股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日14时30分在益阳市赫山区召开[14] - 截止11月8日收盘后登记在册股东可出席[6] - 网络投票时间为当天9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 会议采取现场与网络投票结合表决[8] 津贴标准 - 第六届董事会独立董事独董津贴7万元/年（含税）[17] - 第六届监事会监事津贴2万元/年（含税）[20] 候选人提名 - 提名艾立华等4人为第六届董事会非独立董事候选人[24][28][29] - 提名肖海军等3人为第六届董事会独立董事候选人[14][32] - 提名赵新国等2人为第六届监事会非职工代表监事候选人[14][40] 其他 - 计票监票小组由2名股东代表、1名监事及1名公司律师组成[11] - 股东大会选举前，第五届董事会继续履职[32]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将届满，将换届选举[1] - 2024年11月6日召开职工代表大会选职工代表监事[1] - 第六届职工代表监事为夏凤琴，任期三年[1] 监事信息 - 夏凤琴1974年出生，中国国籍，大专学历[3] - 夏凤琴曾任公司人力资源部部长等职，现任工会委员等职[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为11月15日[2] - 现场会议召开时间为11月15日14点30分[2] - 网络投票起止时间为11月15日[2] - 股权登记日为11月8日[8] - 现场会议登记时间为11月12日[8] 会议地点 - 现场会议地点在湖南省益阳市赫山区桃花仑东路艾华集团办公楼三楼会议室[2] 选举信息 - 第六届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人[3] - 第六届监事会应选非职工代表监事2人[3] - 股东大会对董事等选举采用累积投票制[18] 议案情况 - 议案经第五届董事会和监事会会议审议通过，10月31日披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 5[5] - 会议审议多项议案，涉及换届选举等事项[16][17] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月30日[12]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可资格证书[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 候选人资质 - 具备注册会计师资格和会计学教授身份[4] 声明时间 - 2024年10月30日[7]

会议审议 - 2024年10月29日召开第五届董事会第二十五次会议，7人全勤参会[2] - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3][6] 人事提名 - 提名艾立华等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[7][14] - 提名肖海军等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[15][22] 其他决议 - 同意第六届董事会董事薪酬方案，独董津贴7万/年（含税）[23][26] - 同意于2024年11月15日召开第二次临时股东大会[28]

董事会提名 - 公司董事会提名黄森为第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 被提名人条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月30日[5]

董事会换届 - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 2024年10月29日审议董事会换届议案[1] - 独立董事津贴7万元/年（含税）[2] 监事会换届 - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 2024年10月29日审议监事会换届议案[4] - 监事会监事津贴2万元/年（含税）[4] 人员信息 - 赵新国1976年出生，任公司工会主席等职[12] - 许雷冰1987年出生，任市场部项目经理、监事[12] 其他 - 公告发布于2024年10月30日[6] - 董事、监事候选人资格合规[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2024年10月29日召开，3名监事均参加[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》，3票同意[3][7] 换届选举 - 提名赵新国、许雷冰为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，3票同意[8][9][11] 薪酬议案 - 审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》，津贴2万元/年（含税），3票同意[12][14] 后续安排 - 换届选举和薪酬议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[11][15]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为10.41亿元，同比增长2.57%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为29.65亿元，同比增长15.16%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为9,395.20万元，同比下降26.79%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19,831.12万元，同比下降38.66%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,999.62万元，同比下降82.58%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2342元，同比下降26.86%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.4944元，同比下降38.71%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为29.65亿元，同比增长15.1%[20] - 公司2024年前三季度营业成本为23.37亿元，同比增长22.1%[20] - 公司2024年前三季度研发费用为1.71亿元，同比增长34.3%[20] - 公司2024年前三季度财务费用为2.75亿元，同比增长49.9%[20] - 公司2024年前三季度其他收益为2.83亿元，同比增长66.0%[20] - 公司2024年前三季度投资收益为2.47亿元，同比增长50.6%[20] - 2024年前三季度营业利润为232,252,015.17元[3] - 2024年前三季度净利润为191,831,788.23元[3] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为198,311,210.19元[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为29,996,242.26元[3] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为349,830,394.17元[3] - 2024年前三季度收到的税费返还为58,213,118.38元[3] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为147,002,040.38元[3] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为280,000,000.00元[3] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为499,138,000.00元[3] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为137,916,114.97元[3] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为57.95亿元，较上年度末增长3.76%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为36.82亿元，较上年度末增长2.74%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为35.63亿元，较年初增加48.1%[16][17] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为77.77亿元，较年初下降31.5%[16][17] - 公司2024年9月30日应收账款为129.56亿元，较年初增加17.4%[16][17] - 公司2024年9月30日存货为84.48亿元，较年初增加1.0%[16][17] 其他事项 - 公司可转债到期赎回，赎回数量为4,563,880张，赎回总金额为人民币483,771,280.00元[9,10] - 控股子公司江苏立富电极箔有限公司于2024年2月29日暂停生产经营活动[11] - 全资子公司艾源达投资建设"薄膜电容器及新材料项目"，项目计划总投资45,600万元，截至报告期末累积投入10,606.61万元[12,13] - 控股股东艾华控股拟增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，截至2024年10月22日已实施完毕[14,15] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为2,166.69万元[4]

董事会提名 - 公司董事会提名邓中华为第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 被提名人条件 - 具备5年以上履职经验，有注会资格，是会计学教授[2][5] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月30日[7]