国浩律师（杭州）事务所 华康股份 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项之 法律意见书 致：浙江华康药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华 康股份"）聘请的为其实施 2023 年限制性股票激励计划事项提供法律服务的律 师，已于 2023 年 9 月出具了《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华康药业股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划之法律意见书》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求， 就华康股份根据本激励计划首次授予激励对象限制性股票所涉及的相关事宜， 出具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、律师声明的事项 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、 规范性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所 ...

浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定，作为浙江华康药业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第六届董事会第九次会 议相关事项进行审核，发表如下独立意见： 一、关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案 公司开展期货、期权套期保值业务能有效降低原材料价格波动的风险，充分 利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了期货、期权套期保值业务的相关 管理制度，建立了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措 施，形成了较为完整的风险管理体系。关于公司开展商品期货、期权套期保值业 务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意公司开展与生产经营相关的原材料期货、期权套期保值业务。 二、关于公司开展外汇套期保值业务的议案 公司外汇套期保值业务的开展，有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成的不利影响，不存在损害公司及中小股 东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司开展外汇套 ...

浙江华康药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 1 罚或者采取市场禁入措施； 浙江华康药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《华康股份 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予相关事项进行了审核，现发表核查意见如下： 1、鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划确定的首次授予 117 名激励对象中 1 人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票共计 15 万股，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-096 浙江华康药业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票授予数量：本次激励计划拟授予的限制性股票总数为 680.00 万股不变。其中，首次授予的限制性股票数量由 630.00 万股调整为 615.00 万股， 预留部分由 50.00 万股调整为 65.00 万股。 首次授予限制性股票激励对象人数：由 117 人调整为 116 人。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 22 日，公司 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，均审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会根据 2023 年第一次 临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行了调整，现将 有关事项说明如下： 一、本 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-093 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2023 年 11 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以通 讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监 事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》 （二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会意见：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，决策程序符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率大 幅波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股 ...

2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 华康股份 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 致：浙江华康药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华 康股份"）聘请的为其实施 2023 年限制性股票激励计划事项提供法律服务的律 师，已于 2023 年 9 月出具了《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华康药业股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划之法律意见书》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求， 就华康股份根据本激励计划首次授予激励对象限制性股票所涉及的相关事宜， 出具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、律师声明的事项 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、 规范性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-097 浙江华康药业股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《浙江华 康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予限 制性股票授予条件已成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的 情形，同意确定本激励计划首次 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-094 浙江华康药业股份有限公司 关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）投资目的 为了降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的影响，充分利用期货、期 权市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，保证产品成本的相对稳 定，实现稳健经营。 （二）开展商品期货、期权套期保值业务的基本情况 1、套期保值交易品种 交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，如玉米、玉米淀粉和甲醇。 2、预计投入资金额度及业务期间 投资种类：交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，如玉米、玉米 淀粉和甲醇。 投资金额：公司开展期货、期权套期保值业务保证金/权利金最高额不超 过人民币 3,000 万元。 履行的审议程序：公司于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第九次会 议，审议通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》。 特别风险提示：公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原 则，不以套利 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-095 重要内容提示： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国际业务中因人民币 与美元等外币之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影 响，增强财务稳健性。 （二）开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种和交易品种 公司拟开展外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。交易品种包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 浙江华康药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资种类：交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外 汇期权及其他外汇衍生产品等。 投资金额：自本次董事会审议通过的 12 个月内，公司开展外汇套期保值 业务规模累计金额不超过 10,000 万美元（或等值其他币种）。 履行的审议程序：公司于 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-092 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2023 年 11 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以通 讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董 事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票 回避表决情况：关联董事杜勇锐、郑晓阳回避表决。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称" ...