利8元，共派16,745.2万元，2023年6月实施完毕[10] 信息披露 - 2023年严格按规定进行2022年度和2023年半年度业绩预告，披露及时准确[10] - 报告期内共披露60份公告，其中临时公告56份，定期报告4份[12] 其他事项 - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 完成2022年度股票期权与限制性股票激励计划授予工作[10] - 公司及股东承诺无超期未履行等违规情形[11] - 独立董事认为公司内控有效，无重大缺陷[12]

股价情况 - 2024年4月16 - 18日公司股票连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][7] 业绩总结 - 预计2023年度归母净利润3100 - 3720万元，同比降90.73% - 92.28%[7] - 预计2023年度扣非归母净利润1000 - 1200万元，同比减96.98% - 97.49%[7] 其他情况 - 公司及相关方无应披露未披露重大信息，未筹划重大事项[3][6][8][9] - 异常波动期间董监高、控股股东等无买卖公司股票情况[6]

控股股东信息 - 控股股东、实际控制人包括庆九、顾清泉等6人[3] 信息披露与交易情况 - 控股股东、实际控制人无应披露未披露重大信息[2] - 股票异常波动期，控股股东等未买卖公司股票[2]

市场扩张和并购 - 2021年5月18日与DWC合资设龙木新材，公司持股49%，注册资本2200万欧元[3][4] 其他新策略 - 2024年3月12日终止原对外投资项目并注销龙木新材[5] 业绩总结 - 原项目未生产固雅木，少量销售，非主营[7] - 已出资745万元，清算预计返还约340万元[7] - 项目终止对财务和经营影响小，注销无重大影响[7][8]

股份变动 - 庆九拟将8306593股（约占3.97%）分割至杨美云名下[2] - 2024年2月20日完成过户登记[3] - 过户后庆九持股4091307股占比1.95%，杨美云持股8306593股占比3.97%[4] 控制权情况 - 权益变动后共同实际控制人可控制表决权比例为29.31%[5] - 权益变动不导致公司实际控制人变化[5]

权益变动数据 - 变动后庆九持股4,091,307股，占总股本1.95%，杨美云持股8,306,593股，占3.97%[4][5] - 变动前庆九持股12,397,900股，占5.92%，杨美云未持股[4] - 庆九拟分割8,306,593股，约占3.97%给杨美云[4] 其他要点 - 共同实际控制人可控制表决权比例29.31%未变[3][6] - 《表决权委托协议》委托期限至2028年5月17日[3][5] - 大股东减持限制：集中竞价90日不超1%，大宗交易不超2%[7] - 庆九任职转让股份每年不超25%[7] - 变动属非交易变动，不触及要约收购[2] - 不导致控股股东等变更，对经营无实质影响[2][3][4][6][14] - 需披露《简式权益变动报告书》并办理过户手续[14] - 公告日期为2024年1月24日[16]