审计机构聘请 - 2025年11月11日董事会、监事会通过聘请安永香港为H股上市审计机构议案[1][6][8] - 聘请事项需提交2025年第二次临时股东大会审议生效[9] 审计机构情况 - 安永香港为香港合伙制，是安永全球成员，服务众多港企[1] - 安永香港有相关注册及许可，每年购职业保险[2][3] - 香港会计局近三年检查未发现其审计业务重大影响事项[3]

股东大会信息 - 召开日期为2025年11月28日[2] - 现场会议于2025年11月28日14点30分在广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月28日[3] - 股权登记日为2025年11月24日[13] - 参会登记时间为2025年11月26日上午9:30 - 11:30、下午14:00 - 16:30[16] - 会务联系电话为020 - 6637 8685[17] 议案披露信息 - 议案1于2025年10月31日披露，议案2 - 14于2025年11月13日披露[7] 议案特殊情况 - 特别决议议案为1 - 7、10、12[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 14[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为11，应回避的关联股东为孙怀庆、王晓蒲[9] 会议讨论议案 - 取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度[21] - 公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所上市相关事项[21][22] - 公司转为境外募集股份有限公司[22] - 授权董事会及其授权人士处理H股上市有关事项[22] - 选举第五届董事会独立董事[22] - 确定公司董事角色[22] - 确定H股股票并上市决议有效期[22] - 购买与上市发行相关保险[22] - 制定H股发行上市后《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）[22] - 制定及修订H股发行上市后公司内部治理制度[22]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年11月11日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过H股发行上市前滚存未分配利润分配方案[3] - 审议通过聘请安永为H股发行上市审计机构[5] - 审议通过部分募集资金投资项目延期[6] 后续安排 - 三项审议议案均需提交股东大会审议[4][5][6]

会议信息 - 广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年11月11日召开，9名董事实出席[2] - 本次发行上市等事项将提交2025年第二次临时股东大会审议，会议于2025年11月28日召开[54] H股发行相关 - 审议通过公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市的议案，需提交股东大会审议[3][4] - 发行股票为H股普通股，每股面值1元，以外币认购[5] - 发行方式为全球发售，包括香港公开发售及国际发售[5][7] - 发行规模不超过发行后公司总股本的15%（超额配售选择权行使前），授予国际承销商不超过发行H股股数15%的超额配售选择权[7] - 发行价格采用市场化定价方式[8][9] - 发行对象包括参与香港公开发售的投资者等[9] - 香港公开发售股份分配基于有效申请水平，设“回拨”机制[10] - 国际发售部分占比根据香港公开发售部分比例决定[11] - 本次发行由整体协调人作为主承销商组织承销团承销[12] 其他议案 - 审议通过发行H股前滚存未分配利润分配方案[13] - 审议通过发行H股相关募集资金使用计划[14][15] - 审议通过公司转为境外募集股份有限公司的议案[16] - 审议通过选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案[17][18] - 审议通过批准公司注册为非香港公司等相关议案[19] - 公司拟在香港的主要营业地址为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[20] - 委任叶嘉红女士作为公司在香港接受法律程序文件及通知书的代表[21] 授权相关 - 提请股东大会授权董事会处理H股上市有关事项，董事会可根据情况修改方案等[22][23] - 董事会授权期限为经股东大会审议通过之日起24个月，若获相关文件有效期自动延长[34] - 董事会拟授权董事长孙怀庆行使相关权利，授权期限与《授权议案》相同[37] 人员相关 - 董事会拟提名陈为喜为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自相关条件满足起至第五届董事会届满之日止，需提交股东大会审议[38] - 对公司本次发行上市后审计等委员会成员进行调整，自相关条件满足起生效[39] - 董事会确认发行H股并上市完成后执行董事和独立非执行董事人员，自公司本次发行上市之日起生效，需提交股东大会审议[40] 其他事项 - 发行H股股票并上市相关决议有效期为24个月，若获监管核准或备案文件有效期延至发行上市完成日与行使超额配售选择权孰晚日[41] - 购买董事等责任保险的议案将提交股东大会审议[42] - 制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则草案，需提交股东大会逐项审议[44][45][46] - 《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》自董事会审议通过之日起生效[47] - 制定及修订H股发行上市后生效的公司治理制度，部分需提交股东大会逐项审议[48][49][51] - 聘任安永会计师事务所为发行H股股票并上市的审计机构，议案需提交股东大会审议[52] - 部分募集资金投资项目延期议案需提交股东大会审议[53]

公司战略举措 - 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 此举旨在增强公司资本实力与境外融资能力 [1] - 目的在于进一步提高公司综合竞争力并加快业务的国际化战略 [1]

人民财讯11月12日电，丸美生物(603983)11月12日公告，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板 挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适 当的时机和发行窗口完成本次发行上市。 转自：证券时报 ...

公司资本运作 - 公司第五届董事会第十次会议审议通过首次公开发行境外上市股份并在香港联合交易所主板上市的相关议案 [1] - 发行H股股票面值为人民币1元，以外币认购，全球发售包括香港公开发售及国际发售 [1] - 发行规模不超过发行后总股本的15%，并授予国际承销商不超过上述股数15%的超额配售选择权 [1] - 所有议案均需提交股东大会审议通过 [1] 公司战略发展 - 公司计划通过此次发行增强资本实力及境外融资能力 [1] - 发行旨在加快公司国际化战略 [1]

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"丸美生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐人， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对丸美 生物部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金 53,518.13 万元，尚未使用的募集资金余额为 25,482.07 万元（不含现金管理专户金额、理 财收益和利息收入）。 1 注："信息网络平台项目"已结项。 （三）本次相关募投项目变更及调整情况 公司分别于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二 十一次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资 项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项 ...

公司战略与融资计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此次发行旨在增强公司资本实力与境外融资能力 [1] - 举措旨在进一步提高公司综合竞争力并加快业务的国际化战略 [1] - 该计划基于公司总体发展战略及运营需要 [1]

（文章来源：第一财经） 丸美生物晚间公告，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。 ...