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宁波德业科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-092 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于未来员工持股计划或股 权激励，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 具体回购资金总额以实际回购情况为准，回购期限为自董事会审议通过本次回购 方案之日起不超过 12 个月，同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关 事项。本次回购股份事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-075）。 二、回购实施情况 （一）2023 年 11 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-093 宁波德业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●会议召开时间：2023 年 12 月 11 日(星期一) 下午 16:00-17:00 ● 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 12 月 4 日(星期一) 至 12 月 8 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@deye.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-091 宁波德业科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2023年11月24日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本 不造成影响。 特此公告。 宁波德业科技股份有限公司 董事会 2023年11月25日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日召开第 二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，同意注销2022年股票期权激励计划预留授予部分激 励对象已获授但尚未行权的股票期权合计8.2800万份。具体情况如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股 票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年股票期权激励计划原预 留授予激励对 ...

宁波德业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月四日 公司代码：605117 公司简称：德业股份 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项 3 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 5 | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 9 | | 议案四：关于选举非职工代表监事的议案 11 | 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德业股份"）为维护股 东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定： 一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-085 宁波德业科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股 份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有 限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理 ...

重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。 公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经 成就，现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-087 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沙亮亮,已充分了解并同意由提名人宁波德业科技股份 有限公司董事会提名为宁波德业科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任宁波德业科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-088 宁波德业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2010年 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | | | 首席合伙人 | 朱建弟、杨志国 | 上年末合伙人数量 267 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,392 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 674 | | 2022年度业务收入 | 业务收入总额 | 46.14亿元 | | | 审计业务收入 | 34.08亿元 | | | 证券业务收入 | 15.16亿元 | | 2022年度上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱一鸿，已充分了解并同意由提名人宁波德业科技股份 有限公司董事会提名为宁波德业科技股份股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任宁波德业科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...