中农立华生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、行政法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益 ...

中农立华生物科技股份有限公司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]12617 号 录 目 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 2024 年度涉及供销集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表- -2 关于中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]12617 号 中农立华生物科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下 简称"财务报表"),并于 2025年4月17日出具了"天职业字[2025]12618 号"的无保留意见 的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易 ...

编号： 中农立华生物科技股份有限公司 与 供销集团财务有限公司 金融服务协议 供销集团财务有限公司 2023 年 9 月版 1 金融服务协议 联系人：朱瑞 鉴于： 1．甲方为依法成立并合法存续的公司，为优化财务管理、提高 资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，拟与 2 甲方：中农立华生物科技股份有限公司 证件类型：营业执照 证件号码：91110102686905284M 住 所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号九层 912 室 法定代表人：苏毅 联系人：练秋慧 联系电话：010-59337426 电子邮箱：lianqiuhui@sino-agri-sal.com 乙方：供销集团财务有限公司 住 所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层 法定代表人：熊星明 联系电话：010-59338797 电子邮箱：zhurui@coopfn.com.cn 乙方进行合作，由乙方提供相关金融服务。除文意另有所指外，本协 议所指甲方包括【中农立华生物科技股份有限公司】及其合并范围内 的相关子公司。 2．乙方作为依法成立的财务公司，愿意与甲方进行合作并为甲 方提供相关金融服务。 为了明确甲、乙双方 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司独立董事潘爱香女士（已离任）、吴学民先生、刘玉玖先生、胡燕女士 的任职经历以及签署的相关自查报告等内容，公司董事会认为上述独立董事未在公司担 任除独立董事和董事会专门委员会召集人或委员以外的其他职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 中农立华生物科技股份有限公司董事会 中农立华生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。中农立华生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会每年对独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见，现将 ...

中农立华生物科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保计划的公告 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人： 1. 爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）； 2. 上海爱格的全资子公司爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.）（以下简称"新加坡公司"）。 担保金额：预计为上海爱格银行授信提供担保，金额不超过人民币 2 亿 元，已实际提供的担保余额为人民币 0 亿元；预计为新加坡公司银行授信提供担 保，金额不超过折合人民币 3 亿元，已实际提供的担保余额为折合人民币 1.5 亿 元。 反担保情况：为上海爱格担保无反担保，为新加坡公司担保有反担保。 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农 立华"或"公司"）拟为控股子公司上海爱格、新加坡公司的银行授信提供担保， 总金额不超过折合人民币 5 亿元，担保 ...

财务公司基本情况 - 财务公司成立于2014年2月，注册资本10亿元[1] 财务公司财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额365,116.66万元，负债总额254,142.23万元[11] - 2024年度，营业收入14,085.96万元，净利润3,572.66万元[11] 财务公司业务指标 - 信贷业务不良率自成立以来为零[9] - 多项监管指标实际符合要求[12] 公司与财务公司业务情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额9928.33万元，占比24.5%[13] - 2024年度公司在财务公司无贷款及其他金融业务[13] 风险评估 - 公司认为财务公司风险管理无重大缺陷，业务风险可控[15]

财务表现 - 2024年营业收入105 96亿元 同比增长1 30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2 03亿元 同比下降9 55% [1] 分红政策 - 向全体股东每10股派发现金股利4 5元(含税) 合计派发1 21亿元(含税) [1] - 现金分红占2024年度普通股股东净利润的59 48% [1]

