股东会召开通知 - 股东会将于2025年7月15日10点30分在上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议议案为"剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案" 该议案已通过第四届董事会第二次会议审议 [2] - 不涉及公开征集股东投票权 也无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别股票数量总和 [3] - 通过任一账户投票即视为全部账户已投出相同意见 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年7月9日 登记在册的A股股东(股票代码605081)有权出席 [4] - 自然人股东需持股东账户卡和身份证登记 法人股东需持营业执照复印件等材料登记 [4][5] - 异地股东可通过传真或信函方式预先登记 但参会当日需凭证件原件确认 [5] 其他事项 - 会议联系地址为上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼 联系电话021-65661627 [5] - 参会人员食宿及交通费用自理 [5]

董事会秘书变更情况 - 公司原董事会秘书已于2025年6月9日辞去董事会秘书职务，辞职告知书自送达董事会时生效 [1] - 根据相关规定，董事会秘书空缺期间由第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责 [1] - 公司于2025年6月25日召开2025年第二次临时股东大会进行第四届董事会换届选举 [1] 新任代行董事会秘书情况 - 公司董事会指定董事何凡女士代行董事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书为止 [1] - 何凡女士历任中投瑞石投资管理有限责任公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事、副总经理 [2] - 何凡女士具备近二十年股权投资、产业整合及上市公司收并购业务经验 [2] - 何凡女士符合高管任职条件，具备履职所需的专业知识和工作能力 [2]

公司核心战略与保壳计划 - 2025年核心工作是摘帽保壳 公司被实施退市风险警示后正全力避免退市[1] - 新实控人表示2025年将聚焦主业发展 暂缓转型计划[2] - 计划通过传统水治理业务 饮用水业务和IT新业务三方面实现业绩增长[9] 主营业务结构分析 - 2024年四大业务板块营收：水环境生态建设4630万元 水环境生态维护1464万元 饮用水销售2398万元 IT产品销售1763万元[2] - 水环境生态建设业务营收同比下降66.6% 毛利率减少57.56个百分点[3] - IT产品销售为新增业务 毛利率达77.56%[3] 算力业务发展现状 - 2024年签订3.43亿元算力设备采购合同 但实际确认营收不足2000万元[5][6] - 算力业务产生超1亿元应收账款 目前尚未结清[6] - 已收购软件开发商中科砚云 约定2025-2027年累计净利润不低于2100万元[6] 传统业务发展计划 - 水治理业务储备有EOD项目 预计下半年业绩会改善[9][11] - 饮用水业务目标2025年营收超过去年2398万元水平[11] - 2025年一季度营收3026万元 同比下降22.29% 亏损581万元[9] 资金与股权动态 - 计划申请不超过5亿元融资额度 为上市以来首次大规模融资[7] - 融资资金将主要用于支持IT业务发展[8] - 创始人何文辉需支付业绩补偿金及违约金合计7875万元 已申请再审[11][12] 行业环境与挑战 - 环保类企业近年普遍表现不佳 公司2022-2024年营收持续下滑[9] - 截至2025年一季度末 公司应收账款高达4.32亿元[9] - 新收购的中科砚云2024年末资产净额为-653.73万元[7]