容诚会计师事务 骑 维 · RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 龙岩高岭土股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "我" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0142 号 龙岩高岭土股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的龙岩高岭土股份有限公司(以下简称龙高股份公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供龙高股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为龙高股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-014 龙岩高岭土股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、 定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。 现金管理额度及期限：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为 自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届满日（即2024年 4月17日）起12个月内，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。 理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 已履行的审议程序：公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十九次 会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度以闲置自有 资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资产 ...

产品相关 - 公司产品分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种，高岭土原矿从矿山直接产出，高岭土精矿由原矿经选矿工艺加工而成 [1] - 公司开发尾矿及瓷石/高硅石综合利用技术，通过破碎、筛分等工序提高产品附加值，推动结构优化升级 [2] 核心竞争力 - 资源储量多、品位高，截至2022年12月31日，东宫下高岭土矿保有资源储量2998.59万吨，单体矿区储量、开采规模及年产销量领先，矿自然白度高、杂质低、可塑性好，产品理化指标优质稳定 [2] - 优化生产布局和工艺流程，提高矿山资源综合利用水平，如劣矿配矿利用、高白度高钾钠原矿开发及瓷石、高硅石综合利用 [2] - 拥有经验丰富的专业矿山建设开采团队，积累了丰富的非金属矿山及选矿加工开采经验，具备专业技能和管理能力，能保障开采科学性、高效性，应对问题和风险 [2][3] 行业竞争格局 - 我国高岭土行业市场化程度高，不同应用领域对高岭土理化指标要求差异大，应用于不同领域的高岭土竞争关系小，高品质陶瓷用高岭土资源稀缺 [3] - 行业集中度低，生产企业数量众多、规模化不足，陶瓷用高岭土总体产品品位低、质量波动大，低品质产品竞争激烈、供给过剩，优势企业通过工艺创新保持产品品质稳定 [3] - 近年来行业集中度有所提升，部分龙头企业尝试通过兼并、收购、合资等方式实现跨区域经营和规模化发展 [3] 发展战略 - 以打造全球采选、加工及应用等非金属矿产业链的领先企业为目标，采取“稳健型内生式增长+市场化外延式并购”并举、“产业经营+资本运作”并重的发展策略 [4] - 未来继续秉持上述策略，对现有矿山资源“吃干榨净”，强化高岭土产品领先优势，提高营收和净利水平，同时寻找优质投资项目，实现投资并购新突破 [4] - 增加非金属矿产资源储备，围绕非金属矿产业链延伸至运用领域相关深加工产业，并购上下游优质企业，拓展多元化业务 [4] 环保举措 - 公司不属于重点排污单位，生产过程无废气排放，生产用水主要来自大气降雨，采用地表自流方式收集使用 [5] - 提出“生产用水循环使用零排放，持续实施清洁生产”理念，实现选矿废水“零排放” [5] - 在南北采场及排土场设置截排水沟、沉淀池，防止水土流失 [5]

网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但 不限于公司第二届董事会第二十八次会议决议及公告、第二届监事会第十九次会 议决议及公告、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-008 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,724,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 74.0033 | | 的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长袁俊先生主持。本次会议以现场 记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 ...

证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二四年二月二十日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | | 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 1：关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | 动资金的议案 5 | | 议案 2：关于选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目结项并将节余募 | | 集资金永久补充流动资金的议案 8 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 2 月 20 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊 ...

经与会董事认真审议，做出如下决议： 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十八次会 议召开通知。会议于2024年2月2日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-003 三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 一、审议通过《关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2024-005）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2024-006） ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-005 龙岩高岭土股份有限公司关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目名称：综合利用产品及配方泥加工项目（以 下简称"综合利用项目"）、选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目 （以下简称"选厂技改项目"） 节余募集资金金额及用途：截至 2024 年 1 月 28 日，综合利用项目募集 资金专用账户的实际节余资金为 4,536.89 万元（其中含未支付款项 1,010.03 万 元）。选厂技改项目募集资金专用账户的实际节余资金为 1,487.51 万元（其中含 未支付款项 813.80 万元）。为有效发挥募集资金的使用效益，龙岩高岭土股份有 限公司（以下简称"公司"）拟对以上项目实施结项并将前述节余资金（实际金 额以资金转出当日专户余额为准，转出后尚未支付的项目款项将使用自有资金支 付）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，继续巩固和提升公司 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-004 一、审议通过《关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 监事会认为：公司募集资金投资项目之一：综合利用产品及配方泥加工项目 已全部实施完毕，并完成验收。公司将该项目节余的募集资金用于永久补充流动 资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。本次将节余募 集资金用于永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2024-005）。 二、审议通过《关于选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 监事会认为：公司募集资金投资项目之一：选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱 水扩产能技改项目已全部实施完 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-006 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...