江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-005 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 1、本次发行证券的种类 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 11 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...

（一）前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2296 号）核准，由主承销商海通证券股 份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股 票 112,268,882 股，发行价为每股人民币 4.84 元，共计募集资金总额为人民币 54,338.14 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,531.98 万元（不含税）后，主 承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户 中国银行股份有限公司张家港保税区支行(账号为：518376406289)人民币 43,519.40 万元；中国民生银行股份有限公司张家港支行(账号为：633181917) 人民币 7,286.76 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和 网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,286.76 万元（不含 税）后，公司本次募集资金净额为 48,519.40 万元。上述募集资金到位情况业经 中汇会 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-006 江苏利柏特股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 11 日以书面及邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张英洁女 士主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公 司债券（以下简称"可转换公司债券"）。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股 票将在上海证券交易所上市。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

江苏利柏特股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《江 苏利柏特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，为健全江 苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配事项的决策程序和机制， 并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会特制订了未来三年 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况 和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的 关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公 司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事、监事和股东（特别 是公众投资者和中小投资者）的意见和诉求。 二、本规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司经营发 展实际、股东要求和 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-011 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-010 江苏利柏特股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中关于江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描 述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回 报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保 障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-004 江苏利柏特股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：EPFC 工程总承包合同（以下简称"合同一"）、施工总承包合 同（以下简称"合同二"） 合同金额：合同一暂定合同价（含税）人民币 30,000 万元、合同二暂估 合同价（含税）人民币 35,000 万元（最终根据实际工程量，据实结算） 特别风险提示：本合同已对合同金额、支付方式、履行期限等内容做出 了相应约定，合同双方均具有履约能力，但合同金额较大，履行期限较长，在合 同履行过程中，可能存在因法律法规、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗 力等不可预计因素的影响，导致合同无法如期或全面履行的风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司上海利柏特工 程技术有限公司于近日与浙江拓烯光学新材料有限公司（以下简称"拓烯光 学"）签订了《7000 吨/年 SOOC 项目总承包合同协议书》及《41000 ...

二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于〈江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函〉的 回函》之签署页) 关于《江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问 询函》的回函 致:江苏利柏特股份有限公司 贵公司《江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉，经认 真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于〈江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函〉的 回函》之签章页) 实际控制人:例 1200 控股股东: 海利柏特投资有限公司 ter 关于《江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问 询函》的回函 致:江苏利柏特股份有限公司 贵公司《江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉，经认 真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-003 江苏利柏特股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 1 月 3 日、1 月 4 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司在手订单中不涉及"可控核聚变"业务。 公司尚未确认拓烯科技 TAMT®拓美特®系列 SOOC 产品的销售对象，该项 业务尚未给公司带来业务收入，预计未来该项业务在公司业务中占比份额较小， 不会对公司经营业绩构成重大影响。 公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《江苏利柏特股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-066），股东振石集团 （香港）和石复合材料有限公司计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,490,700 股，占公司总股本 1.00%，减持期间为 2 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-002 江苏利柏特股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 3 日连续三个交易日涨幅较大，累计涨幅 33.02%，与上 证指数偏离值累计达到 32.60%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 公司在手订单中不涉及"可控核聚变"业务。 公司尚未确认拓烯科技 TAMT®拓美特®系列 SOOC 产品的销售对象，该项 业务尚未给公司带来业务收入，预计未来该项业务在公司业务中占比份额较小， 不会对公司经营业绩构成重大影响。 公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《江苏利柏特股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-066），股东振石集团 （香港）和石复合材料有限公司计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,490,700 股，占公司 ...