证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-038 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种仅为安全性 较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过 12 个月。 投资金额：不超过人民币 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司闲置募集资金。 2、募集资金情况 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将严格控制风 险，对理财产品投资严 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-040 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年07月18日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-039 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存 单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募 私募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购等。 投资金额：不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：现金管理事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-048 转债代码：111004 转债简称：明新转债 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 26 日（星期五）至 05 月 07 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-045 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于确认公司董事监高 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日 召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度 薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员 2023 年 度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第二十次会议 审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》， 具体情况如下： 一、公司董监高 2023 年度薪酬情况 （1）在公司担任独立董事的薪酬 7.2 万元/年（含税）。 （2）未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任具体管理职 务的非独立董事的薪酬，根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬， 不 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公司"） 首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就明新旭腾拟使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公 开发行普通股（A 股）4,150 万股（以下简称"本次公开发行"），每股面值为人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元， ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

经核查，独立董事田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理方法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理方法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，明新旭腾新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事田景岩先生、 张惠忠先生、费锦红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 04 月 23 日 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度） 为进一步完善和健全明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告[2023]61 号）及《明新旭腾新材料股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《未 来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》，具体内容如下： （二）利润分配的形式和期间间隔 公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先 考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础 上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。原则上公司应按年将可 供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。 （三）利润分配的条件 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展状况、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 ...

一、资质条件 | | | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》有关规定和要求，公司对天健在 2023 年审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，天健的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、 公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年07月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年业务收入 | ...