募集资金基本情况 - 丸美生物首次公开发行4100万股A股股票 发行价格为每股20.54元[1] - 募集资金总额84214万元 扣除发行费用5213.8万元后净额为79000.2万元[1] - 募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所审验 于2019年7月完成验资[1] 募集资金管理及使用状况 - 公司已签署《募集资金专户储存三方监管协议》和《四方监管协议》实行专户管理[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金53518.13万元 未使用余额25482.07万元（不含现金管理专户金额及收益）[2] - 化妆品智能制造工厂建设项目投资总额34440.6万元 已投入募集资金24765.27万元[3] - 营销升级及运营总部建设项目投资总额47129.15万元 已投入募集资金23995.75万元[3] - 数字营运中心建设项目投资总额8865万元 已投入募集资金1926.38万元[3] - 信息网络平台项目已结项 投资总额2830.73万元且全部投入完成[3] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理 额度可滚动使用[4] - 投资范围包括银行理财产品、结构性存款、大额存单等低风险保本型产品[4] - 投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效[6] - 不得用于股票、证券投资基金及无担保债券等高风险投资[4] 资金管理决策程序 - 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过该议案[6][7] - 监事会认为决策程序合法合规 符合《上市公司募集资金监管规则》要求[6] - 保荐人中信证券对该事项无异议 认为符合持续督导相关规定[7][8][9] 资金使用效益分析 - 现金管理不影响募投项目正常实施进度[4] - 可提高资金使用效率并获得投资收益 进一步提升公司整体业绩水平[6] - 不存在变相改变募集资金用途的情形[6][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4100万股A股股票 发行价格为每股20.54元[1] - 募集资金总额84214万元 扣除发行费用5213.8万元后净额为79000.2万元[1] - 募集资金到位情况经会计师事务所审验并于2019年7月22日出具验资报告[1] 募集资金管理及使用状况 - 公司实行募集资金专户管理 与保荐机构及银行签署三方及四方监管协议[2] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金53518.13万元 未使用余额25482.07万元[2] - 主要投资项目包括化妆品智能制造工厂建设(已投24765.27万元) 营销升级及运营总部建设(已投23995.75万元) 数字营运中心建设(已投1926.38万元)及已结项的信息网络平台项目(已投2830.73万元)[3] 现金管理方案 - 拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理 额度可滚动使用[1] - 投资范围限定于低风险保本型产品 包括银行理财产品/结构性存款/大额存单等[4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] 资金使用效益 - 现金管理不影响募投项目正常实施进度 不会改变募集资金用途[6] - 通过提高资金使用效率可获得投资收益 有助于提升公司整体业绩水平[6] - 该决策已通过董事会及监事会审议 并获得保荐机构无异议意见[7][8][9]

2025年第二季度主要产品经营数据 - 眼部类产品产量141.76万支 销量129.30万支 实现营业收入2.06亿元 [1] - 护肤类产品产量432.12万支 销量401.22万支 实现营业收入3.65亿元 [1] - 洁肤类产品产量124.89万支 销量108.97万支 实现营业收入6570.60万元 [1] - 美容类产品产量294.24万支 销量317.40万支 实现营业收入2.68亿元 [1] 主要产品价格变动情况 - 眼部类产品平均售价同比上涨57.93% 从100.99元/支升至159.49元/支 主要因高单价眼霜销售占比提升及低单价眼膜销售占比下降 [1] - 护肤类产品平均售价基本持平 同比微降0.07% 从90.96元/支降至90.90元/支 [1] - 洁肤类产品平均售价同比上涨9.38% 从55.13元/支升至60.30元/支 [1] - 美容类产品平均售价同比上涨42.78% 从59.14元/支升至84.44元/支 主要因优化营销策略减少低价引流品 [2] 主要原材料价格波动情况 - 添加剂采购价格同比下降2% 主要因丙二醇、丁二醇等原料价格下降 [2] - 水溶保湿剂采购价格同比下降1% 通过规模化采购控制成本 [2] - 包装物采购价格出现分化：软管类下降15% 盖子类上涨9% 定型盒类下降24% 彩妆塑瓶类下降5% 通过规模化采购控制成本 