独立董事提名 - 上海扬大企业管理有限公司提名韩云钢为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、股东关联、任职经历、处罚记录等有多项限制[2][4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月27日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议修订《独立董事工作制度》等议案[8] - 议案6月12日在上海证券交易所及四大证券报披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为2、3、4[11] - 股权登记日6月20日，A股代码605080，简称浙江自然[14] 登记信息 - 现场登记6月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] - 登记地点为公司董事会办公室[17] - 联系人谢玲娇，电话0576 - 83683839，邮箱irm@zjnature.com[17] 投票制度及示例 - 股东大会用累积投票制改选董事会、监事会[25] - 某100股投资者“选举董事议案”有500票表决权[25] - 不同投票方式下董事候选人获票情况[26][27]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[6] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[8] - 独立董事连续任职不超六年[8] 独立董事履职与离职 - 因特定情形离职致比例不符，履职至新任产生，公司60日内补选[8] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[10] - 会前可与董事会秘书沟通，董事会反馈落实情况[11] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 每年现场工作不少于15日[17] 审议事项规定 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[13] - 财务信息等事项经审计委员会全体成员过半数同意提交[15] 专门委员会职责 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[16] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[16] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[17] 会议相关规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[22] - 公司提前三日提供专门委员会会议资料，保存至少10年[20] 独立董事权益与限制 - 履职遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[22] - 履职信息应披露，公司未披露可申请或报告[22] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[22] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议[22] - 除津贴外不得从公司及相关方取得其他利益[22] 制度相关 - 制度适用于公司及控股子公司，未尽事宜按规定执行[24] - 制度由股东大会授权董事会解释[24] - 制度修改董事会提方案，股东大会批准[24] - 制度自股东大会通过实施，修改亦同[24]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议6月5日发通知，6月11日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 提名情况 - 同意提名王海霞、邓中文为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 提名议案尚需提交股东大会审议[3]

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-025 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长夏永辉先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名陈卫波、韩云钢、刘胤宏为公司第三届董事会独立董事候选人。 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会2024年6月任期届满[1] - 6月7日召开职工代表大会换届选举，应到实到均90人[1] - 第三届监事会任期三年[1] 新监事信息 - 韦志仕任第三届监事会职工代表监事[1] - 韦志仕履历丰富，现担任工艺管理部经理[2]

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-028 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将 于2024年6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江大自然户 外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由八名董事组成，其中三人为独立董 事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名夏永辉先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士、陈芳 娟女士为公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位面向全体股东 [1] - 活动时间为2024年6月5日11：00 - 12：00 [1] - 活动地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理夏永辉，副总经理、董秘董毅敏，财务总监夏秀华，独立董事陈少杰 [1] 2023年分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税） [1] - 截至报告披露日，总股本141,573,040股，扣减回购库存股份1,284,560股，拟派发现金红利13,187,117.12元（含税） [1] - 不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度 [1] - 2023年度现金分红占公司2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为10.09% [1] - 2023年度利润分配预案已在2024年3月23日第二届董事会第十五次会议及2024年5月16日的2023年年度股东大会审议通过，将在股东大会结束后两个月内完成分配 [1] 其他问题回复 - 截止2024年6月4日，公司最新股东人数是9329人 [2] - 公司以服务B端客户为目标，暂时无自有品牌规划，未来如有计划会及时披露 [2] - 公司秉承风险中性原则进行汇率管理，预计2024年人民币汇率波动产生的汇率损失较2023年大幅降低，对公司整体业绩影响不大 [2] - 公司坚信做好自身经营，企业价值能被市场发现，未来将稳定业绩，提高管理水平，寻找新需求，拓展新品类，开拓新市场 [2] - 公司以客户订制化销售模式，先接订单再生产，不存在很大库存问题 [2]

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-024 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、 确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金 及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。 自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范 围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2024年3月26日披露的《浙江自然 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-023 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、 确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金 及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。 自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范 围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2024年3月27日披露的《浙江自然 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ ...