股份回购注销 - 回购和注销股份数量均为81,400股，注销日期2025年1月14日[2] - 因10名激励对象离职，对8.14万股限制性股票回购注销[6] 股份结构变动 - 有限售条件股份变动后1,079,900股，占比0.58%[9] - 无限售条件股份占比升至99.42%，总股本减少81,400股[9]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-070 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求以及股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员 会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1743 号），批复主要内容如下： 董 ...

股权激励股份 - 本次股权激励股份上市股数为872,800股，上市流通日期为2024年12月16日[2] - 2023年8月10日，对30,000股限制性股票进行回购注销[6] - 2023年12月15日，首次授予部分第一个解除限售期解除限售数量为62.49万股[9] 授予情况 - 首次授予日期为2022年5月23日，授予218.90万股，90人，价格10.62元/股[10] - 预留授予日期为2023年4月10日，授予58.40万股，76人，价格16.85元/股[10] 业绩情况 - 2023年公司营业收入20.2016496674亿元，较21年增长73.70%[11][15] - 首次和预留授予部分相关业绩指标公司已达标[11][15] 解除限售情况 - 首次授予部分第二个解除限售期比例30%，首个交易日2024年6月13日[10] - 预留授予部分第一个限售期于2024年5月17日届满，解除比例50%[13] - 本次符合首次授予部分解除条件85人，可解锁62.13万股[16] - 本次符合预留授予部分解除条件66人，可解锁25.15万股[17] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份2,034,100股，变动后1,161,300股[20] - 本次变动前无限售条件股份184,045,716股，变动后184,918,516股[20] - 公司总股本本次变动前后均为186,079,816股[20] 其他 - 北京市环球律师事务所认为本次解除限售事项条件已成就[21] - 公司尚需就本次解除限售办理相关手续及披露信息[21]

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的总结报告 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月6日10:00- 11:00 通过上海证券报·中国证券网以网络互动的方式召开"江苏嵘泰工业股 份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项， 公司已于 2024 年 11 月 29 日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-067）。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 1、公司主要从事压铸件什么产品及属于什么行业？ 答：尊敬的投资者，您好！公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生 产与销售，主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、 汽车制动系统、汽车车身结构件等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合 金精密压铸件。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为 "C36 汽车制造业"，根据《国民经济行业分 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-068 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 179.85 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0. ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-067 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 6 日(星期五)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 5 日（星期四），通过 公司邮箱 wei.chen@rtco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 发布了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 6 日上午 10 ...

公司治理 - 2024年11月7日召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事[3] - 2024年11月18日召开第二次临时股东大会，选举第三届董、监事会非职工代表[3] - 第三届董事会董事长为夏诚亮，董事任期三年[3] - 第三届监事会主席为陈晨，监事任期三年[5] 组织架构 - 明确第三届董事会各委员会成员[5] - 聘任总经理朱华夏、财务总监和董秘张伟中、证代陈伟[6] - 高管任期至第三届董事会任期届满[6]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年11月18日召开[1] - 会议通知和材料于2024年11月15日送达全体董事[1] 人事任免 - 选举夏诚亮为公司第三届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任朱华夏为公司总经理，任期三年[5] - 聘任张伟中为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[6][7] - 聘任陈伟为公司证券事务代表，任期三年[8] 其他 - 公告日期为2024年11月19日[10]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-063 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,212,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.6028 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议通知和材料于2024年11月15日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 选举陈晨女士为第三届监事会主席，任期三年[3] 主席信息 - 陈晨女士1985年生，本科学历[5] - 曾任北京恳创科技等公司人力资源部职员[5] - 现任公司监事会主席、扬州嵘泰精密压铸培训主管[5] - 不属于失信被执行人，未受相关处罚和惩戒[5]