关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及明新旭 腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 明新旭腾新材料股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）。 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-036 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，现对明新旭腾新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）2023 年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开 发行普通股（A 股）4, ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（田景岩） 本人作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的要求，在2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息， 出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 田景岩，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，持有 深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书，1981年9月 至2004年9月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004年9 月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长；2010年1月至 2015年0 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""上市公司" 或"公司"）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规和规范性文件的要求，就明新旭腾 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会 公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 23 ...

对外担保逾期的累计数量：0 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-041 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、 "公司"）的控股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称"辽 宁富新"）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称"江苏梅诺卡"）、 江苏米尔化工科技有限公司（以下简称"米尔化工"）、江苏明新旭腾科技有限 公司（以下简称"旭腾科技"）、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V. （以下简称"宝盈（墨西哥）"）等控股子公司（含新成立或收购的控股子公司）， 非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公 司拟对控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元。在本次担保实施前，公司为控 股子公司实际提供担保余额 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-043 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对明新旭腾新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司或控股 子公司控制的其他主体（以下简称"子公司"）拟在 2024 年度与境内外商业银 行开展额度不超过 3 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金。 （四）交易方式 已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第三 届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—94 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 95—99 | 页 | | ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-044 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于授权公司及子公司 2024 年对外捐赠额度的公告 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践，有利于提升 公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠资金来源为公 司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权公司及子公司 2024 年对外 捐赠额度的议案》，董事会同意 2024 年公司及公司子公司包括善建基金、慈善 公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类 对外捐赠累计不超过 500 万元人民币，并 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项，制 定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董 事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、行政法规和《公司章程》，公司税后利润按 下列顺序分配： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""公司"或"发 行人"） 首次公开发行 A 股股票及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对明新 旭腾使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 67,300.00 万元，扣除承销费后实际收到的金额为 66,694.00 万元。另 扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额为 人民币 ...