独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连任不超六年[9] 独立董事履职与监督 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录及公司资料至少保存十年[21] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会[18] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[18] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[17] 事项审议流程 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[16] - 特定财务事项经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[17] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[22] - 履职信息公司需及时披露，否则独立董事可申请或报告[26] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[26] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制定、股东会审议并年报披露[26] 制度其他规定 - 制度未尽事宜依相关法律和公司章程执行[28] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[28] - 制度由董事会负责解释[28] - 制度自股东会批准之日起实施[28] - 同庆楼餐饮股份有限公司该制度日期为2025年7月10日[28]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[10] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 信息披露内容 - 年度、中期、季度报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[12] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[16] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[16] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需及时披露[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[16] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需及时披露[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需及时披露[19] 披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议后由董事会秘书组织披露[21] - 临时公告由董事会秘书办公室草拟，董事会秘书审核，董事长批准后实施披露[21] 股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[29] 股东情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，股东或实际控制人应及时报告[31] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况[32] 关联信息报送 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[35] 审计相关 - 审计委员会对定期报告中的财务信息事前审核，需全体成员过半数通过后提交董事会审议[35] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行内部审计监督[44] 责任人规定 - 各控股子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[26] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[34] - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[41] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经同意他人不得进行相关活动[46] 其他规定 - 董事会秘书办公室负责公司对外信息披露文件档案管理[39] - 公司与机构或个人沟通不得提供内幕信息[46] - 公司应向保荐人、证券服务机构提供真实准确完整资料[46] - 擅自披露信息，公司将对责任人给予行政或经济处分并追究法律责任[48] - 未按制度披露信息致公司损失，公司将对责任人给予行政或经济处分并追究法律责任[48] - 制度与相关法规冲突时按法规执行[51] - 制度由公司董事会负责解释和修订[51] - 制度自董事会审议通过后实施[51] - 制度涉及同庆楼餐饮股份有限公司[52] - 制度时间为2025年7月10日[52]

董事选举制度 - 累积投票制下股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 董事候选人提名需符合多项法规要求[4] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[7] 投票规则 - 每位股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[7] - 选票应注明股份数及累计投票最高限额[7] - 选票投票总数与得票额有有效判定标准[7][8] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份一半[9] - 当选人数不足规定需进行后续选举[9]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目论证与置换 - 募投项目搁置超一年或超过完成期限且募集资金投入未达计划金额50%等情形，公司需重新论证[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后六个月内置换[10] 资金管理期限 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[10] - 公司以闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[12] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[13] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万元或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[13] - 募投项目全部完成后，节余资金在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东会审议通过[13] - 募投项目全部完成后，节余资金低于募集资金净额10%，需经董事会审议通过[13] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议，并在签订后两个交易日内公告[6] 募投项目变更 - 公司募投项目变更需经董事会、股东会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表明确意见[21] - 募投项目在上市公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，由董事会审议通过并两日内公告[21] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议通过后两日内公告相关内容[23] - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易并披露相关信息[17] - 公司拟对外转让或置换募投项目，提交董事会审议后两日内公告相关内容[21] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并两日内公告[20] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并披露[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[22] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[22] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[22]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[11] - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[14] 审议事项 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[14] - 多项财务相关事项经全体成员过半数同意提交董事会[14] 出席规定 - 委员须亲自出席，可委托，独立董事委托独立董事[14] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[17]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.12元[3] - 拟派发现金红利31,080,001.56元[7] - 摊薄调整后每股现金红利约0.1195元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月7日[3][8] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月8日[3][8] 股份情况 - 公司回购专用证券账户999,987股不参与本次权益分派[5] - 总股本260,000,000股，以259,000,013股为基数派息[7] 税负情况 - 自然人股东及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年暂免[11] - QFII及港交所投资者按10%税率扣税，每股派现0.108元[11][12] - 其他机构和法人股东自行缴税，每股派现0.12元[12]

业绩总结 - 公司拟以259,000,013股为基数，每10股派现金红利1.2元，拟派31,080,001.56元[8] 数据相关 - 截至2023年11月13日，回购股份999,987股，占总股本0.3846%[9] - 2025年6月6日，收盘价20.94元/股，总股本260,000,000股[11] - 实际分派每股现金红利0.12元/股，除权（息）参考价20.82元[11][12] - 虚拟分派每股现金红利约0.1195元/股，除权（息）参考价约20.8205元[12][13] - 累计回购股份不参与分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.0024%[13]

募集资金使用情况 - 公司于2025年4月7日召开董事会和监事会会议，审议通过使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月 [1] - 公司实际使用了人民币8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未影响募集资金投资项目正常进行 [1] - 公司已将上述8,500万元资金全部归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在安徽省合肥市新站区富茂大酒店召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 董事长沈基水主持会议 [1] - 出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][3] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过 A股股东同意率均超99.96% [1][2] - 具体议案包括2024年度利润分配方案、续聘审计机构、2025年综合授信及担保额度预计、募投项目结项等 [2][3] - 现金分红表决中 市值50万以上股东100%同意 50万以下股东92.91%同意 [2] 股东投票细节 - A股股东对利润分配方案投票：184,685,374票同意（99.9697%） 47,150票反对（0.0255%） [1] - 募投项目结项议案获184,686,674票同意（99.9704%） 反对票47,150票（0.0255%） [2] - 持股1%以下小股东对担保额度议案同意率99.9532% 反对票81,350票（0.044%） [2] 法律程序合规性 - 重大议案获有效表决权股份总数2/3以上通过 普通议案获1/2以上通过 [3] - 律师胡家军、顾慧出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [3]

资金使用 - 2025年4月7日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用8500万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至公告披露日公司归还8500万元至专用账户[3]