杭州联德精密机械股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步规范杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 担任召集人，负责会议召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。 情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 如有需要，公司非 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王文明,已充分了解并同意由提名人杭州联德精密机械股份有限公司董 事会提名为杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州联德 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (七)中国人民银行《 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 章程 杭州联德精密机械股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州联德精 密机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对联德股份预计 2024 年度日常关联交易额度的事项进行了审慎核查，发表如下核查意 见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联 董事孙袁先生、朱晴华女士回避表决。为保证公司 2024 年日常经营的正常开展，本着 专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过 2024 年公司日常关联交易额度为人 民币 3,620. ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-047 特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 附件： 职工代表监事简历 杭州联德精密机械股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届监事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届职工代表大会， 会议选举张涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。会议的 召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。 张涛先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期与第三届监事会相同。股东大 会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。 张涛先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本 公司质保部经理；2019 年至今，任本公司职工代表监事。 截至本公告日，张涛先生未持有公司股票， ...

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州联德 精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规范性文件的 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督、评估公司的外部审计和内部审 计等重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供真实、准确、完整的财务 报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第五条 公司内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告 工 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州联德精 密机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对联德股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价格为 15.59 元/股。募 集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57 元后，实际募集资金净额为人民币 861,229,544.43 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-048 杭州联德精密机械股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于预计 2024 年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要， 有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不 会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关 联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交 易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 注：截至 2023 年 12 月 11 日，2023 年度公司向苏州力源液压有限公司销售商品及技术 服务的实际发生额与"（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况"中销售商品的 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原由 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关 于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于公 司 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因已离职，1 名激励对 象因病去世，不再具备激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授但尚未解除 限售的 7.2 万股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司注册资本由 24,125.6 万元减少至 24,118.4 万元， 股本总数由 24,125.6 万股减少至 24,118.4 万股。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...