（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司监事会于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第八次监事会会议通知。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。 特此公告。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 27 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所 需部分资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为，公司本次部分募投项目变更 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第九次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 27 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所 需部分 ...

| 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-011 | 证券代码：605138 | | --- | --- | | 转债简称：盛泰转债 | 转债代码：111009 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于担保额度调剂及对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 根据公司战略发展及日常经营需要，公司全资子公司新马服装有限公司、新 马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司和 Quantum Apparel Limited 就全 资子公司新马服装有限公司、新马针织有限公司、Hai Minh 纺织贸易有限公司和 被担保人名称：新马服装有限公司（以下简称"新马服装"）、新马针织有限 公司（以下简称"新马针织"）、Hai Minh 纺织贸易有限公司（以下简称"Hai Minh 纺织贸易"）和 Quantum Apparel Limited（以下简称"Quantum 服饰"）， 系盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保额度调剂金额：24,000 万港元（折合 21,748 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~6,500 | | 回购价格上限 | 10.57 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 1,208.56 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.18% | | 实际回购金额 | 万元 5,880.96 | | 实际回购价格区间 | 4.41 元/股~6.00 元/股 | 一、 回 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 股东宁波盛泰纺织有限公司（以下简称"宁波盛泰"）履行此前披露的增持股份 计划，不触及要约收购。 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 14 日期间，宁波盛泰通过集中竞价方 式增持公司股份 2,806,200 股，其持股比例从 30.33%增加至 30.84%，导致宁波 盛泰及其母公司盛泰集團企業有限公司（以下简称"香港盛泰"）合计持股比例 从 31.56%增加至 32.06%，权益变动触及 1%整数倍。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2025 年 2 月 14 日收到控股股东宁波盛泰出具 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 6 月 5 日起，本次回购股份价格 上限由不超过人民币 10.66 元/股（含）调整为不超过人民币 10.57 元/股（含），预 计可回购股份数量相应调整为 378.43 万股至 614.94 万股，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨 增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 22 日，公司收到控股股东宁波盛泰出具的《关于首次增持股份 增持计划基本情况：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日披露了《盛泰智造集团股份有限公司关于控股股东以 专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-095）， 控股股东宁波盛泰纺织有限公司（以下简称"宁波盛泰"）拟以自有资金 与专项贷款相结合的方式，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不 限于集中竞价、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持计划的实施期限 为自 2024 年 11 月 19 日起 12 个月，增持不设定价格区间，增持总金额 不低于人民币 3, ...

| | | 截至 2025 年 1 月 20 日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 9.0185 元/ 股），已触发"盛泰转债"转股价格修正条款。 经公司第三届董事会第八次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正 "盛泰转债"的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下 修正"盛泰转债"的转股价格。从 2025 年 7 月 21 日起首个交易日重新 开始计算，若再次触发"盛泰转债"的转股价格向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"盛泰转债"转股价格向下修 正的权利。 经上海证券交易所[2022]324 号自律监管决定书同意，公司 70,118.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"盛 泰转债"，债券代码"111009"。 根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司已发行的"盛泰转债"自 2023 年 5 月 1 ...

2024年盈利情况 - 2024年度公司实现盈利，但净利润与上年同期相比可能下降50%以上[3] - 预计2024年归属上市公司股东净利润4500万元至6750万元，同比减少35.33%至56.89%[3][5] - 预计2024年归属上市公司股东扣非净利润3000万元至4500万元，同比增加13.57%至70.35%[3][5] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额10370.28万元，归属上市公司股东净利润10437.41万元，扣非净利润2641.59万元[7] - 上年同期基本每股收益0.19元[8] 行业与公司经营状况 - 2024年纺织行业内销回暖，但受外需疲弱等因素制约，主要运行指标增长承压[8] - 2024年公司产能利用率逐步改善，盈利能力有所恢复，但整体仍在复苏中[8] 业绩变动原因 - 去年同期公司整合海内外生产基地产生大额非经常性收益，报告期内未发生[8] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年年度报告为准[10]

关于"盛泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-004 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，债券期 限为 6 年，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元，扣除不含 税的发行费用 1,733.50 元，实际募集资金净额为人民币 68,384.50 元。上述资 金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验 证。 转股价格：10.61 元/股 转股期起止日期：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日 根据《浙江盛泰服装集团股份 ...