本次会计政策变更是中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"） 的要求，对公司的会计政策进行相应的变更。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-017 中农立华生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、概述 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，规定对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会 计处理"的解释内容。本公司自2024年1月1日起执行"关于流动负债与非流动负 债的划分"的规定。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因及变更时间 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，规定对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于 ...

财务数据 - 公司市场指数在过去五年中呈现不同程度的增长，最高增长率达到了15.03%[2] - 公司总资产在过去五年中逐年增长，从210.33亿增长到404.21亿[2] - 公司净利润率在过去五年中波动较大，最高达到了7.84%[2] - 公司负债率在过去五年中逐年下降，从23.09%降至12.02%[2] - 公司营业利润在过去五年中出现了较大波动，其中有一年出现了80.66%的下降[2]

产品研发和市场 - 公司去年完成自主研发1500毫米，今年预计继续增长[2] - 未来2-3年研发费用预计为700亿左右，主要投入产业化知识研发[5] - 公司在国内和国外开发市场[14] - 公司在对华新市场展开认真市场分析，避免重复他人失败经验[26] 产业影响和政治竞争 - 产业内政影响使得预感疫情降低，传统原料贸易预感较高[3] - 政治竞争减弱，市场化竞争增加，利用政治策略竞争[4] - 地缘冲突可能对农药行业的发展和价格产生影响，需谨慎评估[21] 产品价值和品牌影响 - 产品的性价值对老百姓的影响很大，跨国企业产品价值较高[7] - 大品牌的好处在于解决问题更快更有效，产品的专利性价比高[8] - 原药的杂质会影响效果，国内厂家对价格看得很重[10] 财务情况和风险评估 - 公司毛利率下滑了20%，资讯增长了20%[11] - 公司权益约为1.6亿[14] - 中国原材料价格下跌导致风险增大[16] - 应收账款增加将支持现金流，公司预计现金流将逐渐恢复正数[35]

业绩总结 - 公司在中国市场创下了销售收入967.7亿美元的iPhone收入纪录[110] - 海外业务销售量增长，但大众除草剂价格下滑幅度较大[28] - 国内市场面临压力，终端消费压力增大[25] - 巴西市场竞争激烈，公司与优质经销商合作[30] - 公司未来将用好资本杠杆，对行业中期充满信心，预计行业将出现整合现象[11] 用户数据 - 公司在绿化领域深耕田间地头，推出品牌莉亚，销售额同比增长百分之六七十，接近两个亿[4] - 公司加大研发投入和人才队伍建设，注重大数据应用，提高市场分析精准度[10] - 公司计划增加10到15家商家，目标规模500万[33] 未来展望 - 公司未来将完善上游供应链，对国际业务、原料业务和健康业务充满信心[12] - 公司预计2024年价格方面将呈现分化趋势，中小型产品有机会提升[16] - 公司主要投入差异化研发，致力于开发新产品[49] 新产品和新技术研发 - 公司开发的传统品牌如润牛青、立柱等以及中农解决方案得到农户认可，为未来发展打下坚实基础[5] - 公司与韩国企业合作日益紧密，去年业务跨国企业品牌在市场上得到认可[6] - 公司产品技术含量高，强调品质和安全性，与国产药品不同[57] 市场扩张和并购 - 公司在供应链管理服务方面表现出色，管理细微之处得到认可，确保农产品质量和安全[7] - 公司通过改造天津工厂提升产能，产量提升至12000到13000吨，为未来发展打下基础[9] - 公司在海外市场布局，与中大型贸易商合作[68] 负面信息 - 国产药品可能存在交叉污染问题，影响婴儿和农民[56] - 公司在南美洲市场面临亏损问题，需提高管理效率[71] - 中国原药市场存在风险，价格波动大，存储成本高[72]

中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]29150 号 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemt.gev.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mvf.gov.cn）"进行查验 。 内部控制审计报告 天职业字[2024]29150 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 D 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中农立华公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方 ...

