经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海 证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值 人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用 17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司 已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集 资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）募集资金使用和结余情况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 1 盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集中竞价减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次集中竞价减持计划实施前，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司（以下简称"伊藤忠亚 洲"）持有公司无限售流通股份 119,500,000 股，占公司总股本的 21.51%，其所 持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 10 月 28 日起 上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 1 月 13 日，公司披露了《盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集 中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-002）。公司股东伊藤忠亚洲拟通过 集中竞价交易方式减持不超过公司总股本 1%,即减持数量不超过 5,55 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 6 月 5 日起，本次回购股份价格 上限由不超过人民币 10.66 元/股（含）调整为不超过人民币 10.57 元/股（含）， 预计可回购股份数量相应调整为 378.43 万股至 614.94 万股，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛泰智造集团股份有限公 司关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 571.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.03% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,865.70 | | 实际回购价格区间 | 4.41 元/股~6.00 元/股 | 一、 回购股份 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-056 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | -- ...

| | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-059）。 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司监事会 （二）全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 17 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （五）全体监事推举张达先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 同意选举张达先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 2024 年 7 月 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"或"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、 第三届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 6 月 28 日召开的职工代表大会选 举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一 次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委 员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员和证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 17 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）全体董事推举徐磊先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-059）。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举徐磊先生、丁开政先生、徐颖女士为董事会第三届战 ...

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会") 进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查 ...

盛泰集团 2024年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二四年七月 盛泰集团 2024年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 5 | | 议案二 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 7 | | 议案三 | 关于监事会换届选举监事的议案 9 | 盛泰集团 2024年第二次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 7 月 17 日（星期三），上午 9 点 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 五、与会股东发言及提问 七、主持人宣布现场会议休会 六、现场投票表决： 八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为 准） 四、审议各项议案 1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 2. ...