证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-101 宁波德业科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。2023 年 11 月 28 日，公司已完成回购，已实际回购公司股份 2,839,480 股，后续拟用于实施 员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动 公告》（公告编 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-100 宁波德业科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]201 号）批准，公司公开发行不超过 4,266.70 万股新股。本次募集资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为 4,266.70 万股，发行价格为 32.74 元/股，募集资金总额合计 139,691.76 万元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用后募集资金净额为人民币 133,091.01 万元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字 [2021]第 ZF10349 号《验资报告》。宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。 二、募集资金专户管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-099 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。 公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经 成就，现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期 ...

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中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所: 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为宁波德 业科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"德业股份")2022年度向特 定对象发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号 -- 持续督导》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求,中金公司于2023年12月 5日至6日对德业股份进行了现场检查,参加人员为保荐代表人孙伟及项目组成员。现将 本次检查的情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一) 现场检查时间:2023年12月5日至2023年12月6日 募集资金使用等事项。 二、针对现场检查事项逐项发表的意见 (一)公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了德业股份的公司章程、三会议事规则及其他内部控制制度文件, 收集了公司上市以来股东大会、董事会、监事会的会议文件等资料, ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-098 宁波德业科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》等相关聘任高级管理人员的议案。现就公司聘任高级管理人员的 任职资格审核补充说明如下： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）相关规定，经公司董事长、总经理提名，公司董事会提名委员会对拟聘 任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为张栋业先生、谈最先生、季 德海先生和刘书剑先生具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相 关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第三届董事会第一次会议审议。 公司董事会审计委员会对拟聘任谈最先生为财务总监进行任职资格审核 ...

宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-096 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第一次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议 于 2023 年 11 月 29 日以书面、邮件等方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，监事来二航、乐飞军、乐静娜以现场参会形式参加了会议，会议 达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名表决的 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-097 宁波德业科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》 《关于选举独立董事的议案》和《关于选举非职工代表监事的议案》，完成了董 事会和监事会的换届选举。公司第三届董事会、监事会的任期为自 2023 年第四 次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第 一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委 员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-095 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。 本次会议于 2023 年 11 月 29 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式 参加了会议，董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮以通讯方式参加了本次会议，会议达 到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-094 宁波德业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及本公司《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 289,885,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8506 | ...