二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 年公司共召开董事会会议 11 次（均为现场与通讯相结合方 第 1 页，共 6 页 式召开），股东大会 4 次，本人出席董事会会议、列席股东大 会会议的情况如下： 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 袁雄先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专 学历。历任隆回县五交化公司副总经理、隆回会计师事务所副 所长、华寅会计师事务所有限责任公司 ...

关于湖南方盛制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字（2024）第 1766 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南方盛制药股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85132811 第 1 页 共 6 页 湖南方盛制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南方盛制药股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 1763 号）。在此基 础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的"湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇 总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 ...

湖南方盛制药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1763 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 i 合计师事务所(转珠单通合 我们审计了湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"方盛制药")财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了方盛制药 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于方盛制药,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报 ...

湖南方盛制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1766 号 中国 上海 计师 李务所（特殊举动合伙） Centilied Public Accountants (Shocial General Pa 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1766 号 湖南方盛制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南方盛制药股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 1763 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总 ...

财务表现 - 方盛制药2024年第一季度营业收入为438,354,992.77元，同比增长0.37%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为70,192,886.65元，同比增长10.04%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,897,613.92元，同比增长9.61%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为46,898,258.14元[1] - 基本每股收益为0.16元，同比增长3.67%[1] - 稀释每股收益为0.16元，同比增长3.67%[1] - 加权平均净资产收益率为4.70%，较上年同期增加0.21个百分点[1] - 营业收入增长主要受“338大产品打造计划”中核心产品影响，慢病用药呈现稳健增长态势[4] 股东情况 - 张庆华持有公司股份35.49%，中国银行股份有限公司等为前十名股东[7] - 张庆华持有公司股份数量为156,019,500股，占比35.48%[9] - 中国银行股份有限公司持有公司股份数量为17,838,507股，占比4.06%[9] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置新增持有公司股份3,722,900股，占比0.85%[11] - 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金新增持有公司股份6,000,000股，占比1.36%[11] 公司业务变动 - 公司子公司芙雅生物获得美国国家卫生基金会颁发的NSF-GMP认证证书[12] - 公司决定转让全资子公司持有的湖南新盘生物科技有限公司100%股权[12] - 公司召开董事会审议通过了关于限制性股票激励计划的议案[12] - 公司将持有的药品上市许可转让至山东济坤生物制药有限公司[12] - 公司受让湖南方盛锐新药业有限公司30.29%股权[12] - 公司全资子公司减少注册资本和实收资本[13] - 公司放弃方盛融大股权优先受让权[13] - 公司与南京威凯尔生物医药科技有限公司签订技术转让合同[13] - 公司将持有的维生素C泡腾颗粒药品上市许可转让至黑龙江宋慈制药有限责任公司[13] 资产负债情况 - 公司财报显示2024年3月31日流动资产合计为1,040,737,121.39元[14] - 2024年第一季度公司总资产为3,253,828,097.76元，较上一季度增长了172,842,428.40元[15] - 公司流动负债合计为1,223,063,954.65元，较上一季度减少了24,025,244.87元[15] - 公司非流动负债合计为372,403,462.06元，较上一季度增长了128,232,976.88元[16] 利润情况 - 公司营业总收入为438,354,992.77元，较去年同期略有增长[17] - 公司营业总成本为376,020,762.61元，较上一季度减少了7,152,751.58元[17] - 公司营业利润为79,004,804.68元，较上一季度增长了14,672,637.45元[17] - 公司净利润为68,264,902.22元，较上一季度增长了5,227,778.31元[17] - 公司综合收益总额为68,264,902.22元，较上一季度增长了5,227,778.31元[18] - 公司每股收益为0.16元，较上一季度略有增长[18] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为410,322,321.30元，较上一季度增加了45,401,435.56元[19] - 经营活动现金流入小计为428,136,924.20和378,269,536.20[20] - 经营活动现金流出小计为381,238,666.06和442,247,227.75[20] - 投资活动现金流入小计为33,209,624.69和47,961,431.77[20] - 投资活动现金流出小计为61,857,335.88和103,012,255.38[20] - 筹资活动现金流入小计为317,620,000.00和84,331,950.00[20] - 筹资活动现金流出小计为268,076,147.74和163,944,444.66[21] - 现金及现金等价物净增加额为67,794,399.21和-198,641,009.82[21] - 期初现金及现金等价物余额为182,031,050.03和383,434,521.48[21] - 期末现金及现金等价物余额为249,825,449.24和184,793,511.66[21]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-030 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、公司 2023 年度董事会工作报告 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2023 年度总经理工作报告 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、公司 2023 年度独立董事述职报告 公司独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生、刘张林先生 （已离任）分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，具体内 容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 登的有关内容。 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第 1 页，共 5 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-032 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 752,720,363.38 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 截至 202 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-033 湖南方盛制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 是否曾从事证券服务业务：是 第 1 页，共 5 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2、人员信息 首席合伙人：张晓荣 1、基本信息 上会所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月 按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特 殊普通合伙)。 成立日期：2013 年 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023年日常关联交易预计及实际发生情况 1、2023年日常关联交易预计情况 2023年1月13日，公司召开第五届董事会2023年第一次临时 会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同 意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发 生的年度技术服务、设备使用等业务，涉及总金额为人民币50 万元。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-034 湖南方盛制药股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生额的 公 告 | 关联交易类别 | 关联人 | 预计 | 2023年 合同签 | 本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | | | | | 订金额 | 原因 | | 技术委托服务 | 湖南恒兴医药科技有限公司 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南方盛制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促 ...