兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙岩高岭 土股份有限公司（以下简称"龙高股份"、 "公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙高股份 2023 年度日 常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的核查， 并出具本核查意见如下： 一、2023 年度日常关联交易情况 单位：万元 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易金额共计 592.64 万元，具体情况见 下表： | 关联交易类别 | 关联人 | 年预计 2023 | 年实际 2023 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 发生金额 | | 物业费、水电费 | 龙岩市国有资产投资经营有限公司 | 98.83 | 97.90 | | 房屋租赁收入 | 龙岩市水利投资发展有限公司 | 42.07 | 42.07 | | | 龙 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.362 元（含税），以资本公积金每股 转增 0.4 股。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-012 龙岩高岭土股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例， 并将在相关公告中披露。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度龙 岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）合并财务报表中归属于母公司股东 的净利润为 115,762, ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：605086 公司简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 龙岩高岭土股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 ...

RSM | 容诚 审计报告 龙岩高岭土股份有限公司 容诚审字|2024]361Z0142 号 容诚会计师! 骑 绥 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一-监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ， 比 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | б | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 88 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]361Z0142 号 1、事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三之 21、附注五之 31。 龙岩高岭土股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙岩高岭土股份有限公司（以下简称龙高股份公司） ...

2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工 作细则》及有关规定，公司审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，为董事 会科学决策提供了有力的支持，现就公司审计委员会 2023 年度工作情况向董事 会汇报如下： 一、审计委员会会议召开情况 龙岩高岭土股份有限公司董事会审计委员会 4、2023年4月25日，审计委员会召开会议，认真审阅了公司2023年第一季度 报告，经核查，公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、 规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2023年 第一季度报告内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相 关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状 况和经营成果等情况。 5、2023年8月16日，审计委员会召开会议，认真审阅了公司2023年半年度报 告全文及摘要，经核查，公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行 政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-015 龙岩高岭土股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）《企业会计准则解释第16号》（以下简称《准则解 释16号》）的相关规定变更了会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 2024年4月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会 第二十次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，一致同意公司按照 相关规定变更会计政策。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《准则解释 16 号》的相关规 定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报表 和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具 体情况汇报如下： 龙岩高岭土股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 业务资质：具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控 制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司 事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 17 日，公司第二届董 ...

财务报告审计 - 审计龙岩高岭土股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 数据相关 - 2013年12月10日金额为8130万元[12] 其他信息 - 报告日期为2024年4月8日[11] - 会计师事务所执业批准日期为2013年10月25日[13]

龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：蔡冠华 本人作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定，本人切实履行职责，亲自出席 董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，践行独立、诚信、勤勉原则， 维护公司及公司股东特别是广大中小股东的合法权益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 蔡冠华，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。 2021 年 7 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事；现任格尔软件股份有 限公司董事会秘书。 （二）独立性自查说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系。本人具有《上市公司独立董事管理办法》 ...

三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-009 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯 方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十九次 会议召开通知。会议于 2024 年 4 月 8 日 14:30 在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号 国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董 事长袁俊先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审 ...