兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙岩高 岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份"、 "公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙高股份部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并 出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 注：（1）2022年3月18日，公司第二届董事会第六次会议、二届监事会第五次会议审议通 过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议 案》，终止原"年产9万吨配方瓷泥项目"，并对原"综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项 目"的投资规模和投资计划进行适当调整，变更为"综合利用产品及配方泥加工项目"，同时 增加募集资金投资项目"选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-002 龙岩高岭土股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022年第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在2022年7月28日起12 个月内可使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金进行现金管理。公司于 2023年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，授权公司在 2023年7月27日起12个月内可使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了 同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 一、现金管理工具赎回情 ...

股东情况 - 文旅汇金持有公司无限售流通股1440万股，占总股本11.25%[2] 减持计划 - 6个月内集中竞价减持不超128万股，不超总股本1.00%[2] - 减持时间为2024年2月1日至7月31日[7] 减持限制 - 任意连续90日内集中竞价减持不超公司股份总数1%[2] - 3个月内集中竞价减持总数不超公司股份总数1%[8] 其他规定 - 上市12个月内不转让或委托管理股份，锁定期满2年内减持价不低于发行价[5] - 公司或承诺人涉嫌违法等情形下不得减持股份[6] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理和经营[10]

书 律 意 见 法 福建至理律师事务所 地址:中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码:350025 电话:(86 591) 8806 5558 传真:（86 591）8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com 1 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字(2023) 第 263 号 致:龙岩高岭土股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受龙岩高岭土股份有限公司(以下 简称公司)之委托,指派蒋浩、黄三元律师出席公司 2023年第四次临时股东大 会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 大会规则(2022年修订)》(中国证券监督管理委员会公告(2022)13号,以下 简称《上市公司股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 8 月修订)》(以下简称《自律监管指 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-054 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,221,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 74.3914 | | 数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长袁俊先生主持。本次会议以现场 记名投票和网络投 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙岩高岭 土股份有限公司（以下简称"龙高股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，担任龙高股份首次公开 发行股票持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 18 日对公司进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 18 日对龙高股份进行了现场检查。参加人员为陈 霖、黄熙、柯刚。 在现场检查过程中，保荐机构结合龙高股份的实际情况，查阅、收集了龙高 股份自 2023 年 1 月 1 日至现场检查日的有关文件、资料，与公司管理人员和员 工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内 部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集 资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述 工作的基础上完成 ...

龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 2023 年 12 月 29 日 2023 年第四次临时股东大会 0 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议目录 | 龙岩高岭土股份有限公司 | 2023 年第四次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | --- | | 龙岩高岭土股份有限公司 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》的议案 13 | | 议案 | 3：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》的议案 15 | | 议案 | 4：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度》的议案 .. 28 | | 议案 | 5：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度》的议案 .. 31 | 1 2023 年第四次临时股东大会 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间： ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-053 龙岩高岭土股份有限公司 关于参与盛龙矿业集团增资扩股暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对外投资事项可能存在投资方未能按约定出资到位 的风险，标的公司在后续运营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、 经营管理等因素变化影响，未来经营状况和投资收益等存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十六次会议，以"7 票赞 成、0 票反对和 0 票弃权"审议通过《关于公司出资参与盛龙矿业集团增资扩股 项目的议案》，具体详见公司 2023 年 11 月 23 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-048）。 本次投资事项金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概况 （一）对外投资基本情况 盛龙矿业集团增资扩股项目于2023年11月8日至12月6日在洛阳市公共资源 交易 ...

龙岩高岭土股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高 级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、 更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《龙岩高 岭土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、 行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》或本工 ...

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，辞职或独董比例不符规定应60日内补选[7] 职责与制度执行 - 负责制定董事、高管考核标准、薪酬政策与方案等并提建议[9] - 高管相关制度经董事会批准后执行[10] - 董事和监事薪酬制度或方案经董事会同意后报股东大会审议批准实施[12] - 高管薪酬制度或方案经董事会审议批准实施[12] - 股权激励计划经董事会审议通过后报股东大会批准实施[12] 会议相关 - 每会计年度至少召开一次定期会议，原则上在上一会计年度结束后四个月内召开[14] - 董事会、主任或两名以上委员联名可要求召开临时会议[14] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前2日通知，紧急情况可口头通知[15][16] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[20] - 会议档案保存期限为10年[25] 其他规定 - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[27] - 委员可对董事、高管履职等情况跟踪了解，各部门应配合提供资料[31] - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料[31] - 委员可向非独立董事、高管质询，对方应及时作答[31] - 委员对未公开信息负有保密义务[31] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同[33] - 工作细则由董事会负责解释[33]