证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-023 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十一次会 议召开通知。本次会议于2024年7月24日以通讯会议方式召开。会议由袁俊董事 长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理章程备案 登记等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号： 2024-025）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024年7月修订）。 二、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司舆情管理制度>的议案》 ...

公司基本信息 - 公司于2021年4月16日在上海证券交易所上市，首次公开发行3200万股A股[6] - 公司注册资本为17920万元，股份总数为17920万股，均为A股，每股面值1元[7][13][14] - 设立时龙岩工贸发展集团等三家发起人持股，占比分别为80.05%、15.00%、4.95%[13] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，不超1000股可全转[22] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[34][37][38] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[52] 党组织相关 - 公司设立党总支开展党的活动，工作经费纳入预算，从管理费用列支[61] - 党总支参与决策程序为先议、会前沟通、会上表达[64] 董事相关 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理等职务的董事与职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[68] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超六年[71] 决策权限相关 - 公司向金融机构申请融资等，不同比例金额由总经理办公会、董事会或股东大会审批[76][77][78][79][81] - 公司关联交易不同金额由总经理、董事会或股东大会审批[83][84] - 公司捐赠不同金额由总经理办公会、董事会或股东大会审议[85] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[86] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年现金累计分配利润原则上不少于该年归母净利润的10%[105] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[102] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[114]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-024 龙岩高岭土股份有限公司 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司监事会 2024 年 7 月 25 日 与会监事经认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理章程备案登 记等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024- 025）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024年7月修订）。 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日以通讯 方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十二次会议召开通知，本次会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集，应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-026 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

利润分配与股本变更 - 以128,000,000股为基数，每股派现0.362元，共派现46,336,000元[1] - 以128,000,000股为基数，每股转增0.4股，共转增51,200,000股[1] - 分配后总股本从12,800万股变为17,920万股[1] 公司注册信息变更 - 注册资本从12,800万元变为17,920万元[1] - 《公司章程》修订后注册资本为17,920万元[3] - 《公司章程》修订后股份总数为17,920万股[3]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] 舆情监控处理 - 综合部监控舆情汇总至证券部，证券部采集分析汇报[4] - 舆情分重大和一般，处理原则明确[5][6] - 发现舆情按流程上报，不同级别处理方式不同[7][9] 责任追究 - 内部人员、股东、媒体致损，公司保留追责权利[12]

利润分配 - 以128,000,000股为基数，每股派现0.362元，共派现46,336,000元[4] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增51,200,000股，分配后总股本179,200,000股[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/6/13，除权（息）等日均为2024/6/14[2][4] 税收政策 - 不同股东类型税率不同，转增股本不扣税[5][6][8] 摊薄收益 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为0.65元[11] 方案审议 - 方案经2024年4月30日2023年年度股东大会审议通过[2]

主营业务 - 公司主营业务为高领土的裁选加工和销售以及相关技术研发业务[2] - 公司高领土年开采能力达到60万吨，处于行业领先地位[4] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入3.15亿元，同比增长13.26%[7] - 公司2023年实现营业收入为3.15亿元同比增长13.26%[13] - 公司2023年盐矿销售48.42万吨同比增长12.87%[13] - 公司2023年综合利用产品销售101.95万吨同比增长19.83%[14] - 公司2023年主营业务成本同比增长21.34%[14] - 公司2023年销售费用同比增长11.4%[14] - 公司2023年净利润同比增长12.54%[15] - 公司2023年母公司实现净利润1.17亿元[16] 科技研发 - 公司2023年度组织实施科技研发项目16项，8项完成解体报告[3] 战略目标 - 公司将以打造全球裁选加工及应用等非金属矿产业链的领先企业为战略目标[5] 公司治理 - 公司建立健全规范完善的公司治理结构和内部控制体系[17] - 公司在2023年度召开了五次股东大会、十三次董事会和六次监事会[17] - 公司修订了公司章程、董事会议事规则和独立董事制度等十项制度[17] - 公司新增了独立董事现场工作制度一项制度[17] - 公司独立董事将继续督促公司巩固并提高公司治理水平[17] 投资者关系 - 公司会认真分析和总结每一位投资者的提问[18] - 公司欢迎投资者通过投资者关系电话邮件等方式与公司做更进一步的交流[18] - 公司希望投资者今后一如既往的关心和支持公司的发展[18]

