| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司在2023年1月1日至2023年6月30日期间收到的政府补助金额，公司已于2023年8 月31日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海 沿浦金属制品股份有限公司2023年半年度报告》中做了披露； 2023年7月1日至2024年2月28日期间公司累计获得与资产相关的政府补助0元，占公 司2022年度经审计后归属于上市公司股东净资产的0%。 公司收到的政府补助会对净利润产生一定的积极影响，按照《企业会计准则第 16 号 —政府补助》有关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他 方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月一日 关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 1 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的 2,160 万元可转债闲置募集资金 提前归还至对应的募集资金专用账户，并已及时将上述可转债募集资金的归还情况告知保荐 机构海通证券股份有限公司及保荐代表人，截至本公告披露日止，公司尚未归还的使用可转 债募集资金暂时补充流动资金的总额 11,140 万元。 特此公告 上海沿浦金属制品股份有限公司 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开了第 四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及 ...

公司基本信息 - 公司全称上海沿浦金属制品股份有限公司，1999年4月19日成立，2020年9月15日在上交所主板上市，简称上海沿浦，股票代码605128，转债简称沿浦转债，代码111008，截至2023年12月31日，股本为80,002,123元 [3] - 主要生产汽车零部件金属构件，产品包括汽车座椅骨架总成、精密冲压件、精密注塑件及配套模具 [3] - 与东风李尔集团、麦格纳等知名厂商建立合作关系，是东风李尔集团、麦格纳集团重要战略供应商之一 [3] 投资者关系活动 - 2024年1月进行特定对象调研和其他活动（电话会议/券商策略会） [2] - 参与单位包括浙商证券、申万菱信、华泰证券等多家机构 [2] - 活动时间从1月16日至19日，地点有线上会议和公司会议室 [2] - 公司接待人员为董事长周建清和董事会秘书兼财务总监秦艳芳 [3] 公司组织架构 - 全国各地有母、分公司及全资子公司16家，如黄山沿浦金属制品有限公司（2007年12月10日成立）、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司（2010年7月19日成立）等 [4] - 控股公司2家，上海沿浦华悦智能科技有限公司（2021年7月1日成立，上海沿浦投资占比50.5%）、襄阳沿浦华悦智能科技有限公司（2023年7月10日成立，上海沿浦华悦占比100%） [5] - 参股公司3家，东风沿浦（十堰）科技有限公司、黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司、湖南摩铠智能科技有限公司 [5] 公司业绩情况 - 2022年实现营业收入11.22亿元，同比增长35.72%，扣非后归母净利润3,198.56万元，同比增长 - 47.12% [5] - 2023年第三季度实现营业收入10.20亿元，同比增长36.92%，扣非后归母净利润6,038.41万元，同比增长104.95% [5] - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为9,235万元 - 9,646万元，同比增加101.9%-110.9% [6] 问答环节要点 - 2023年度业绩预增原因：严格成本管控、团队合作，新项目量产增多使产能利用率提高、成本降低，持续精益生产和工艺改善提高效率降低成本 [6] - 公司能满足间接供货的赛力斯目前及未来订单需求 [6] - 未来基于现有技术，发展座椅骨架总成、精密冲压产品等业务，实现产业升级 [6]

公司基本信息 - 证券代码 605128，证券简称上海沿浦，转债代码 111008，转债简称沿浦转债 [1] - 成立于 1999 年 4 月 19 日，主要生产汽车零部件金属构件，产品包括汽车座椅骨架总成、精密注塑件及配套模具等 [3] - 2020 年 9 月 15 日在上交所主板上市，截止 2023 年 12 月 31 日，股本为人民币 80,002,123 元 [4] 投资者关系活动 - 2023 年 12 月进行特定对象调研、现场参观等活动，参与单位包括华西证券、财通证券、浙商证券等多家机构 [2] - 活动地点包括公司会议室、北京市中国大饭店会议室、深圳星河丽恩卡尔顿酒店会议室等 [2][3] - 公司接待人员有董事长周建清、董事兼总经理张思成、董事会秘书兼财务总监秦艳芳 [3] 公司组织架构 - 全国各地母、分公司及全资子公司有 16 家，如黄山沿浦金属制品有限公司、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司等 [4][5] - 控股公司 2 家，上海沿浦华悦智能科技有限公司（上海沿浦投资占比 50.5%）、襄阳沿浦华悦智能科技有限公司（上海沿浦华悦占比 100%） [5] - 参股公司 3 家，东风沿浦（十堰）科技有限公司、黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司、湖南摩铠智能科技有限公司 [5] 公司业绩情况 - 2022 年实现营业收入 11.22 亿元，同比增长 35.72%，扣非后归母净利润 3,198.56 万元，同比增长 -47.12% [5] - 2023 年第三季度实现营业收入 10.20 亿元，同比增长 36.92%，扣非后归母净利润 6,038.41 万元，同比增长 104.95% [6] 问答环节要点 - 2023 年前 3 季度座椅骨架总成营业收入超 2022 年全年，第 4 季度汽车行业旺季，重庆沿浦问界 M7 车型订单增加助力业绩 [6] - 铁路专用集装箱处于量产后的产量爬坡阶段 [6] - 凭借汽车零部件行业口碑进入技术同源的铁路集装箱和高铁动车座椅项目 [6]

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿浦金属制品 股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 2 日公 开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2022〕320 号"文同意，公司本次公开发行的 3.84 亿元可转换公司债券于 2022 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "沿浦转债"，债券代码"111008"。 根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 10:00-11:00 在上海证券交易所"上证路演中心" （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络 互动交流方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下： 一、 本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披 露媒体披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-112）。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、其他事项 本次业绩说明会的具体内容，投资者可以通过上 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,064,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.0801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属 制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:上海沿浦金属制品股份有限公司 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时 股东大会于 2023年12月5日在上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号公司行政大楼 四楼会议室(八)召开。上海市广发律师事务所(以下简称"本所")经公司聘 请,委派王晶律师、戈浩然律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则(2022年修订)》")等法律法规、其他规范性文件以及《上海沿浦 金属制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字 ...

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对 拟提交公司董事会审议的第五届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表审查 意见如下： 二〇二三年十月九日 上海沿浦金属制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 提名委员会成员：董叶顺、周建清、钱俊 一、公司第五届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的 情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情 形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独 立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 二、同意提名周建清先生、钱勇先生、张思成先生、顾铭杰女士、顾静飞先 生、蒋海强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名董叶顺先生、 钱俊先生、 ...

二、同意提名乐伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 董事会审议。 提名委员会成员：董叶顺、周建清、钱俊 二〇二三年十一月十七日 上海沿浦金属制品股份有限公司第五届董事会 提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对 拟提交公司董事会审议的第五届非独立董事候选人履历等相关材料进行审查，发 表审查意见如下： 一、公司第五届非独立董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行 董事职责的能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司 董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董 事的情形。 ...