股东大会时间 - 2024年5月20日14点30分召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月13日[9] - 现场会议登记时间为2024年5月15日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[10] 会议相关信息 - 会议审议15项议案，特别决议议案为第8项[4][5] - 对中小投资者单独计票的议案为第5 - 11项[5] 会议地点及投票 - 现场会议在湖南省益阳市赫山区艾华集团办公楼三楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止日期为2024年5月20日[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网投票为9:15 - 15:00[2] 登记信息 - 登记地址为湖南省益阳市桃花仑东路艾华集团证券部，电话0737 - 6183891[10] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月22日[12]

湖南艾华集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，湖 南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设立审计委员会（以下简称"审计 委员会"）作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委员 会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成，其中，独立董事占二分之一以上，并至少 有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-019 湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次 会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参 加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 ...

业绩总结 - 2023年工业类用电容销售收入同比增长8.27%[3] - 2023年公司铝电解电容器产能超190亿支，产量同比增长19.60%，销量同比增长9.32%[3] 用户数据 - 2023年新能源市场公司产品品牌覆盖达95%，车载OBC和工控市场分别实现90%、92%的覆盖[5] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司累计获有效授权专利426项，其中发明专利81项，实用新型专利338项，外观设计7项[6] - 2023年公司新增有效授权专利64项[6] 市场扩张和并购 - 2023年11月6日召开第五届董事会战略委员会第五次会议，审议对外投资建设薄膜电容器及新材料项目议案[15] 其他新策略 - 2024年董事会将加强自身建设，发挥核心作用，科学高效决策重大事项[17] - 2024年董事会坚持稳中求进，贯彻新发展理念，实施创新驱动发展战略[17] - 2024年董事会将统筹发展和安全，防范化解风险，规范公司治理[17] - 2024年董事会将提升信息披露质量，做好公司三会筹办工作[17] - 2024年董事会将加强公司治理与内部控制，完善风险防范机制[18] - 2024年董事会将做好投资者关系管理，维护中小投资者和股东合法权益[18] - 2024年董事会努力实现公司价值和股东利益最大化，公平对待中小股东[18]

财务审计 - 审计单位于2024年4月20日对艾华集团2023年财报签无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2023年初占用资金余额1249.06万元，年末7194.30万元[7] - 2023年度占用累计发生额（不含息）5945.24万元，利息34.64万元[7] 往来资金 - 益阳艾华鸿运2023年初余额549.06万元，年末622.26万元[7] - 江苏立富电极箔2023年初年末余额均为700万元[7] - 新疆荣泽铝箔2023年末余额1864.54万元[7] - 湖南艾源达电容器2023年末余额4002.50万元[7]

湖南艾华集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]28983-1 号 日 录 内部控制审计报告- -1 有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 投告编辑 内部控制审计报告 天职业字[2024]28983-1 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾华集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-020 湖南艾华集团股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由 公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以专 人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议： 表决结 ...

一、2023 年度利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 911,387,008.96 元。公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 关于2023年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.265元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变 动的，拟按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-021 湖南艾华集团股份有限公司 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.265 元（含税）。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 401 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度相 关规定的要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，以促进公司规范运作、提 升公司治理水平为重点任务开展各项工作，对公司经营管理中重大事项以及董事、 管理层履职情况进行了有效监督。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开 5 次会议，监事会会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1．《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常 | | | 第五届监事会第 | 年 月 2023 2 | 关联交易预计情况的议案》 | | 1 | | | 年度银行授信及授权的议案》 2．《关于 2023 | | | 十三次会议 | 27 日 | 3．《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | | | | | 4．《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品 ...

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日获批发行5000万股人民币普通股，5月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为401130603元[6] - 公司股份总数为401130603股，均为普通股[13] 股权结构 - 艾华投资持股9092.68万股，占比85.78%；王安安持股1507.32万股，占比14.22%[13] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[18] - 董监高所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[18] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[18] 股份收购与注销 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起十日内注销[16] - 因合并等情形收购股份，应在六个月内转让或者注销[16] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需提交股东大会[29] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[33][37] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，下设多个委员会[67][69] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议机制[80] 独立董事相关 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[85] - 独立董事连任时间不得超过六年[88] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理数名，总经理每届任期三年[99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[113] 利润分配相关 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金[117] - 满足条件时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[121] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，半年后两个月内披露中期报告[117] 其他 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[148]