会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等9项议案表决均为9票同意，无反对和弃权[3][7][9][10][12][13][14][17][18] 后续安排 - 《关于2024年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交股东会审议[3][7][9][10][12][13] - 《关于2024年年度报告及其摘要》等2项议案已通过审计委员会审议[7][17][18] - 《关于2025年度申请银行授信额度》等2项议案已通过战略委员会审议[12][14]

业绩总结 - 2024年度净利润240,493,449.06元[3] - 上年度净利润190,184,140.79元，上上年度137,092,733.36元[5] - 最近三个会计年度平均净利润189,256,774.40元[5] 分红情况 - 拟每10股派现1.13元，拟派现50,162,508.00元[2][3] - 本年度现金分红和回购合计85,162,599.00元，占比35.41%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销84,849,642.83元[5] 财务数据 - 2024年末母公司未分配利润598,111,668.31元[3] - 公告披露日总股本449,070,000股，扣减后443,916,000股[3]

财务审计 - 审计江苏利柏特股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有风险，推测未来有效性有不确定性[5]

业绩数据 - 2024年度营业收入为34.9250775873亿元，2023年为32.4234347061亿元[1] - 2024年营业总成本为31.9788563588亿元，2023年为30.1516527839亿元[1] - 2024年营业利润为2.9603322458亿元，2023年为2.3291815023亿元[1] - 2024年净利润为2.4049344906亿元，2023年为1.9018414079亿元[1] - 2024年基本每股收益为0.55元/股，2023年为0.43元/股[1] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计1,939,094,612.22元，较2023年增长13.76%[22] - 2024年12月31日非流动资产合计1,421,520,318.27元，较2023年增长15.55%[22] - 2024年12月31日资产总计3,360,614,930.49元，较2023年增长14.51%[22] - 2024年12月31日流动负债合计1,317,910,505.40元，较2023年增长13.92%[24] - 2024年12月31日非流动负债合计205,448,783.84元，较2023年增长40.16%[24] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为3333334026.82元，2023年为3089197262.73元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为414504926.18元，2023年为350780647.47元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 119393369.13元，2023年为 - 405298594.64元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为6533679.73元，2023年为3134525.96元[29] 应收账款 - 2024年12月31日应收账款账面余额为44,050.68万元[9] - 2024年12月31日应收账款坏账准备为2,861.52万元[9] - 期末应收账款账面余额合计440,506,763.43元，坏账准备28,615,170.56元，账面价值411,891,592.87元，坏账计提比例6.50%[198] 其他财务指标 - 2024年综合收益总额为2.4056773262亿元，2023年为1.9018414079亿元[1] - 2024年其他收益为795.654961万元，2023年为1121.54684万元[1] - 2024年投资收益为22.15412万元，2023年为580.860904万元[1] 会计政策与核算 - 公司营业收入主要按履约进度用完工百分比法确认收入[8] - 审计将某一时段内履行履约义务的收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[8][9] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[86] 税务政策 - 公司2024 - 2026年为高新技术企业，2024年度企业所得税按应纳税所得额的15%计缴[190] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[190] - 小型微利企业相关所得税减免政策延续至2027年12月31日，部分子公司2024年度符合减免政策[191]

江苏利柏特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（乐进治） 作为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东的合法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公 司高质量发展发挥积极作用，现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 本人乐进治，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，本科学历， 中国注册会计师。2004 年 7 月至 2007 年 5 月，任物产中大金属集团有限公司财 务助理；2007 年 5 月至 2010 年 10 月，任金华市浙金钢材有限公司财务负责人； 2010 年 10 月至 2014 年 2 月，任天津浙金钢材有限公司财务负责人；2014 年 2 月至 2015 年 8 月，任浙江国大能源有限公司财务负责人；2015 年 8 月至 2016 年 6 月，任企事通集团有限公司财务总监； ...

江苏利柏特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（薛国新） 作为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东的合法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公 司高质量发展发挥积极作用，现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，在董事会召开前本人均主动了解所审议事项的有关情况，审阅相 关会议资料，必要时与董事会秘书等高级管理人员进行预沟通，就拟审议事项进 行询问、补充了解信息，为各项议案的审议表决做好充分的准备。在董事会会议 上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论，充分利用自身专业知识提出合理化 建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表意 见，本人未对报告期内公司董事会各项议案提出异议，均投了赞成票，没有反对、 弃权的情况。 报告期内，本人作为独立董事积极出席了公司股东大会。 （二）参加董事会专门委 ...

江苏利柏特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁晟） 作为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东的合法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公 司高质量发展发挥积极作用，现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 本人丁晟，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，硕士研究生 学历，中国注册会计师。1994 年 12 月至 1999 年 5 月期间，历任上海强生有限 公司成本会计、财务经理；1999 年 5 月至 2003 年 7 月，任富士胶片商务设备（上 海）有限公司财务经理；2003 年 7 月至今，任富士胶片商务设备（上海）有限 公司财务总监。2023 年 9 月起，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人有效地履行了作为董事的勤勉责任和注意责任，并 ...

公司代码：605167 公司简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 2024 年年度报告 江苏利柏特股份有限公司2024 年年度报告 1 / 222 江苏利柏特股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈斌强、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人（会计主管人员）朱海军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基 数，每10股派发现金红利1.13元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本预案尚需提 交公司2024年年度股东会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投 ...

江苏利柏特股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 668,013,586.98 | 658,452,180.59 | 1.45 | | 归属于上市公司股东的净利 | 35,866,613.96 | 39,016,474.80 | -8.07 ...