纪要涉及的行业或者公司 - **行业**：农药行业 - **公司**：中东丽华、丽尔、福华、江山、河邦、长青、诚意革润、太一新、浙江新农、丰山、杨农 纪要提到的核心观点和论据 1. **CC效应与价格上涨**：2025年CAC农展会呈现CC效应，众多产品陆续涨价，这是刚需用药季节来临时上下游供需错配导致价格阶段性上涨，部分品种虽处于分化状态，涨幅和价格弹性不大，但上游原药合成厂家经历23 - 24年原药价格大幅下跌后承压前行，稍有风吹草动价格就会波动，如阿维菌素、甲热炎、白菌氢、草甘霖、多菌磷、甲霜磷等产品都有涨价情况[2][3][5] 2. **行业需求特征**：农药行业需求相对刚性，只要有作物种植就需要用农药，但创造新需求困难，全球行业平均增长不超过5%[4][5] 3. **库存与采购情况**：从23年中农力华原药价格指数看，23年全年原药价格平均跌41.7%，24年又跌10个百分点，上下游库存处于低位，采购方式多为及时采购或随用随拿，且未来一段时间这种采购习惯不会改变，目前市场订单多为零单散单，整体市场较为冷清[6][7] 4. **出口情况**：2021 - 2023年国内原药产能出口占比高达85%、85%、84%，24年出口数量折百吨内达205吨，占产量接近90%，制剂出口占比也在增大，国内高标准建设工厂产能释放，依托国内原材料供应和基础化工保障，海外市场竞争力逐步提升[8][9] 5. **行业周期**：行业经历去库存周期后进入去产能周期，去产能对从业者来说痛苦且漫长，全球渠道库存处于低位，跨国公司库存水平较高，部分跨国企业调整业务策略，为国内有综合实力的厂家留下市场空间[10][11] 6. **海外市场特点与展望**：海外市场与国内市场差异大，准入门槛高，当地客户希望厂家有丰富产品组合和全套解决方案，未来希望2025年有海外业务的公司能实现恢复性增长，行业将走向集中和整合，出现马太效应，优势资源向顶部企业集中[14][15][16] 7. **草甘霖产品分析**：草甘霖产能巨大，竞争激烈，中东丽华95草甘霖报价上调，但涨价乏力，一方面上游产能大，厂家有出库存压力，且有竞品如金草安林等性价比高；另一方面需海外连续订单支撑才有涨价希望，23 - 24年价格在23000 - 24000左右，23年曾涨到4万左右[23][24][25] 8. **产能与政策**：行业产能过剩，去产能时间会更久，预计27年可能更客观，政策方面“一品一证”旨在让行业有序规范发展，但需监管强度保证执行，国内行业流通渠道和从业人员复杂，政策落地有难度[29][30][32] 9. **印度市场竞争**：印度从24年开始大范围进口中国农药中间体制备原药，其在基础原材料配套和高端市场供应方面落后于中国，但在原料合成工艺简单产品上有优势，通过进口中间体参与国际竞争，与中国厂家竞争激烈，从业者需关注此趋势[35][36][37] 10. **农药产品价格波动**：大部分农药品种产能过剩，价格相对稳定，有价格区间，突破区间会有竞品替代，产品涨价会吸引厂家释放产能，形成价格战，导致价格短期上涨后快速回调，如三环唑、公布举止等产品[40][41] 11. **部分产品涨价原因**：阿维菌素甲热炎产能相对集中，中间体供应不足，厂家协同挺价，下游订单好；稀草酮因上游厂家停车改变供应格局，国内需求占全球10% - 15%，刚需旺季价格上涨空间不大；毒死皮和绿草钉因上游中间体供应问题价格有波动，但上涨弹性不大[44][45][46] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2025年CAC农展会是农药行业重要展会，3月是国内春耕备货和海外补库存重要时间节点[2] - 国内高标准建设的工厂依托国内先进稳定的原材料供应和基础化工保障，提升了在海外市场的竞争力[9] - 巴西是第一大农化市场，当地客户需要全套解决方案，国内有海外业务的公司应深入了解当地需求[13][15] - 河南周口地区三环唑厂家爆炸影响产品供应和价格，需关注其供需结构和对应上市公司生产情况[34] - 众多农药品种在刚需用药季节可能因偶发事件涨价，但难以预判具体品种[49]

担保情况 - 本次解除上海爱格担保金额1亿元，解除后担保余额为0元[2] - 2024年通过为上海爱格担保计划，额度不超5亿，授权有效期12个月[5] - 解除后为上海爱格可用担保额度折合人民币5亿元[5] 控股子公司担保 - 截至公告披露日，对控股子公司担保预计总额度8亿，占2023年度经审计净资产55.57%[7] - 截至公告披露日，对控股子公司已实际提供担保金额1.5亿，占2023年度经审计净资产10.42%[7] 其他情况 - 公司不存在向控股股东等提供担保情形及逾期担保[7]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月18日发布2024年年度报告并举行业绩说明会 时间定于上午10:00-11:30 [2] - 说明会采用视频结合网络互动形式 涵盖经营成果及财务指标解读 在信披允许范围内回答投资者问题 [3] - 参会方式包括进门财经平台网络视频直播 上证路演中心网络互动 以及多地区电话会议接入 [4][5][6][7] 参会人员与提问机制 - 高管团队包括董事长苏毅 总经理兼董秘黄柏集 财务总监李灿美 独立董事胡燕将出席说明会 [4] - 投资者可在2025年4月11日至17日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][6] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [6] 技术接入细节 - PC端参会需访问特定链接https://s.comein.cn/2xqju8qq 并输入密码301830 [6] - 电话会议覆盖中国大陆 香港 台湾 美国等地区 提供6条国际接入线路 [7] - 上证路演中心提供双重接入方式 支持视频直播与实时网络互动 [4][5][6] 联系方式 - 咨询联系人为公司证券法律部 电话010-59337358 邮箱sal@sino-agri-sal.com [6]