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4100万股，每股发行价格20.54元，募集资金总额842,140,000元，扣除发行费用52,138,021.58元后，募集资金净额为790,001,978.42元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用535,181,303.64元，累计利息收入净额90,606,128.31元，现金管理专户余额75,000,000元，募集资金账户剩余270,426,824.67元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并开设专项账户存储募集资金，与保荐机构及银行签订三方及四方监管协议 [1] - 募集资金专户存储于招商银行广州天河支行及重庆银行两江分行，存款类型均为活期，总余额270,426,824.67元 [1] 募集资金实际使用情况 - 公司使用不超过200,000,000元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款等低风险产品 [1] - 截至2025年6月30日，现金管理产品期末余额75,000,000元，具体包括重庆银行结构性存款2024年第540期及2025年第101期 [1] - 公司不存在募投项目先期投入置换、闲置募集资金补充流动资金、超募资金补充流动资金或归还银行贷款等情况 [1][2] 募投项目具体进展 - 化妆品智能制造工厂建设项目承诺投资25,026.35万元，累计投入24,765.27万元，进度98.96%，主体厂房已完成但生产线未建设 [2] - 营销升级及运营总部建设项目承诺投资42,278.12万元，累计投入23,995.75万元，进度56.76% [2] - 数字营运中心建设项目承诺投资8,865万元，累计投入1,926.38万元，进度21.73% [2] - 信息网络平台项目承诺投资2,830.73万元，累计投入2,830.73万元，进度100%，已完成建设 [2] - 总体募集资金投入进度67.74%，累计投入金额53,518.13万元 [2] 募集资金使用调整及结余原因 - 化妆品智能制造工厂建设项目空置厂房暂用于仓储物流及出租，以保障公司及股东利益，避免资源浪费 [1][3] - 募集资金结余原因为各项目仍处于建设期，公司根据市场情况及自身发展规划后续产能及项目建设安排 [3] - 公司无变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况，且不存在重大违规使用募集资金的情形 [1][2]

核心财务表现 - 营业收入达17.69亿元，同比增长30.83%，主要受线上渠道及PL品牌增长驱动 [3][10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比增长5.21% [3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长97.41%至1.16亿元，因销售商品收款增长 [3][10] - 整体毛利率为74.60%，同比基本持平 [3] - 销售费用同比增长39.31%至10亿元，因线上流量成本高涨及品牌建设投入增加 [3][10] 品牌业务表现 - 丸美品牌营业收入12.50亿元，同比增长34.36%，定位中高端眼部护理及抗衰 [3] - PL恋火品牌营业收入5.16亿元，同比增长23.87%，聚焦底妆细分市场 [3] - 丸美蝉联"国货眼部护理第一品牌"，获"2025福布斯中国美业卓越品牌100"及IFSCC技术创新奖 [6] - PL恋火获2025 CiE美妆大赏"年度最具影响力彩妆香氛品牌" [7] 研发与创新 - 研发费用4069.58万元，同比增长13.53% [3][10] - 新增授权专利365项（发明专利255项），主导或参与制订标准81项，发表论文57篇（SCI 22篇） [5] - 构建酵母表达平台，开发多款重组功能蛋白，5款自研核心原料实现转化 [4][5] - 珠海横琴实验室投入运行，聚焦重组胶原蛋白原料纯化工艺 [5] - 98项检测参数获CMA资质认证，安全评价体系完善 [5] 渠道建设 - 线上渠道为主阵地，天猫核心单品销售占比73%，店播销售同比增长59% [8] - 抖音5A人群峰值达2.3亿，品牌搜索指数同比提升72.07% [6] - 线下渠道收入1.97亿元，通过主题沙龙及路演活动强化体验（上半年举办超13000场） [7][9] - PL恋火入驻三福百货、乐沙儿等新型集合店，丸美开拓科技美肤馆单品牌店 [7][9] 数字化与组织建设 - 部署商品运营系统与MES系统，构建数据驱动业务闭环 [9] - 应用DeepSeek大模型于培训、招聘等五大场景，提升效率 [9] - 通过"五力模型"优化人才培养，管理层参与中欧商学院Mini-EMBA项目 [10] - 获5项数据分析模型专利，涵盖配方生成、产品淘汰策略等 [9] 行业与经营环境 - 所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26） [3] - 2025年1-6月社会消费品零售总额同比增长5.0%，化妆品类零售额同比增长2.9% [3] - 采取自主生产为主、委托加工为辅模式，供应链体系完整 [3]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入17.69亿元，较上年同期13.52亿元增长30.