第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-015 西上海汽车服务股份有限公司 本次会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽 车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西上海汽车服 务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2023 年的实际工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报 ...

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.29 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-018 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 一、利润分配方案内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，西 上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 578,963,804.10 元。经董事会决议，公司 2023 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上会计、财务、管理等工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[4] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 其他情况 - 具备会计专业教授职称和博士学位[8] - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[9] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[10]

西上海汽车服务股份有限公司 信息披露管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律规章和《西 上海汽车服务股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司股票及衍生品种价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息， 在规定的时间内、通过规定的媒体、按照规定的程序、以规定的方式向社会公众 公布，并按规定报送相关证券监管部门及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 备案的过程。 第三条 本制度适用的信息披露义务人主要包括： （一）公司董事会秘书、证券事务代表及董事会办公室； （四 ...

西上海汽车服务股份有限公司 募集资金管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规以及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存 储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下 ...

西上海汽车服务股份有限公司 独立董事工作制度 西上海汽车服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委 员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的构成 第八条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一 ...

专项鉴证报告 众会字（2024）第 04413 号 西上海汽车服务股份有限公司 募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 | | 1-2 | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 3-10 | 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西上海汽车服务股份有限公司 (以下简称"西上海公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的 《西上海汽车服务股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是西上海公司管理层的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-022 西上海汽车服务股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九 次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（含本 数）的自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。 特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、 流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风 险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬 请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理的目的 为充分利用公司部分闲置自有资金，提高公司资金使用效 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予第一个解除限售期解除限售条件 成就事项 之 独立财务顾问报告 $$=0=\left[{\underline{{m}}}\oplus\left[\underline{{m}}\right]\right]$$ | X | | --- | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 西上海、本公司、上市公司、 | 指 | 西上海汽车服务股份有限公司 | | 公司 | | | | 股权激励计划、本次激励计 | 指 | 西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 划、本激励计划、本计划 | | 励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于西上海汽车服 | | 本报告、本独立财务顾问报 | 指 | 务股份有限 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和西上海汽车服务股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事 务所"） （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 公司于 2023 年 4 月 21 日召开董事会审计委员会第十一次会议，于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度 审计机构 ...