证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-027 西上海汽车服务股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订及制定 部分管理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>、修订及制定部分管理制度并办理工商变更登记的议案》。为进一步提 升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件的部 分条款进行修订，并修订、制定公司部分管理制度，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 二、关于修订《 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策，对股东大会负责。公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、 本规则及《公司章程》的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事 会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中 ...

西上海汽车服务股份有限公司 监事会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事程序，完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事 会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和 《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开监事会，保证监事能够依法行使权利。 第三条 监事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-019 西上海汽车服务股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华会所"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、众华会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1985年 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | 上年末合伙人数量 | 65人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 351人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 超过150人 | | 2023年度 | 业务收入总额 | 58,278.95万元 | | | 业务收入 | 审 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-017 西上海汽车服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

西上海汽车服务股份有限公司 股东大会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第四条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审 ...

西上海汽车服务股份有限公司 关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对众华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所基本情况： 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年 9 月 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 众华会计师事务所 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。 目前员工近千人，取得注册会计师资格证人数近 500 人。原名上海众华沪银会计师事 务所，据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财 政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》， 于 ...

西上海汽车服务股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （袁树民） 作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，报告期内，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立、诚信、勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 袁树民，男，1951年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任上海财经学院会计学系助教、讲师、副教授、教授、副院长，上海财 经学院成人教育学院院长、教授、博导，上海金融学院会计学院院长、教授、博 导等职。2021年5月至今，担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求， ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-025 西上海汽车服务股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《西上海汽车服务股份有限公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，公司于2024年4月23日召开职工代表大会，选举陈 林为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。 陈林将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致，任期三年。股东大会选 举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。 特此公告。 截至 2024 年 4 月 23 日，陈林未持有公司股份。陈林系公司实际控制人及其 一致行动人之一陈德兴之子。除此之外，陈林与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈林不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-023 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 1 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构 申请授信额度的议案》。为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要， 保障公司及全资子公司的资金需求，公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不 超过人民币 5 亿元的授信额度。本次授信额度对应的业务品种包括但不限于流动 资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。 上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，以实际发生的金额为准。 上述授信额度可在额度范围及期限内循环滚动使用。董事会授权经营管理层在额 度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信的期限自第五届董事会第二 ...