致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 - 1 T REUTERS Fi YUAN LAW OFFICES · 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-005 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次股东大会,查阅了 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 19 日起，转股价 格调整为 10.70 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告 编号：2023-034）。 2、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 5 日起，转股价格 调整为 10.61 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编 号：2024-040）。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 26,000 元"盛泰转债" 转换为公司普通股股票，累计转股数 2,416 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.0004%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~6,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,208.56 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.18% | | 累计已回购金额 | 5,880.96 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.41 元/股~6.00 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海 ...

盛泰集团 2025年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二五年一月 盛泰集团 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 议案一 | 关于 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 4 | 盛泰集团 2025年第一次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五），上午 10 点 会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 四、审议各项议案 八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为 准） 九、主持人宣读股东大会会议决议 十、律师宣读法律意见书 十一、请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录 十二、主持人宣布现场会议结束 1 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应 ...

使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为盛泰智 造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对盛泰集团使用部分募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 17,334,979.37元（包括承销及保荐费用人民币10,600,000.00元、其他发行费用人 民币7,639,895.92元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币904,916.55 元 ...

盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 监事会认为：本次预计的 2025 年度日常关联交易均属于公司从事生产经营 活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交 易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性，符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2025 年度 日常关联交易预计的公 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分募集资金暂时补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月16日将 前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元归还至募集资金专用账户， 并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第 七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使 用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司 2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期 限自公司董事会、监事会审议通过之日起不 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式向全体董事发出第三届 董事会第七次董事会会议通知，2024 年 12 月 14 日以邮件方式向全体董事发出 第三届董事会第七次董事会会议的补充通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 17 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 本次预计的2025年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常 业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人 形成依赖，也不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开第 三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预 计的议案》，全体独立董事同意本次日常关联交易预计，认为：公司本次2025年 度日常关联交易预计系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益， ...