湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司参与投资设立的创业投资基金对外投资标 的股权变动暨公司受让股权的提示性公告 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-086 公司以人民币1,650万元受让康瑞创业基金持有的方盛锐新 30.2667%的股权（有限合伙人，认缴出资额5,488万元，实缴出 资额1,650万元），完成上述股权受让后，公司直接及间接持有 方盛锐新88.66%的股权。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关 规定，该事项在公司董事长审批权限内。 二、本次财产份额转让具体情况 第 1 页，共 6 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公司"）与子公司湖 南方盛锐新药业有限公司（以下简称"方盛锐新"）、长沙星辰康瑞创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"康瑞创业基金"）签订《股权转让协议》约定康瑞创业基 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-085 湖南方盛制药股份有限公司 | 6 | 广州御富投资有限公司 | 39.60% | 4,000 | 4,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 广州脉德慎投资咨询有限公司 | 2.97% | 300 | 300 | | 8 | 北海睿智创业投资有限公司 | 29.70% | 3,000 | 3,000 | | | 合计 | 100% | 10,100 | 10,100 | 2023年10月18日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方 盛制药"或"公司"）收到珠海横琴中科建创投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"中科建创"）《告知函》，其合伙人珠海 横琴中科招商投资管理有限公司（以下简称"中科招商"）进行 了合伙份额的转让，公司放弃了优先受让权，所持合伙份额未发 生变动。现将有关情况公告如下： 一、本次合伙份额变动基本情况 合伙人中科招商将持有的中科建创2.48%的合伙份额（认缴 出资25 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-083 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年半年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 19 日的 2023 年第三次 临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公 司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.09 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/10 | － | 2023/10/11 | 2023/10 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-074 湖南方盛制药股份有限公司 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的问题进行了回复，相关 问题及回复整理如下： 1、请问领导在目前中医的大型推广之下，公司是否会有此 意向发展呢? 尊敬的投资者，您好！公司已经形成了以中成药骨科用药、 心脑血管疾病用药、呼吸系统用药、妇科用药、儿科用药以及化 药心血管系统用药、抗感染用药等多个产品大类的产品群。后续 会发挥我们在创新中药研发与营销团队方面的优势，聚力打造大 单品，将我们已经研发成功的创新中药，如小儿荆杏止咳颗粒、 玄七健骨片等循证医学清晰、临床优秀的产品更好地进行推广。 第 1 页，共 3 页 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）于 2023 年 9 月 18 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司回购注销部分激励对象已获授限制性股票实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 本所律师仅基于本 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-073 湖南方盛制药股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因5名首次授予的激励对象离职、4名预留部分授予的激励对象 离职、48名首次授予的激励对象业绩考核结果未满足100%解禁要求，根据《方盛制药2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，湖南方 盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）对其已获授但尚未解除限售 的相应限制性股票予以回购注销，需回购注销股份数合计为551,500股。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公 司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会全 权办理《激励 ...

2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2023 年 9 月 19 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年半年度利润分配方案的预案 | 6 | | 议案 | 2：关于补选公司独立董事的议案 | 7 | 第 2 页，共 7 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 9 月 19 日下午 14:30 会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发 区嘉运路 299 号） 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长周晓莉女士 大会议程： ★ 签到、宣布会议开始 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 31 日 第 1 页 共 159 页 2023 年半年度报告 重要提示 董事会同意以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东 每10股派发0.90元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以上预案尚需股 东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 报告期内，公司未发生/新增控股股东非经营性占用资金情况。公司于2023年3月完成受让方盛天 鸿的控股权，方盛天鸿原控股股东湖南珂信（公司关联方，系公司与控股股东共同投资参股企业 ）对其下属医院进行资金统收统支的内部银行管理。截至本报告披露日，湖南珂信仍有对方盛天 鸿的拆借款286.92万元尚未结清，方盛天鸿已就该笔拆借款偿还事宜与湖南珂信签署相关协议， 湖南珂信将在2023年12月31日前偿还本息。除 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-072 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月18日(星期一)下午15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年9月11日(星期一)至9月15日(星期五)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：fs88997135@126.com、 603998@fangsheng.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | | 436,759,573.82 | 3.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 63,786,808.29 | 86.45 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | 49,170,758 ...