股东大会时间 - 2024年5月15日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月8日[15] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[18] 议案情况 - 特别决议议案为第8项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、10项[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、10、11项[10] 其他 - 会议现场会期半天，出席者食宿、交通费用自理[19]

宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 本人经公司于 2023 年 12 月 4 日召开的 2023 年第四次临时股东大会被选举 成为公司第三届独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 沙亮亮,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年 8 月参加工作,历任盖尔太平洋特种纺织品(宁波)有限公司法务、浙江凡心律 师事务所专职律师:现任浙江亚辉律师事务所专职律师,公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 定的不具备独立性的其他人员。 作为公司的独立董事,我们具备独立 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 未兼任高管非独立董事张和君、张栋斌基本薪酬分别为120万/年、78万/年[2] - 独立董事、外部监事固定薪酬均为9万/年（含税）[3][4] 审议情况 - 2024年4月24日多会议审议通过董监高薪酬方案[7][8][9] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过[6] 薪酬调整 - 公司将调整2024年已发薪酬确保按方案执行[6]

宁波德业科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll 关于宁波德业科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10578号 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波德业科技股份有限公司(以下简称 "德业股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 德业股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行42,667,000股，发行价32.74元/股，募集资金总额1,396,917,580元，净额1,330,910,068.63元，实际到账1,353,804,372.46元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计支出1,326,667,496.50元，2021 - 2023年分别支出619,688,274.79元、539,190,254.47元、167,788,967.24元[3] - 截至2023年12月31日，理财收益累计22,883,858.68元，2021 - 2023年分别为8,993,092.93元、11,096,245.20元、2,794,520.55元[3] - 截至2023年12月31日，利息收入累计6,906,128.16元，2021 - 2023年分别为2,636,140.27元、3,032,185.09元、1,237,802.80元[3] - 截至2023年12月31日，手续费支出7,948.62元，永久性补充流动资金34,024,610.35元，募集资金专户余额为0元[3] - 2023年公司募集资金总额13.97亿元，净额13.31亿元[33] - 变更用途的募集资金总额4.33亿元，占比32.55%[33] 项目投资情况 - 年产300万套热交换器系列产品生产线项目累计投入1.83亿元，进度103.85%，2022年8月达预定可使用状态，本年度实现效益6321.79万元[33][34][39] - 年产71.5万台环境电器系列产品生产线项目累计投入40297.32万元，进度102.32%，2022年8月达预定可使用状态，本年度实现效益12670.51万元[35][39] - 年产68万套逆变器系列产品生产线项目承诺投资48374.39万元，2023年实际投入14874.79万元，累计投入48533.88万元，进度100.33%，2023年12月达预定可使用状态[34][39] - 研发中心建设项目承诺投资7711.63万元，无法单独核算效益[34] - 补充流动资金项目2022年本金补充20000.00万元、利息收益12.10万元，2023年节余3402.46万元永久补充流动资金[34][36] - 各项目合计承诺投资133091.01万元，实际累计投入136069.21万元，差额2978.20万元[34] 项目调整情况 - 年产300万套热交换器系列产品生产线建设项目调减募集资金规模19,823.37万元用于新项目建设[40] - 年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目调减募集资金规模9,908.34万元用于新项目建设[40] - 原年产74.9万套电路控制系列产品生产线建设项目变更为年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目[40] - 年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目受宏观环境影响进度放缓，预定可使用状态日期调整为2023年12月[41] 资金管理情况 - 2021 - 2022年公司与多家银行及子公司、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，2022年11月后由中金公司承接持续督导并重新签订协议[5][6][7] - 2021年4月26日公司审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，可使用最高不超9亿元闲置募集资金，有效期12个月且可循环滚动使用[14][15] - 2023年赎回理财产品1亿元，购买理财产品收益279.45万元，年末余额为0[15] - 2023年公司募投项目结项，节余3727.72万元用于永久补充流动资金[18] - 2023年公司不存在将募集资金置换先期投入自有资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建及新项目、变更募集资金投资项目的情况[12][13][16][17][22] - 2023年公司募集资金使用与披露信息无差异[26]

会议情况 - 公司于2024年4月24日召开第三届监事会第三次会议，3名监事实到[2] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项报告表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][10][11] 报告通过 - 《2023年度内部控制评价报告》等报告表决通过[7][8][9]

审计相关 - 立信会计师事务所审计德业股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 德业股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月24日[11]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，股东大会会议5次[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事陶宏志2023年应参加董事会8次，亲自出席8次[5] - 陶宏志2023年参加3次薪酬与考核委员会会议，均投赞成票[6] - 陶宏志2023年参加1次提名委员会会议，均投赞成票[6] - 2023年独立董事与内部审计、年审会计师充分沟通[8] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[9] - 2023年独立董事了解公司情况并提建议[10] 公司决策 - 2023年审议通过关联担保议案[12] - 2023年选举张和君等为非独立董事，朱一鸿等为独立董事[20] - 2023年审议通过董事和高管薪酬方案[21] - 2023年多次审议通过股票期权激励计划议案[22] 其他情况 - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] - 2023年度公司未被收购[15] - 2023年度按时披露多份报告[16] - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构[17] - 2023年度无聘任或解聘财务负责人情况[19]

业绩与分红 - 2023年末公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为11.11亿元[11] - 2023年拟每10股派发现金红利21元，合计派9.03亿元，现金分红比例50.43%[11] 股本变动 - 截至2024年4月24日总股本4.30亿股，拟每10股转增4股，转增后总股本6.02亿股[11] 业务计划 - 2024年拟开展不超15亿美元或等值货币外汇套期保值业务[22] 会议相关 - 2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议，应到实到7名董事[2] - 多项议案表决通过，部分议案有回避情况[3][5][6][7][8][9][12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][25][26][27][28] - 上网公告含2023年度募集资金情况及2024年度核查意见[29] - 备查文件含第三届董事会四次会议等决议[30]

公司治理 - 2023年公司完成董事会审计委员会换届选举[1] - 2023年度董事会审计委员会共召开8次会议[4] 未来展望 - 2024年度审计委员会将继续履职维护公司和股东利益[12]