| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款 的公告 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）与 Cordoba Minerals Corp. （简称"Cordoba 矿业"）分别通过全资子公司各持有 CMH Colombia S.A.S. （即 San Matias 铜金银矿项目公司，简称"CMH 公司"）50%的股权。 为推动 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床可行性研究报告、环境影响评 估报告编制等工作的顺利进行，公司拟与 Cordoba 矿业按照持股比例向 CMH 公 司提供总额不超过 800 万美元的股东贷款。其中，公司将通过全资子公司 Iniview Mining Investment Limite ...

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-090 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第五次会议的通知及相关资料。本次会 议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任 会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中 国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 章 程 （修订稿） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第一节 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第二节 | 董事会秘书 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 ...

第一条 为建立和规范金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》) 、《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）以及国家的有关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称 "委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。委员会委员由董事长 提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 金诚信矿业管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人由公司董事长 提名，经董事会选举产生。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定 ...

本人经过仔细查阅相关材料、详细了解本次贷款借款人情况、资金 用途及相关股权收购及项目进展后认为,《关于公司拟向 CMH Colombia S. A. S. 提供股东贷款的议案》所审议的事项,系 CMH 公司实际股东按照 股权比例以同等条件向其提供股东贷款,符合《上海证券交易所股票上 市规则》关于财务资助的相关规定;本次贷款是基于合理的商业背景, 有利于推动 San Matias 项目现场工作的开展,具有必要性、合理性; 贷款充分考虑了本公司目前的资金状况及未来发展需要,不会对公司的 生产经营及资金使用产生不利影响;相关协议条款遵循客观、公平、公 允的原则,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 公司于 2023 年 10月 17 日召开第五届董事会第五次会议审议《关 于公司拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案》,公司全体董事 9名,出席会议董事9名,其中2名关联董事回避表决,本议案由全体 非关联董事一致通过;会议的召集、召开、表决程序与方式符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 本人同意将此项议案提交公司股东大会审议。 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事 和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士）。 除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所 必需的知识、技能和素质。 第四条 董事会是公司的决策机构，根据《公司法》、公司章程、本规则以 及相关法律法规的规定、股东大会的授权或委托行使职权。 第五条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司章程和股东 大会决议，自觉接受公司监事会的监督。 第 ...

公司基本信息 - 证券代码 603979，证券简称金诚信；证券代码 113615，证券简称金诚转债 [1][3][4][5][6][8][9][10] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 9 月 4 日、7 日、8 日、11 日、18 日、21 日、22 日，地点为现场调研、线上会议，接待人员为董事会秘书、证券事务代表，参与单位众多 [2] 矿服业务相关 业务模式与范围 - 传统优势在矿山建设和采矿环节，以“大市场、大业主、大项目”为目标市场，业务范围是非煤地下固体矿山的开发服务业务 [2][3] 竞争力优势 - 在科研、施工技术等多方面积累丰富行业经验，凭借执行力和服务品质获业主认可，口碑和认可度高 [3] 外包原因 - 矿山开发外包是国际通行模式，体现专业化分工，矿业公司专注资源管理和资本运作，服务商提供生产能力，可缩短建设周期等 [3][4] 一体化服务模式 - 沿矿山产业链延伸至设计与研发、矿山机械制造等领域，为项目创造效益，尝试开拓 EPC 总承包项目，实现矿山设备本土化生产和销售，组建研发团队 [4][5] 业务增量来源 - 新承接项目和存量业务新增业务量，大矿山多期开发，业主有择优选择服务商意愿 [5] 定价及结算模式 - 采用成本加成方式定价，参考行业作业效率和成本，每月按工作量结算工程款 [5] 海外竞争对手 - 主要来自欧美、澳洲等地，如 Redpath Holdings、Thyssen Schachtbau 等 [5][6] 基建与采矿关系 - 矿山工程建设与采矿运营管理紧密衔接，无必然比例关系，由矿山生产情况决定 [6] 海外用人问题 - 采用国内派出人员与本土化用工结合方式，探索出可复制的本土化人才培育模式 [7] 公司发展战略 未来发展重点 - 坚持“两个市场”，夯实矿服业务，培育资源开发为第二大核心业务，向集团化矿业公司转型 [7] 自营矿山原因 - 公司有矿山经验，可降低成本，提升业绩弹性，开拓矿服业务市场 [7] 各矿山情况 Dikulushi 铜矿 - 雨季影响外围道路，产销量相对较低，2023 年计划生产铜精矿含铜（当量）约[未提及具体数量]吨，销售 10,000 吨 [9] Lonshi 铜矿 - 2022 年 4 月披露勘探进展，新发现 3 条主要铜矿体，未完成资源量估算，存在不确定性 [9] 哥伦比亚 San Matias 项目 - 处于前期可行性研究和环境影响评估报告编制阶段，相关许可通过及所需时间存在不确定性 [10] 磷矿 - 两岔河磷矿南采区按计划投产，2023 年力争完成 15 万吨磷矿石出矿和销售目标 [10] 并购规划 - 现阶段认为勘探增储是更经济的资源获取方式 [10]

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"金诚转债" 金额为 763,775,000 元，占可转债发行总额的 76.3775%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"金 诚转债"转股金额为 43,000 元，因转股形成的股份数量为 3,456 股，占"金诚 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。 需提请投资者注意的其他情况：因 2022 年利润分配方案的实施，"金诚 转债"转股价格自 2023 年 7 月 7 日起调整为 12.43 元/股。具体情况详见公司 于 2023 年 6 月 30 日发布的《金诚信关于"金诚转债"因权益分派引起的转股 价格调整提示性公告》。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保事项概述及进展情况 经公司 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第二十九 次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司控股子公司两岔河公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的项目贷款，用于贵州省开阳县洋水 矿区两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程（简称"两岔河磷矿项目"） 建设，上述贷款由两岔河公司以两岔河磷矿项目采矿权进行抵押及本公司提供连 带责任担保，担保金额不超过人民币 5 亿元。日前，两岔河公司已办理完毕第三 次 1,400 万人民币贷款的提款手续，公司为该项贷款提供连带责任担保。截至本 公告日公司已实际为两岔河公司提供的担保余额为 9,094.80 ...