主营业务 - 公司主营业务为高领土的裁选加工和销售以及相关技术研发业务[2] 财务数据 - 公司2023年实现营业收入3.15亿元，同比增长13.26%[7] - 公司2023年度总资产为12.83亿元，同比增长7.51%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长12.54%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量金额为1.56亿元，同比增长35.45%[13] - 公司2023年度基本每股收益为0.9元[13] 产品和市场 - 公司产品高灵土商标龙高被评为全国市场信用A等用户满意度产品[3] - 公司高领土年开采能力达到60万吨，处于行业领先地位[4] - 公司2023年盐矿生产量为58.30万吨，同比增长11.04%[13] - 公司2023年综合利用产品生产量为94.42万吨，同比增长11.38%[13] - 公司2023年金矿产品生产量为3.84万吨，同比增长13.57%[13] 费用和利润 - 公司2023年销售费用同比增长11.4%，主要是产品销售数量增加导致[14] - 公司2023年管理费用同比减少7.35%，主要是土地使用费用转为成本科目导致[14] - 公司2023年净利润同比增长12.54%，营业收入同比增长13.26%[15] 公司治理 - 公司建立健全规范完善的公司治理结构和内部控制体系[17] - 公司在2023年度召开了五次股东大会、十三次董事会和六次监事会[17] - 公司修订了公司章程、董事会议事规则和独立董事制度等十项制度[17] - 公司新增了独立董事现场工作制度一项制度[17] - 公司独立董事将继续督促公司巩固并提高公司治理水平[17] 业绩说明会 - 龙高股份2023年度业绩说明会即将结束[18] - 公司会认真分析和总结每一位投资者的提问[18] - 公司欢迎投资者通过投资者关系电话邮件等方式与公司做更进一步的交流[18] - 公司希望投资者今后一如既往关心和支持龙高股份的发展[18] - 业绩说明会感谢上海证券交易所上证路演中心提供的交流平台和良好服务[18]

公司业务及资源 - 公司主营业务为高领土的裁选加工和销售，以及相关技术研发业务[2] - 公司拥有龙岩东宫下矿区等资源储备优势，总探明原矿储量为4976万吨[2] - 公司技术研发优势显著，公司技术中心为福建省级企业技术中心，完成多项科技研发项目[3] - 公司产品品质优势突出，产品被评为福建省用户满意产品，公司等级为双A用户满意度级[3] - 公司资源综合利用率达到98%以上，具有明显的规模优势[3] - 公司高领土年开采能力达到60万吨，处于行业领先地位[4] 公司业绩及展望 - 公司2023年实现营业收入3.15亿元，同比增长13.26%，净利润1.16亿元，同比增长12.54%[7] - 公司2024年将提高营收和净利水平，寻找符合发展战略的优质项目，实现新突破[5] - 公司积极寻求市场化外延式并购机遇，打造业绩新的增长点[6] 公司财务数据 - 公司2023年度总资产为12.83亿元，同比增长7.51%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长12.54%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量金额为1.56亿元，同比增长35.45%[13] 公司产品销售情况 - 公司2023年盐矿销售量为48.42万吨，同比增长12.87%[13] - 公司2023年综合利用产品销售量为101.95万吨，同比增长19.83%[14] - 公司2023年金矿产品销售量为3.83万吨，同比增长16.41%[14] 公司治理及会议情况 - 公司建立健全规范完善的公司治理结构和内部控制体系[17] - 2023年度公司召开了五次股东大会、十三次董事会、六次监事会[17] - 公司修订了公司章程、董事会议事规则、独立董事制度等十项制度[17]