董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[4] - 聘任后向上海证券交易所提交相关材料[5] 董事会秘书解聘 - 出现不得任职等情况1个月内解聘[5] 职责代行与履职 - 空缺先由董事长代行，超3个月6个月内完成聘任[6] - 负责信息披露等多项职责[8][9] 其他规定 - 重大会议告知列席并提供资料[10] - 签订保密协议并持续履行义务[10] - 聘请证券事务代表协助履职[10] - 工作制度自董事会审议通过之日起实施[13]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举并报董事会批准[5] 会议规则 - 会议提前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 临时会议可通讯表决[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议，不足二分之一提交董事会[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] - “以上”含本数，“过”“不足”不含[16] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[17]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，委员内选举[6] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[15] - 提前三天通知，紧急时可随时召开[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 其他职责 - 督导内审部门至少半年对特定事项检查一次[13] - 对公司内控有效性出具书面评估意见并向董事会报告[14] 记录与实施 - 会议记录由董事会秘书保存十年[20] - 工作细则董事会决议通过实施，解释权归董事会[23][24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[5] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 披露要求 - 暂缓、豁免披露原因消除应及时披露[4][5] - 办理需经董事会秘书审核、董事长批准[7][8] 登记与保存 - 登记多项事项，材料保存十年[9] - 报告期内登记材料报告公告后十日内报送[9] 惩戒措施 - 不符合规定的暂缓、豁免行为惩戒相关人员[10]

信息披露时间 - 及时披露需自起算日或触及规定时点2个交易日内披露[3] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，半年度报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在第3、9月结束后1个月内披露[10] - 一季度报告披露不得早于上一年度年报披露时间[10] 需披露情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需立即披露[14] - 除董事长或经理外其他董高无法正常履职超3个月需及时披露[15] - 重大事件难以保密、已泄露等情况应及时披露[16] - 控股、参股公司重大事件影响证券价格时公司应披露[17] - 收购、合并等致股本重大变化应披露权益变动情况[19] - 证券及其衍生品种交易被认定异常应了解因素并及时披露[19] 披露流程 - 临时报告经多环节审批后披露[20][21] - 定期报告由高管编制草案，经审核、审议等程序后披露[21] 职责分工 - 董事会负责信息披露制度实施，董事长为第一责任人[25] - 审计委员会监督制度实施，调查处理违规问题[27] - 董事会秘书组织协调事务，培训人员，通报持股5%以上股东[25] 其他要求 - 持股5%以上股东情况变化等应告知公司并配合披露[28] - 持股5%以上股东报送关联人名单，公司执行关联交易机制[36] - 拟披露信息属秘密按制度办理暂缓与豁免业务[31] - 暂缓、豁免业务资料档案保存10年[32] - 非经授权不得发布未披露信息，对外发布需审核[34] - 公司加强内幕信息保密，知情人配合登记备案[36] - 公司建立财务内控及监督机制，内审部门检查监督[38] - 信息披露文件等档案保存10年[40] - 违规可给予处分、要求赔偿，承担行政、民事和刑事责任[42][43] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[45]

业绩预测 - 2025年度固定资产折旧预计减少约1171.81万元[4][7] - 2025年7 - 12月净利润预计增加约966.34万元[7] - 2025年净资产预计增加约966.34万元[4][7] 会计变更 - 2025年10月相关会议审议通过会计估计变更议案[5][8] - 房屋及建筑物折旧年限变更为10 - 40年[9] - 2025年7月1日起执行折旧年限变更[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行1亿股A股，发行价11.83元/股，募资总额11.83亿元，净额11.63亿元，2024年4月10日到账[3] 项目投资 - 年产80万套乘用车座椅总成项目投资7.06亿，调整后拟投1.5亿，已投0.93亿[8] - 长春汽车座椅头枕等项目投资3.95亿，调整后拟投1.15亿，已投0.99亿[8] - 宁波北仑汽车出风口项目投资7.62亿，调整后拟投5.49亿，已投3.14亿[8] - 补充流动资金项目拟投5.4亿，调整后拟投3.49亿，已投3.49亿[8] 业绩表现 - 2024年度及2025年上半年出风口业务营收4.05亿及1.36亿[10] 主体变更 - 2025年10月30日董事会通过增加宁波继荣为募投项目实施主体议案[5][6] - 宁波继荣注册资本50万元[11] - 增加实施主体未改变募资用途，无不利影响，保荐人无异议[13][14]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年10月30日召开[3] - 会议通知于2025年10月24日发出[3] - 本次董事会应到董事9名，实到董事9名[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[4] - 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》[5] - 审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》[6][7] - 审议通过多项修订议案[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行1亿股A股，发行价11.83元/股，募资总额11.83亿元，净额11.63亿元[1] - 募集资金于2024年4月10日到账并专户管理[2] 项目投资 - 各项目调整后拟投入及累计投入：年产80万套乘用车座椅总成项目1.5亿、0.93亿[4] - 长春汽车座椅相关项目1.15亿、0.99亿[4] - 宁波北仑年产1000万套汽车出风口项目5.49亿、3.14亿[4] - 补充流动资金项目3.49亿、3.49亿[4] 业绩数据 - 2024年度及2025年上半年，出风口业务分别贡献营收4.05亿及1.36亿元[5] 公司架构 - 新增全资子公司宁波继荣，注册资本50万元，为出风口业务经营主体[6][8] 项目决策 - 2025年10月30日董事会同意增加宁波继荣为出风口项目实施主体[10] - 保荐人对增加部分募投项目实施主体事项无异议[11][12]

