江苏嵘泰工业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，在2023年的工作中，本人认 真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股 东，尤其是广大中小股东的合法权益。 现将2023年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 作为独立董事，本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司 大股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，作为公司独立董事，本人按规定出席了公司召开的股东大会、董 事会会议及董事会专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了详细审阅， 通过向公司管理层及相关部门询问，及时了解公司生产运作和经营情况，积极参 与会议讨论并提出 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-011 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话等形式 送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日在公司以现场表决方式召开。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并 提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，在2023年的工作中，本人认 真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股 东，尤其是广大中小股东的合法权益。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司 大股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 现将2023年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 唐亚忠先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任扬州 会计师事务所、扬州至诚会计师事务所科员、副主任、主任及副所长，江苏苏亚 金诚会计师事务所有限公司副总经理，扬州分所副所长。 ...

市场扩张和并购 - 公司和嵘泰贸易拟在泰国设公司并建生产基地，投资不超4亿[1] - 2024年4月8日董事会通过投资议案[2] - 新设公司为嵘泰工业(泰国)有限公司，持股99.999%[3][4] - 拟注册地址为泰国北柳府工业园区，经营汽车压铸件业务[4] - 项目成功将扩大业务规模，投资存在多种风险[5][6]

2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 6,000 万元，回购的股份将用于公司股权激励或员工持股计 划，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 3 月 29 日收盘，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,695,600 股，占公司总股本 的比例为 0.91%，购买的最高价格为 21.88 元/股、最低价格为 16.26 元/股，已 支付的总金额为 30,095,767.60 元（不含交易费用）。 一、回购股份方案基本情况 证券代码：605133 证券 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-009 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于江苏嵘泰工业股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到 上海证券交易所出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》【上证上审（再融资）〔2024〕67 号】（以下简称"问询函"）， 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等有关法律、法规及上海证券交易所有关规定等，上海证 券交易所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首 轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照问询函的要求，积极推进相关工作，在规定期限 内将问询函的回复及时披露并向上海证券交易所报送相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上海证券交易所审核通过，中 国证券监督管 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕67 号 关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 江苏嵘泰工业股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对江苏嵘泰工业股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于新能源汽车零部件智能制造项目 根据申报材料，1）本次募投项目"新能源汽车零部件智能 制造项目"将在扬州市江都区建设新能源汽车零部件生产线，主 1 ─────────────── 要生产新能源汽车三电系统部件、结构件、一体化压铸部件，丰 富公司目前新能源产品种类。2）本次募投项目的主要产品包括 新能源变速箱箱体、纯电电机壳体等；公司现有业务、前次募投 项目的主要产品包括燃油车转向零部件以及新能源汽车管柱、端 盖等。3）公司已针对本次募投项目用地签署《国有建设用地使 用权出让合同》，并已支付土地出让款，正在办理不动产权证。 请保荐机构进行核查并发表明确意见；请保荐机构及发 ...

回购方案 - 拟回购资金3000 - 6000万元[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购期限自方案通过起12个月内[2] 回购进展 - 截至24年2月29日，累计回购1358900股，占比0.73%[1] - 已支付回购金额23144349.60元[1] - 最高19.22元/股，最低16.26元/股[1] 其他 - 24年1月31日通过回购方案[2] - 2月1日首次实施回购[3] - 将择机决策并披露信息[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元、不超过6000万元[1][3][5][6][7] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[1][5] - 回购价格不超过30元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日公司股票均价的150%[1][3][6][7] - 拟回购股份数量为100万股 - 200万股，占公司总股本的0.54 - 1.07%[6] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产411795.30万元，归属于母公司股东的净资产260063.19万元，货币资金46220.02万元[8] - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入143560.75万元，归属于母公司股东的净利润11507.22万元[8] 股份变动 - 本次回购前，有限售条件股份122034100股，占比65.58%；无限售条件股份64045716股，占比34.42%；总股本186079816股[7] - 按回购金额上限测算，回购后有限售条件股份122034100股，占比66.29%；无限售条件股份62045716股，占比33.71%；总股本184079816股[7] - 按回购金额下限测算，回购后有限售条件股份122034100股，占比65.94%；无限售条件股份63045716股，占比34.06%；总股本185079816股[7] 资金占比 - 公司资产、归属于母公司股东的净资产、货币资金的比例分别为 1.46%、2.29%、12.98%[9] 用途及授权 - 本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划，若未如期实施，未使用部分将依法注销[10] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自董事会审议通过起至事项办理完毕止[11] 风险提示 - 回购期限内若股价超上限，存在方案无法实施或部分实施的风险[12] - 公司生产经营等发生重大变化，可能导致回购方案无法顺利实施[12] - 回购股份用于激励或持股计划，可能存在认购对象放弃认购，导致已回购股份无法全部转让的风险[12] - 监管新规可能使回购需调整相应条款[12] 其他情况 - 公司已披露2024年1月31日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[14] - 公司已在中国结算上海分公司开立股份回购专用证券账户[14] - 公司董监高、控股股东等在董事会决议前6个月内无买卖公司股份情形，未来3个月、6个月无减持计划[9]