证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-009 广东丸美生物技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名，实 到董事 9 名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[2] 独立董事任职限制 - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 过往因未出席会议被解职未满12个月不得担任[8] - 近36个月因证券期货违法受处罚不得担任[8] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[10] - 独立董事连任不超六年[12] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解职[12] - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计人士，60日内补选[13] - 在薪酬等委员会成员中占比超二分之一[22] - 每年现场工作不少于15日[23] 独立董事专门会议 - 决议需全体独立董事过半数同意[25] - 由过半数推举一人召集主持[26] - 提前3日通知全体独立董事[27] - 过半数以上出席方可举行[28] 其他 - 公司保证独立董事与其他董事同等知情权[20] - 向独立董事提供的资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[28] - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[31]

业绩数据 - 2023年营业收入22.26亿元，同比增长28.52%[35] - 2023年归属上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增长48.93%[35] - 2023年总资产44.54亿元，归属于上市公司股东的净资产33.47亿元[35] - 2023年纳税金额2.39亿元，研发投入6228.76万元[35] 运营数据 - 2023年线上商城物流效率同比提升12.41%，客服满意率92%[35] - 全年生产总量同比增长超20%，生产效率同比提升超15%，平均交付周期43.3天[56] 研发成果 - 2023年首款新原料“指橙提取物”成功备案，完成SPG原料的国际注册[14] - 2023年重磅推出超分子弹性蛋白[14] - 报告期内鸡胚测试的原料/产品数量同比增长3倍[127] - 围绕绿色植提技术及成分运用申请专利4项，获授权6项，完成1篇SCI论文投稿[129] 专利相关 - 2023年专利申请突破500大关，累计申请专利510项，其中发明专利400项[14][146] - 2023年新增获得授权专利64项，累计持有授权专利278项，其中发明专利191项[146] - 围绕SPG累计申请专利45个，获授权28个[148] 公司荣誉 - 公司获中国专利奖优秀奖4项[23] - 公司已连续5届获评国家高新技术企业[26] - 公司获得2023国新杯·ESG金牛奖百强等多项ESG相关荣誉[38] 公司建设 - 公司自有5C工厂建筑面积5万平方米，第二智能工厂筹建中[20] - 广州科学城5C中心近5万平方米正式替代老工厂投入使用[27] ESG相关 - 2023年温室气体排放量同比下降2.68%[16] - 公司建立由董事会承担最终责任的ESG治理架构[39] 人员与合作 - 2023年女性员工占比67.12%，高级管理层女性占比25%[48] - 报告期内新增5家合作研发机构[139] 检测能力 - 美域检测新增64项检测指标，实现360 + 项全面检测能力[141] 会议与制度 - 报告期内召开股东大会会议2次、战略委员会会议2次等多种会议[71] - 报告期内公司修订更新制度59项，新建制度13项[83] 信息安全 - 信息安全风险评估梳理出重点互联网资产并得出报告[104] 产品标准 - 丸美耐热、耐寒、乳液离心标准均高于中国行业标准[189] 产品荣誉 - 报告期内公司4款产品获“广东省优质化妆品（粤妆甄品）”荣誉[198]

3、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-010 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席陈青梅主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

广东丸美生物技术股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东丸美生物技术股份有限公司董事会，现提名张启祥、欧友英、曹 庸为广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东丸美生物技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 ...

广东丸美生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等相关规定和要求，广东丸美生物技术股份有限公司（本文简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系福建华 兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对华兴事务所 2023 年审计履职情况进行评估。经评估，公司认为 华兴事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 1、机构基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，执 ...

华兴专学[2024]23011820046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mof.gov.cn) 报告编码: l =兴会计师事务所(特殊普通合伙) JAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 专项鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合丸美股份实 际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 经审核,我们认为,丸美股份董事会编制的募集资金专项报告符合《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》（上 证发[2022]14号)有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大 ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指 引的规定，现将广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"丸美股份"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-014 广东丸美生物技术股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917 号文《关于核准广东丸美生 物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公众首次公 开发行 4,100 万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 20.54 元，共募集资 金 842,140,000.00 元，扣除发行费用 52,138,021.58 元后，募集资金净额为 790,001,978.42 元，资金到账时间为 201 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九 ...