收入表现 - 第三季度营业收入为56.08亿元人民币，同比下降4.94%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为161.31亿元人民币，同比下降4.58%[4] - 2025年前三季度营业总收入为161.31亿元，同比下降4.6%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为163.73亿元，较上年同期的178.14亿元下降8.1%[23] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9724.50万元人民币[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.70亿元人民币[4] - 2025年前三季度净利润为2.51亿元，同比扭亏为盈（2024年同期净亏损6.45亿元）[21] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.51亿元，同比扭亏为盈（2024年同期净亏损5.32亿元）[21] - 2025年前三季度综合收益总额为4.72亿元，同比扭亏为盈（2024年同期为-6.64亿元）[21] 每股收益与股东回报 - 第三季度基本每股收益为0.08元/股[6] - 2025年前三季度基本每股收益为0.20元/股，同比扭亏为盈（2024年同期为-0.45元/股）[22] - 第三季度加权平均净资产收益率为1.99%，同比增加14.98个百分点[6] 成本与费用 - 2025年前三季度营业总成本为158.31亿元，同比下降7.8%[20] - 2025年前三季度研发费用为5.48亿元，同比增长42.0%[20] - 2025年前三季度财务费用为1.97亿元，同比下降40.1%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为106.63亿元，较上年同期的131.28亿元下降18.8%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为42.91亿元，较上年同期的42.47亿元微增1.0%[23] 资产状况 - 报告期末总资产为222.20亿元人民币，较上年度末增长9.54%[6] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为16.84亿元，较2024年末的22.20亿元减少24.2%[17] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为45.39亿元，较2024年末的45.84亿元基本持平[17] - 截至2025年9月30日，公司存货为18.80亿元，较2024年末的16.41亿元增长14.6%[17] - 截至2025年9月30日，公司资产总计222.20亿元，较2024年末的202.85亿元增长9.5%[17][18] 负债与权益状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为51.49亿元人民币，较上年度末增长10.78%[6] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为13.30亿元，较2024年末的16.56亿元减少19.7%[18] - 截至2025年9月30日，公司长期借款为52.53亿元，较2024年末的45.71亿元增长14.9%[18] - 截至报告期末负债合计为168.06亿元，所有者权益合计为54.14亿元[19] - 截至报告期末归属于母公司所有者权益为51.49亿元，较期初增长10.8%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.60亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额由2024年前三季度的-4.28亿元转为2025年前三季度的7.60亿元，改善显著[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.00亿元，较上年同期的-11.63亿元净流出收窄22.6%[24] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为7.99亿元，较上年同期的9.15亿元下降12.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.42亿元，较上年同期的17.87亿元净流入大幅转负[24] - 取得借款收到的现金为18.67亿元，较上年同期的36.35亿元下降48.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额为16.43亿元，较期初的21.17亿元减少22.4%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物产生1.08亿元的正面影响[24] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为5091.31万元人民币[8] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为19,133户[13] - 第一大股东宁波继弘控股集团有限公司持股269,256,597股，占总股本21.23%[13] - 第二大股东WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.持股146,880,000股，占总股本11.58%[13] - 第三大股东王继民持股118,904,479股，占总股本9.38%[13]