江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 22 日在公司以现场表决方式召开。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-087 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： ...

资金募集 - 公司获准发行65067.00万元可转债，实际募资净额63958.74万元[2] 项目进展 - 新能源汽车零部件项目投资38000.00万元，拟用募资37352.76万元，已投23581.22万元[4] - 项目预定可使用状态日期由2023年12月延至2024年6月[1][4][6][8] 决策审议 - 2023年12月22日董事会、监事会审议通过项目延期议案[6][8] 保荐意见 - 保荐机构认为项目延期无变相改变投向和损害股东利益情形，无异议[9]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-086 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 2、本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 22 日在公司以现场表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十三日 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规的要求，对嵘泰股份部分募集资金投资项目建设延期的事项进行 了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）， 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行面值总额 为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司 债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元， 扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（ ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLO2023BJ（法） 字第 08120-1 号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所宋琳琳律师、顾莹律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以 及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序 和表决结果、会议决议等事项发表法律意见。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均真实有效；与会股东及股东代表向本所律师出示的身份证明文件 均真实有效。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-085 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,093,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.5093 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 ...

股票上市与流通 - 本次股票上市股数624,900股，流通总数624,900股，流通日期2023年12月15日[2] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2023年12月15日，数量624,900股[14] 限制性股票授予 - 2022年5月23日首次授予，价格10.62元/股，授予量218.90万股，激励对象90人[8] - 2023年4月10日预留授予，价格16.85元/股，授予量58.40万股，激励对象76人[8] 限制性股票回购注销 - 2023年8月10日，对1名激励对象30,000股限制性股票回购注销[6] 业绩考核与解除限售 - 2022年公司营业收入15.45亿元，较2021年增长32.87%，达业绩考核目标[11] - 首次授予部分第一期解除限售624,900股，占总股本0.34%，可解除限售对象86人[12] 股本变动 - 本次变动后有限售条件股份122,118,100股，无限售条件股份64,045,716股，总股本186,163,816股[16]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-077 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 1 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-078 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 1 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，对本 次发行方 ...

发行情况 - 向不超过35名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6][40] - 发行数量不超发行前总股本186,163,816股的30%，即不超55,849,144股[9][46] - 拟募集资金总额不超105,000万元，用于新能源汽车零部件智能制造项目88,000万元和补充流动资金17,000万元[10][47][48][59][61] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][44] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][49] - 发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[13][52] - 发行相关事项已通过公司第二届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会审议并经第二届董事会第二十一次会议修订，尚需上交所审核通过和证监会同意注册[6][57][58] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为99,112.97万元、116,302.85万元、154,529.94万元和143,560.75万元[162] - 报告期各期公司前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为85.71%、86.94%、80.27%和78.63%，博世集团内企业合计销售比例为44.11%、37.41%、35.06%和31.28%[102] - 报告期各期研发费用投入分别为3966.99万元、4677.82万元、6853.07万元和6996.62万元，占营业收入比重分别是4.00%、4.02%、4.43%和4.87%[107] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为19731.31万元、28844.67万元、48817.66万元及57016.45万元，占各期末流动资产比重分别为28.09%、27.67%、27.20%及29.81%[111] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为12778.51万元、10061.74万元、13364.01万元和11507.22万元[114] 市场数据 - 2022年全球新能源电动汽车销量为1052万辆，较2021年增长56%，中国销量达688.7万辆，同比增长93.4%[21][29][63] - 2023年1 - 9月，中国新能源汽车产销分别为631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%[22][63] - 到2030年，中国新能源汽车销量占总销量目标比例约40%；到2035年，占比应大于50%[22][30][63] - 预计到2025年中国新能源汽车年销量有望达约1400万辆，渗透率有望超40%；全球2025年新能源汽车销量有望达2300万辆以上[24] - 2020年中国燃油车、纯电动车、插电混动车的单车用铝量分别为136/158/198公斤，到2025/2030年中国单车用铝量目标为250公斤和350公斤[24] 项目情况 - 新能源汽车零部件智能制造项目总投资88,000万元，用于建设生产线及引进设备，建设期24个月[60][77][78] - 项目税后投资回收期为7.94年（含建设期），税后项目财务内部收益率14.20%[79] 未来展望 - 公司拟通过新能源汽车零部件智能制造项目打造全线智能化体系，降低成本，提高产品质量及成品率[33] - 公司拟通过项目实施建成智能化工厂，增强市场竞争力，提升盈利水平，实现长期可持续发展[33][38] - 公司拟通过在技术、管理和销售等方面创新发展应对行业竞争等影响[162] - 公司拟提高对原材料价格走势预判，开拓新采购渠道控制成本[163] - 公司拟加快推进募集资金项目投资进度提升盈利能力和综合实力[163] 新产品新技术研发 - 公司采购9000T压铸单元，加强大型一体化结构件产品开发能力[159] 其他 - 截至2023年9月30日，公司共获得授权保护的专利201项[159] - 公司具备成熟生产管理经验和完善人才体系，能实现人才引进与激励[160][161] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[121][137] - 2024 - 2026年实行连续稳定利润分配政策，优先现金分红，每年至少分配一次[134][135][136]