| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东金诚信集团 有限公司（以下简称"金诚信集团"）直接持有公司股份共计 242,519,049 股， 占公司总股本的 38.88%，其中已累计质押 42,600,000 股（含本次），占公司总 股本的 6.83%，占其直接持有公司股份总数的 17.57%。 2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 三、控股股东累计质押股份情况 1、本次质押后，控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚投资发展有限公司（以下简称"鹰潭金诚"）、鹰潭金信投资发展 有限公司（以下简称"鹰潭金信"）累计质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 503,815,000 元"金 诚转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 40,350,829 股，占"金 诚转债"转股前公司已发行股份总额的 6.9164%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"金诚转债" 金额为 496,185,000 元，占可转债发行总额的 49.6185%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"金 诚转债"转股金额为 73,770,000 元，因转股形成的股份数量为 6,031,817 股， 占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的 1.0339%。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司近日收到了与云南迪庆有色金属有限责任公 司就普朗铜矿一期采选工程北部矿段采切工程及采矿总承包工程签署的地下矿 山工程施工合同，现将合同主要情况公告如下。 一、合同主要内容 1、工程名称：云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿一期采选工程北部 矿段采切工程及采矿总承包工程。 2、工程地点：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡普朗铜矿。 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-080 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 6、合同对方当事人（发包人）：云南迪庆有色金属有限责任公司。本公司及 控股子公司与该公司之间不存在关联关系。 二、合同履行对上市公司的影响 1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生 一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。 2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及 股东利益的情形，符合公司实际经营发展需 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024年10月14日 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 材料目录 | 材料目录 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 会议议程 | 3 | | 会议表决办法 | 6 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 8 | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 9 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | 25 | | 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案 | 26 | | 议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案 .. | 27 | | 议案六：关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 28 | | 议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主 | | | 体承诺的议案 | 29 | | 议案八：关于制定《金诚信矿业管理股份有 ...

服务+资源双轮驱动,布局海外潜力可期 - 金诚信是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山和化工矿山工程建设、矿山运营管理、矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业,是行业内专注度最高的矿山开发服务企业之一 [7][8] - 公司先后承担 40 多个境内外矿山矿服项目,同时加持新业务,盈利涨势强劲 [7] - 公司以矿服业务为基数稳健发展,2024上半年营收/归母净利润分别为42.73/6.13亿元,同比分别+30.3%/52.3% [13] 构筑一体化矿服能力,海外合作逐步深化 - 公司在境内外承担近40个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目,在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位 [22] - 公司以"实力业主、知名矿山"为目标市场导向,开发出包括江西铜业、金川集团、紫金矿业、艾芬豪矿业、Vedanta等在内的国内外知名矿业公司作为稳定客户群体 [22] - 公司通过国内客户合作不断深入拓展至海外项目,并拓展海外客户,海外矿服收入占比从2019年的40.3%提升至24H1的67.6% [25] 自有资源持续放量,带动盈利增长 - 公司自有的资源开发项目包括贵州两岔河矿段磷矿80万吨/年采矿工程、刚果金的Dikulushi铜矿和Lonshi铜矿以及参股的Cordoba矿业 [29][31] - 截至24H1期末,公司保有资源量:铜金属236万吨、银金属179吨、金金属19吨、磷矿石1895万吨 [32] - 公司预计Lonshi铜矿2024年底达产后年产约4万吨铜金属,Lubambe铜矿2024年6月接管后预计通过技改加速投产 [29][31] 盈利预测和估值探讨 - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为16.06/19.78/22.64亿元,对应PE分别为19/15/13倍,首次覆盖给予"买入"评级 [34] 风险提示 - 产能释放不及预期 - 铜、磷等价格大幅波动 - 海外经营风险 [36]

证券代码：603979 证券简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. （北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年九月 1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 金诚信矿业管理股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募 集资金总额不超过 200,000.00 万元人民币（含本数），扣除发行费用后拟投资于 以下项目： 注："赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目"投资总额 11,445.13 万美元，"国外矿山工 程业务项目"投资总额 9,123.68 万美元，本报告按照 1 美元=7 元人民币换算为人民币投资 金额，尾差为四舍五入所致。最终项目名称以发改委备案名称为准。 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改 变本次发行募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：603979 证券简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. （北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 1 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年九月 2 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司 二〇二四年九月 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"），为满足公司业务发展 的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债，该可转债及未来 转换的股票将在上海证券交易所上市。 （二）本次发行证券必要性 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. （北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 1 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金投资项目为赞比亚鲁班比铜矿采选工程（ ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 的情况。 综上，经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的情况。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项尚待公司股东大会审议通过，且经上海证券 交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-074 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《金诚信矿业管理股份有限公司向不特 定对象发行可转 ...