担保情况 - 2024年度公司为全资子公司提供总额不超12亿元的担保[3] - 截止2023年12月31日，公司为子公司担保余额为13495万元[2] - 截止2023年12月31日，为控股子公司担保余额占最近一期经审计净资产的6.77%[12] 子公司信息 - 南通立洋化学有限公司注册资本8000万元[5] - 南通宏信化工有限公司注册资本12800万元[6] - 南通天泓国际贸易有限公司注册资本100万元[7] - 中国三奥集团有限公司注册资本100万美元[7] - 三奥（上海）生命科技有限公司注册资本10000万元[8] 业绩情况 - 立洋化学2023年净利润4558.75万元[10] - 天泓国贸2023年净利润636.42万元[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2556万股A股，发行价19.58元，募集资金总额50046.48万元，净额45916.48万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目47229.91万元，余额1379.75万元[2][6] - 变更用途的募集资金总额为16609.03万元，占比36.17%[21] 资金使用操作 - 2015年6月18日，公司用878.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[6][22] - 2016年2月23日，公司将1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年2月15日归还[8][22] - 2017年3月28日，公司再次用1亿元闲置募集资金补充流动资金，2018年3月28日公告到期未使用[8] - 2015 - 2020年公司多次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理或结构性存款议案[9][10] - 报告期内公司未对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品，无超募资金相关使用及节余募集资金使用情况[11][12] 项目投入情况 - 年产2万吨高纯双乙甲酯联产5000吨双乙烯酮项目累计投入17821.00万元，投入进度100%[21] - 年产11000吨山梨酸钾项目累计投入3290.97万元，投入进度100%，本年度实现效益500.91万元[21] - 3.5万吨/年危险废物焚烧项目累计投入7049.08万元，投入进度84.56%[21] - 年产15000吨乙酰磺胺酸钾副产63000吨硫酸铵项目累计投入10873.38万元，投入进度101.83%[21] 项目变更情况 - 2020年4月16日和5月18日，公司审议通过变更部分募集资金投资项目议案[5][13] - 变更项目涉及原计划投入19014.09万元（净额16609.03万元，利息净额2405.06万元），投向新的两个项目[14] - 年产15000吨乙酰磺胺酸钾副产63000吨硫酸铵项目实施主体为子公司南通宏信化工有限公司[14] 项目现状与预期 - 3.5万吨/年危险废物焚烧项目已正式投入使用，资金投入未达进度因少量尾款未支付和以自有资金支付部分工程物料[28] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[28] - 年产15000吨乙酰磺胺酸钾副产63000吨硫酸铵项目目前处于产能爬坡阶段[27] - 3.5万吨/年危险废物焚烧项目预期利益不适用[27] - 年产15000吨乙酰磺胺酸钾副产63000吨硫酸铵项目本年度实现效益为0，未达到预计效益[28]

审计机构聘请 - 公司聘请致同所作为2023年度财务及内控审计机构[1] - 该议案经董事会和股东大会审议通过[2] 审计结果 - 致同所出具标准无保留意见审计报告[4] - 认为公司财报编制合规，内控有效[4] 对审计机构评价 - 公司认为致同所资质满足要求，执业规范[5]

人事变动 - 2023年12月28日贾亚军当选第八届董事会独立董事，方建华辞职生效[1] - 2023年12月28日贾亚军任第八届董事会审计委员会主任委员[2] 审计工作 - 2023年审计委员会召开五次会议审议多项议案[3][4] - 提议继续聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 2024年审计委员会将落实工作发挥监督职能[10]

业务决策 - 公司2024年4月23日审议通过开展票据池业务议案[2] - 拟申请最高额不超过5亿元票据池业务额度[2] 业务详情 - 额度用于融资业务且可循环使用[2] - 实施主体为公司及全资子公司[4] - 实施期限自董事会通过之日起1年内有效[4] 业务管理 - 董事长行使操作决策权并选合作银行[2][4] - 财务部组织实施，审计等部门监督[8] 业务影响 - 可盘活票据价值、降成本、提效率[5]

会议情况 - 2023年举行9次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 2023年审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别召开5、2、1、1次会议[5] 财务相关 - 2023年度无对外担保（不含对全资子公司）及大股东资金占用情况[8] - 2023年度未发生重大日常关联交易[8] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利8元，共派16,745.2万元，2023年6月实施完毕[10] 信息披露 - 2023年严格按规定进行2022年度和2023年半年度业绩预告，披露及时准确[10] - 报告期内共披露60份公告，其中临时公告56份，定期报告4份[12] 其他事项 - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 完成2022年度股票期权与限制性股票激励计划授予工作[10] - 公司及股东承诺无超期未履行等违规情形[11] - 独立董事认为公司内控有效，无重大缺陷[12]

业绩总结 - 2023年末可供分配利润100,689.90万元（母公司报表口径）[3] 利润分配 - 拟10股派2.8元（含税），A股每股派0.28元（含税）[2][3] - 扣除不参与分配股份后，拟派现5,806.668万元（含税）[3] - 现金分红占2023年净利润177.55%[3] 决策进展 - 2024年4月23日董监事会通过方案，待股东大会批准[4][5][6]

现金管理决策 - 公司2024年4月23日董事会通过自有资金现金管理议案[1] 额度与期限 - 公司及子公司单日最高14亿自有资金现金管理[1][3][8] - 期限自2023年年度股东大会通过起12个月[1][3] 资金与产品 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[4] - 仅限买12个月内低风险稳健型理财产品[2] 权责安排 - 董事长获授权决策签署合同，财务部实施[3] - 财务部专人操作，内审部审计监督[5] 监督意见 - 监事会同意最高14亿自有资金现金管理[8]

股价情况 - 2024年4月16 - 18日公司股票连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][7] 业绩总结 - 预计2023年度归母净利润3100 - 3720万元，同比降90.73% - 92.28%[7] - 预计2023年度扣非归母净利润1000 - 1200万元，同比减96.98% - 97.49%[7] 其他情况 - 公司及相关方无应披露未披露重大信息，未筹划重大事项[3][6][8][9] - 异常波动期间董监高、控股股东等无买卖公司股票情况[6]

控股股东信息 - 控股股东、实际控制人包括庆九、顾清泉等6人[3] 信息披露与交易情况 - 控股股东、实际控制人无应披露未披露重大信息[2] - 股票异常波动期，控股股东等未买卖公司股票[2]