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长6.64% [1] - 总资产47.65亿元，较上年度末50.63亿元减少5.87% [1] - 基本每股收益0.46元/股，较上年同期0.44元增长4.55% [1] 股东结构 - 实际控制人孙怀庆持股72.72%（2.92亿股），王晓蒲持股8.08%（3240万股），两人为夫妻关系且为一致行动人 [2] - 前十大股东中包含多家机构投资者，包括香港中央结算有限公司（持股1.21%）、富国基金旗下多只产品及全国社保基金一一一组合（持股0.49%） [2] - 截至报告期末普通股股东总数为17,371户 [1] 利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税） [1] 公司基本信息 - 股票代码603983，上市交易所为上海证券交易所，股票简称"丸美生物"（原简称"丸美股份"） [1] - 董事会秘书程迪，证券事务代表谭蕴心，办公地址位于广州天河区珠江新城保利威座大厦南塔6楼 [1] 重要事项说明 - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化事项 [3][4]

2025年半年度利润分配方案 - 每10股派发现金红利2.50元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数[1] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整分配总额[1] 分配方案决策程序 - 董事会于2025年8月21日审议通过利润分配方案[2] - 方案符合公司章程及股东回报规划要求[2] - 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[2] 监事会意见 - 方案兼顾公司经营发展需求与股东当期回报[2] - 审议程序符合《公司法》及上市公司监管指引规定[2] - 不存在损害中小股东利益的情形[2] 财务数据基础 - 分配方案依据2025年半年度未经审计财报制定[1] - 截至2025年6月30日母公司未分配利润数据未在公告中披露具体数值[1]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 会议由董事长孙怀庆主持 应出席董事9名 实出席董事9名 [1] 半年度报告披露 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理 中信证券出具核查意见 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 银行授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元人民币的综合授信额度 用于流动资金贷款 银行承兑汇票 贸易融资等业务 授信期限为董事会审议通过后12个月内有效 [3] 利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税） 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 同意召开2025年第一次临时股东大会 审议利润分配方案 会议具体时间和地点将另行通知 [4]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月11日通过电子邮件及微信方式发出 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告编制审议程序符合证监会和交易所规定 [1] - 报告内容真实客观反映公司财务状况和经营成果 [1] - 未发现报告编制人员存在违反保密规定或损害公司利益的行为 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金存放与使用情况专项报告符合监管格式要求 [2] - 不存在重大违规使用募集资金损害中小股东利益的情形 [2] - 募集资金使用符合上市公司监管规则及公司管理制度 [2] 闲置募集资金管理 - 使用部分闲置募集资金进行现金管理决策程序合法合规 [2] - 有利于提高募集资金使用效率且不影响投资项目正常进行 [2] - 未改变募集资金投向且不损害股东利益 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案综合考虑经营业绩与财务状况 [2][3] - 兼顾未来经营发展需求与股东当期回报 [3] - 分配方案符合公司法及上市公司现金分红监管指引 [3] - 不存在损害中小股东利益的情形 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3]

财务表现 - 上半年营业收入17.69亿元 同比增长30.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.86亿元 同比增长5.21% [1] - 基本每股收益0.46元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税） [1]