提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人员补选 - 独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[5] 建议提供 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1至2个月，提建议和材料[10] 会议规定 - 提前三天通知委员，紧急情况不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存不少于十年[14] 细则生效与解释 - 经董事会审议通过生效，修改亦同[17] - 由公司董事会负责解释[19]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 补选规则 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[5] 会议规定 - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] 薪酬考核 - 负责制定董事、高管考核标准并进行考核[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬方案报董事会审议通过实施[7] 其他 - 下设工作组负责提供资料及筹备会议[5] - 细则经董事会审议通过生效及修改[18]

董事会换届 - 公司第三届董事会2025年11月15日任期届满[2] - 2025年11月24日召开第三届董事会第三十四次会议，多项事项待2025年第三次临时股东大会审议[2] - 第四届董事会待股东大会审议通过成立，任期三年[5] 董事情况 - 董事会设1名职工代表董事，非独立董事调为3人，独立董事3人[2] - 提名潘龙泉等3人为非独立董事候选人，乐宏伟等3人为独立董事候选人[3] 股权与关联 - 潘龙泉控制公司44.44%股份，为实际控制人[9] - 柯祖谦无直接股份，与部分公司有关联[10] - 章鼎无直接股份，无关联关系[12] - 3名独立董事候选人无股份，无关联关系[13][14][15]

提名人南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会,现提名乐宏 伟为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南 京泉峰汽车精密技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见乐宏伟独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京泉峰汽车 精密技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

独立董事提名 - 提名张书桥为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履职必需工作经验[1] - 特定持股股东及亲属、特定任职人员及亲属不具备独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 核实情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6]

被提名人条件 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[4][5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无处罚及谴责通报[6] - 兼任上市公司不超3家，连续任职不超6年[7] 声明信息 - 声明日期为2025年11月24日[11]

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人许汉友，已充分了解并同意由提名人南京泉峰汽车精密技术 股份有限公司董事会提名为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名 ...

被提名人条件 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[4][5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[6] - 兼任境内上市公司数不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 声明信息 - 声明日期为2025年11月24日[11]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超1亿欧元和25亿元人民币担保[5] - 泉峰安徽预计担保250000万元，实余71564.44万元[2] - 泉峰欧洲预计担保10000万欧元，实余2920.70万欧元[2] - 预计担保额度有效期12个月[6] 财务数据 - 截至公告日对外担保总额331826.00万元，占净资产179.17%[3] - 泉峰安徽2025年9 - 30资产242574.49万元，负债220154.53万元[10] - 泉峰安徽2025年1 - 9月营收88569.36万元，净利润 - 7666.56万元[10] - 泉峰欧洲2025年9 - 30资产11651.39万欧元，负债9535.26万欧元[11] - 泉峰欧洲2025年1 - 9月营收115.45万欧元，净利润 - 223.98万欧元[11] 其他情况 - 被担保方子公司资产负债率超70%[13] - 公司及子公司无其他对外担保等不良情形[16]

独立董事任职情况 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人不属于特定股东关联人员[4] - 被提名人最近36个月无相关处罚和批评[5][6] - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 资格审查情况 - 被提名人具备会计学教授职称[6] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[6] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6]