公司基本信息 - 公司名称为中农立华生物科技股份有限公司，简称中农立华[14] - 公司注册地址为北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室[193] - 公司统一社会信用代码为91110102686905284M[193] - 公司成立于2009年4月8日，原始注册资本为8,000万元，增资完成后注册资本变更为人民币10,000万元[193] - 公司股东包括中农集团、广东信达兴投资有限公司、南京红太阳股份有限公司、广东益隆投资有限公司、浙江农资集团金泰贸易有限公司、北京中农利成管理咨询有限公司[193] - 公司主要经营范围包括技术开发、销售农药、货物进出口等，属农药流通服务行业[194] 财务数据 - 公司2023年度净利润为716,141,672.27元，其中现金分红占53.80%[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元，合计派发现金股利人民币120,960,060.30元[4] - 2023年营业收入为104.6亿人民币，同比下降10.59%；净利润为2.25亿人民币，同比增长6.91%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为143.95亿人民币，总资产为600.82亿人民币[14] - 公司2023年销售额同比增长超过100%[20] - 公司报告期内总资产达到600,822.10万元、营业收入达到1,045,962.14万元、净利润达到24,757.78万元、归母净利润达到22,484.10万元[20] - 公司2023年度内部控制评价报告由天职国际会计师事务所独立审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[117] 业务发展 - 公司主要业务为农药流通及植保技术服务业务，主营业务未发生重大变化[26] - 公司通过整合国内外知名农药制剂厂商产品资源，主要通过经销商、零售商渠道进行销售，并在全球90多个国家和地区开展境外销售[28] - 公司设有农药应用研发中心，取得多项国家发明专利授权，与国内外农药研发企业紧密合作，不断提升农药应用技术研发水平[31] - 公司调整产品结构，杀菌剂销量实现大幅增长[21] - 公司加强供应链能力建设，成立新加坡公司，创新业务运营模式[23] 风险提示 - 公司市场竞争加剧、合作关系变化、产品质量风险、汇率波动和原药价格波动等风险[59] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和内部规章要求，完善公司治理结构，加强信息披露管理[62] - 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务[63] - 公司股东大会决议均获通过，不存在否决议案情况[64] 社会责任 - 公司2023年12月11日向江苏农林职业技术学院捐赠10万元，用于支持教育事业[124] - 公司2023年3月9日向北京市海淀区四季青敬老院和北京市儿童福利院捐赠食品、生活用品、防疫物资折款32万元[125] - 公司2023年承担了农业农村部在福建省建设20家农药经营门店标准化管理服务试点项目，提升当地门店的规范化经营管理水平和专业化植保服务能力[126]

2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第一节 | | 定期报告 4 | | 第二节 | | 临时报告 7 | | 第三章 | | 信息披露流程 11 | | 第四章 | | 信息披露事务的管理 14 | | 第五章 | | 相关人员报告、审议和披露的职责 15 | | 第六章 | | 相关人员买卖公司股份的报告、申报和监督 16 | | 第七章 | | 公司各部门及下属公司信息披露事务管理 18 | | 第八章 | 持股 | 5%以上的股东、实际控制人信息披露事务管理 19 | | 第九章 | | 信息披露的保密措施 19 | | 第十章 | | 信息披露的责任追究 21 | | 第十一章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 22 | | 第十二章 | 附 | 则 22 | 中农立华生物科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 ...

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 5 月任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，需对公司董 事会进行换届选举。 公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，并经 董事会提名委员会资格审核，拟提名苏毅、周灿、杨剑、黄柏集、李明光和康凯 为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。 非独立董事候选人均具备上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》中规定 的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在 禁入期的情形。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-012 中农立华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届情况 此外，公司于 2024 年 4 月 16 日召开的职工代表大会审议通过《关于选举公 司第六届监事会职工监事的议案》， ...

第一章 总则 中农立华生物科技股份有限公司 战略委员会工作细则 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中农立 华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 ...

中农立华生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中农立华生物科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及其配偶、父母、子女、主要社会关 | 是□ 否√ | | | 系，是否在本公司或者其附属企业任职？ | | | 2 | 本人及其配偶、父母、子女是否直接或者间 | 是□ 否√ | | | 接持有本公司股份比例1%以上？ | | | 3 | 本人及其配偶、父母、子女是否为本公司前 | 是□ 否√ | | | 10名股东中的自然人股东？ | | | | 本人及其配偶、父母、子女是否在直接或间 | | | 4 | 接持有本公司股份比例5%以上股东单位或在 | 是□ 否√ | | | 本公司前五名股东单位任职？ | | | 5 | 本人及其配偶、父母、子女是否在本公司控 | 是□ 否√ | | | 股股东、实际控制人的附属企业任职？ | | | 6 | 本人是否与本公司及其控股股东、实际控制 | 是□ 否√ | | | 人或者其各自的附属企业有重大业务往来？ | | | 7 | 本人是否在与本公 ...