会议主要讨论的核心内容 行业发展趋势 - 新能源汽车、光伏、AI智能等行业对电容需求快速增长 [1][2] - 电解电容器市场需求激增,要求产品高端化、差异化 [2][3] 公司发展情况 - 加强与头部企业的战略合作,产销量大幅增长 [3] - 持续加大技术创新投入,累计获得426项有效专利 [4] - 全面推进智能制造和绿色生产,提升产品质量 [4][5] - 2023年实现营收33.79亿元,净利润3.4亿元,业绩表现良好 [5][6] - 新能源、工控等领域快速增长,市场地位不断提升 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司在新能源汽车等行业的发展情况如何 [2] **回答内容** 新能源汽车等行业对电容需求快速增长,公司正在通过技术创新和差异化来满足市场需求 [2][3] 问题2 **提问内容** 公司在智能制造和绿色生产方面的举措 [4] **回答内容** 公司全面推进智能工厂建设,实现全过程智能化追溯,同时获得国家绿色工厂认证 [4] 问题3 **提问内容** 公司未来的发展战略和目标 [4][5][6] **回答内容** 公司瞄准成为"中国是世界级的电容工厂",持续加大技术创新和产品升级,在新能源、工控等领域实现快速增长,为股东创造更好回报 [4][5][6]

湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会议纪要 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司工控、新能源类产品产能利用率处于 较高水平。感谢您的关注，祝您生活愉快！ 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经 营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会。公司董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女士、独立董事邓中华先 生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先生通过网络在线交流形式与投资者 进行了沟通交流，具体内容如下： 一、召开基本情况 （一）时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 13:00-14:30 （ 二 ） 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）公司参与人员：公司董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女士、独立 董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先生出席了本次说明会， 与投 ...

业绩说明会信息 - 2024年6月17日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[4] 投资者参与信息 - 2024年6月7日至14日16:00前可预征集提问[4] - 2024年6月17日13:00 - 14:30可在线参与[8] 参会及联系信息 - 董事长艾立华、董事兼总裁艾亮等参加[7] - 联系人是证券部，电话0737 - 6183891，邮箱xiang.yang@aihuaglobal.com[9]

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-032 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人（现场出席 6 人，腾讯会议方式出席 1 人）； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 2 人，腾讯会议方式出席 1 人）； 3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月20日14:30召开，网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席会议股东或股东代理人共16人，代表股份256,856,163股，占比64.0331％[9] - 现场会议股东或股东代理人3人，代表股份253,851,801股，占比63.2841％[9] - 网络投票股东13人，代表股份3,004,362股，占比0.7490％[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数256,816,863股，占比99.9846％[12][13][14][16][17] - 《2023年年度报告全文及摘要》中小投资者同意股数3,063,362股，占比98.7333%[17] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意股数256,752,863股，占比99.9597％[18] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》中小投资者同意股数2,999,362股，占比96.6706%[19] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意256,816,863股，占比99.9846％[20] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意256,638,163股，占比99.9151％[21] - 《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》同意256,752,863股，占比99.9597％[22] - 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》同意256,752,863股，占比99.9597％[23][24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意255,018,901股，占比99.2847％[25] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意255,018,901股，占比99.2847％[26] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意255,018,901股，占比99.2847％[27] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》同意256,816,863股，占比99.9846％[28] 议案通过情况 - 第8项议案为特别决议议案，获出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[28] - 其余议案为普通决议议案，获出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过[28]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-031 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监吴松青先生递交的辞职报告，吴松青先生因个人原因申请辞去公司财务总监职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 吴松青先生在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴松青 先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会、 审计委员会审查，并经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定聘 任樊瑞满先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 董事会提名委员会发表如下意见：经认真审阅所聘任人员樊瑞满先生的教育 背景、职业经历等资料，所聘任人员樊瑞满先生的任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，提名程序合法，同 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年5月17日召开[2] - 会议通知于2024年5月13日送达相关人员[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任樊瑞满为财务总监[3] - 《关于变更财务总监的公告》于2024年5月18日披露[5] - 聘任议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[5]

增持计划 - 控股股东艾华控股拟2024年4月23日起6个月内增持5000 - 10000万元[1][4] - 2024年5月14日已增持476,000股，金额6,956,314元[2][5] 股权变动 - 增持前艾华控股及其一致行动人持股64.71%[3] - 增持后持股64.83%[5] 后续情况 - 增持计划未完成将继续增持[5] - 计划可能因市场因素不达预期[2][6] - 承诺增持及法定期限内不减持[7]

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议需知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案 | 2：2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案 | 3：2023 年度独立董事述职报告 19 | | 议案 | 4: 2023 年度财务决算报告 34 | | 议案 | 5:2023 年年度报告全文及摘要 40 | | 议案 | 6:关于 2023 年度利润分配的议案 41 | | 议案 | 7:关于公司开展外汇套期保值业务的议案 42 | | 议案 | 8:关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案 ...45 | | 议案 | 9:关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 54 | | 议案 | 10:关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 58 | | 议案 | 11:关于确 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为8.13亿元，同比增长15.27%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,516.66万元，同比下降61.11%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,489.54万元，同比下降729.17%[8] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0877元，同比下降61.13%[7] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-100.00%，主要系公司可转债到期赎回所致[9] - 2024年第一季度营业收入为8.13亿元，同比增长15.2%[21] - 2024年第一季度净利润为3.10亿元，同比下降65.6%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8.49亿元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为32.87亿元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-24.32亿元[25] - 2024年3月31日公司总资产为55.39亿元，较上年末减少0.82%[21] - 2024年3月31日公司所有者权益为36.56亿元，较上年末增加1.0%[21] - 2024年第一季度研发费用为5.05亿元，占营业收入的6.2%[21] - 2024年第一季度销售费用为3.62亿元，占营业收入的4.4%[21] - 2024年第一季度管理费用为4.14亿元，占营业收入的5.1%[21] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东湖南艾华控股有限公司持股47.49%[10,11] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东湖南艾华控股有限公司持有19,049.31万股[11] - 公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾立华与第二大股东王安安为夫妻关系[11] 重大事项 - 公司可转债于报告期到期赎回，影响当期利润[7] - 公司控股子公司立富合资公司期限到期，安置员工费用增加[7] - 公司可转债到期赎回，赎回数量为4,563,880张，赎回总金额为人民币483,771,280.00元[14] - 全资子公司绵阳资江搬迁扩产项目已完工[15][16] - 全资子公司艾源达投资建设"薄膜电容器及新材料项目"，项目计划总投资45,600万元，截至报告期末累积投入7,369.62万元[16][17] - 控股子公司江苏立富于2024年2月29日停止生产经营活动，并成立清算小组开展清算相关事项[17] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，货币资金为241,711,201.78元，交易性金融资产为893,899,655.00元，应收票据为382,527,007.01元，应收账款为1,126,073,372.65元[18][19] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，短期借款为280,000,000.00元，应付票据为554,270,000.00元，应付账款为482,759,422.55元[19][20]