股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月18日14点召开[3] - 现场会议地点为上海闵行区浦江镇江凯路128号公司四楼会议室（八）[3] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次股东会审议补选第五届董事会非独立董事议案[8] - 议案于2025年10月29日第五届董事会第二十五次会议通过[8] - 相关决议公告于2025年10月30日在指定媒体披露[8] 其他时间 - 股权登记日为2025年11月10日[16] - 公告发布日期为2025年10月29日[20]

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-081 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日上 午 9 点在公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。会议通知于 2025 年 10 月 27 日以专 人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全体委员一致同意后提交董事会审 议。 （二）、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 董事会提名委员会 ...

时间安排 - 投资者可在2025年10月27日至10月31日16:00前提问[3] - 公司2025年10月30日披露第三季度报告[3] - 2025年第三季度业绩说明会于11月3日11:00 - 12:00召开[3][5] 会议信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长周建清等[6] 其他 - 联系人是卫露清，电话021 - 64918973转8101，邮箱ypgf@shyanpu.com[7] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司人事变动 - 公司董事会于2025年10月21日收到非独立董事、战略委员会委员、副总经理钱勇提交的书面辞职报告 [1] - 钱勇因公司内部工作调整申请辞去全部职务 [1] - 钱勇辞去的职务包括公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员及副总经理 [1]

公司人事变动 - 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会于2025年10月21日收到公司副总经理钱勇提交的书面辞职报告 [1] - 钱勇申请辞去公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员、副总经理职务 [1] - 此次人事变动原因为公司内部工作调整 [1]

人员变动 - 2025年10月21日钱勇因内部工作调整辞职，原定任期到2026年10月26日[2][3] - 钱勇继续在多家子公司任职，辞职不影响董事会运作，公司将补选人员[3][6][7] 股权情况 - 截至公告披露日，钱勇持有公司股票7718200股，占总股本比例3.66%[7] 其他情况 - 钱勇与控股股东无关联关系，不存在未履行承诺事项[7]

募集资金 - 公司向特定对象发行11,584,068股，发行价32.89元/股，募集资金总额380,999,996.52元，净额375,311,317.28元[1] 项目调整 - “惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”新增实施主体黄山沿浦和重庆沿浦[2] - “惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”新增实施地点安徽黄山市徽州区和重庆九龙坡区[2] - 柳州沿浦汽车科技有限公司项目募集资金投入从13,000.00万元调至6,000.00万元[4] - 重庆沿浦汽车零部件有限公司项目募集资金投入为3,000.00万元[4] - 黄山沿浦金属制品有限公司项目募集资金投入为4,000.00万元[4] - 各项目调整后募集资金投入合计14,332.76万元[4] 专户管理 - 截至2025年10月21日公司已开立多个募投专用账户[6] - 黄山沿浦金属制品有限公司专户账号为441689803898[8] - 黄山沿浦专户仅用于高级新能源汽车座椅骨架生产项目等募集资金存储和使用[8] - 甲方二已在乙方开设专户，账号为437789783175，用于指定项目[13] 协议规定 - 丙方至少每半年对甲方一、甲方二募集资金存放和使用情况进行一次现场调查[9][13][14] - 乙方需在每月15日前向甲方二出具专户对账单并抄送给丙方[11][14] - 甲方二1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知丙方并提供支出清单[11][15] - 乙方累计三次未及时出具对账单或未配合查询，甲方一、甲方二可终止协议并注销专户[11][16] - 协议自四方签署盖章生效，至专户资金支出完毕销户失效[12][16] - 协议提前终止，甲方需在两周内签新协议并公告[12][16] - 协议一式捌份，四方各持一份，向交易所和监管局各报备一份，其余留甲方备用[12][16] - 甲方一、甲方二授权保荐代表人周航宁、李华东可随时到乙方查询、复印甲方二专户资料[10][14] - 丙方有权更换保荐代表人，更换时需书面通知乙方及提供新代表人联系方式[11][15]

股价表现与交易数据 - 10月10日盘中股价上涨2.02%至45.46元/股，成交金额1.14亿元，换手率1.21%，总市值95.98亿元 [1] - 当日主力资金净流出593.78万元，特大单净卖出567.94万元，大单净流出25.84万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨84.71%，近20日上涨24.79%，近60日上涨47.69%，近5个交易日微跌0.70% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：骨架总成67.32%，冲压件24.92%，注塑3.45%，模具2.19%，其他2.14% [1] - 2025年1-6月实现营业收入9.16亿元，同比减少7.24%，但归母净利润7800.40万元，同比增长25.99% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为9575户，较上期增加26.27%，人均流通股22051股，较上期增加28.14% [2] - 富国天惠成长混合(LOF)A/B（161005）为第六大流通股东，持股450.00万股，较上期增加69.26万股 [3] - 国寿安保智慧生活股票A（001672）为第八大流通股东，持股212.96万股，较上期增加95.03万股 [3] 公司背景与行业分类 - 公司成立于1999年4月19日，于2020年9月15日上市 [1] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 [1] - 所属概念板块包括汽车零部件、比亚迪概念、华为汽车、新能源车、华为概念等 [1] 分红记录 - A股上市后累计派现1.53亿元，近三年累计派现9465.81万元 [3]

公司动态 - 上海锡纳泰克智能科技有限公司于近日成立，注册资本为3000万元 [1] - 公司经营范围涵盖智能机器人的研发与销售、工业机器人的制造与销售等 [1] - 该公司由上海沿浦（股票代码605128）等共同持股 [1]

对外投资 - 2025年8月11日公司同意对外投资设立控股子公司锡纳泰克[1] - 2025年10月9日完成对锡纳泰克注册登记并取得营业执照[2] 锡纳泰克情况 - 注册资本3000万元，上海沿浦出资1530万元占51%[2] - 法定代表人为张思成，成立于2025年10月9日[3] - 住所为上海市闵行区浦江镇江凯路128号2幢605室[3]