信用评级与分红政策 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[10][99] - 2022 - 2024年现金分红分别为1559.77万元、1908.94万元、5016.25万元，占当年净利润比例分别为11.38%、10.04%、20.86%[23][24][26] - 最近三年累计现金分红总额8484.96万元，占最近三年年均可分配利润的比例为44.83%[26][27] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、经营业绩、采购价格等多种风险[29][30][31][33][34] - 拟积极稳妥推进募投项目建设填补可转债发行对股东即期回报的摊薄[35] 公司运营与管理 - 制定并完善募集资金管理制度，采用专户存储制度[37] - 将完善治理结构，为发展提供制度保障[38] - 严格执行2023 - 2025年股东回报规划的分红政策[39] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元，净额预计74,434.37万元[74][76] - 发行费用合计565.63万元[82][83] - 可转换公司债券按面值100元发行，期限六年[75][88] 公司财务与业绩 - 报告期内营收和净利润保持增长，但未来经营业绩可能下滑[144] - 报告期内汇兑净损失分别为25.66万元、 - 438.51万元和 - 157.41万元[152] - 2024年公司累计回购股份5,154,000股，占总股本的1.15%[171] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，总股本为449,070,000股，无限售条件流通股份占比100%[170] - 利柏特投资持股18,345.47万股，占比40.85%，为第一大股东[170] - 沈斌强、沈翾合计控制发行人46.51%的股份，为实际控制人[184] 公司组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人；高级管理人员5人；核心技术人员2人[193] - 沈斌强担任董事长、总经理，任职期间为2023.4.24 - 2026.4.23[193][200] - 王海龙担任副董事长，任职期间为2023.4.24 - 2026.4.23[193]

股票简称：利柏特 股票代码：605167 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年七月 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-022 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别提示 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"利柏特"、"发行人"或"公司"）和国 泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（主承销商）"）根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》 （上证发〔2025〕47 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号—— 可转债代码 111023 可转债简称 利柏转债 原股东配售代码 715167 原股东配售简称 利柏配债 转债申购代码 713167 转债申购简称 利柏发债 发行日期及时间 （2025 年 7 月 3 日）（ ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-023 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"利柏特"或"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1173 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 2025 年 7 月 1 日 （本页无正文，为《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告》之盖章页） 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于 2025 年 7 月 1 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网 ...

⊕㤅ḅ⢯㛗Գᴿ䲆ޢਮᒪ ੇу⢯ᇐሯ䊗ਇ㺂ਥ䖢ᦘޢਮٰ 䇺㓝ᣛ⭞ؗ ѣ咅ؗ䇺ɋɌㅢ =ɋɌਭ ؑ⭘䇴㓗ᣕ༠᰾ 䲔ഐᵜ⅑䇴㓗һ亩ᵜ䇴㓗ᵪᶴо䇴㓗ሩ䊑ᶴᡀငᢈޣ㌫ཆˈᵜ䇴㓗ᵪᶴ৺䇴㓗ӾъӪઈо䇴㓗ሩ䊑нᆈ ൘ԫօ䏣ԕᖡ૽䇴㓗㹼Ѫ⤜・ǃᇒ㿲ǃޜ↓Ⲵޣ㚄ޣ㌫DŽ ᵜ䇴㓗ᵪᶴо䇴㓗ӾъӪઈᐢን㹼ቭ㙼䈳ḕѹ࣑ˈᴹ࠶ݵ⭡⨶؍䇱ᡰࠪާⲴ䇴㓗ᣕ䚥ᗚҶⵏᇎǃᇒ㿲ǃ ޜ↓ࡉˈնнሩ䇴㓗ሩ䊑৺ަޣᯩᨀᡆᐢ↓ᔿሩཆޜᐳؑⲴਸ⌅ᙗǃⵏᇎᙗǃ߶⺞ᙗ઼ᆼᮤᙗ ԫօ؍䇱DŽ ᵜ䇴㓗ᵪᶴᦞ䜘ؑ⭘䇴㓗ḷ߶઼ᐕ〻ᒿሩ䇴㓗㔃᷌ࠪ⤜・ࡔˈᯝнਇԫօ㓴㓷ᡆњӪⲴᖡ૽DŽ ᵜ䇴㓗ᣕ㿲⛩ӵѪᵜ䇴㓗ᵪᶴሩ䇴㓗ሩ䊑ؑ⭘⣦ߥⲴњփ㿱ˈнѪ䍝Ҡǃࠪǃᤱᴹԫօ䇱ࡨⲴ ᔪ䇞DŽᵜ䇴㓗ᵪᶴнሩԫօᵪᶴᡆњӪഐ֯⭘ᵜ䇴㓗ᣕ৺䇴㓗㔃᷌㘼ሬ㠤Ⲵԫօᦏཡ䍏䍓DŽ ᵜ⅑䇴㓗㔃᷌㠚ᵜ䇴㓗ᣕᡰ⌘᰾ᰕᵏ䎧⭏᭸ˈᴹ᭸ᵏѪ㻛䇴䇱ࡨⲴᆈ㔝ᵏDŽ਼ᰦˈᵜ䇴㓗ᵪᶴᐢሩਇ 䇴ሩ䊑Ⲵ䐏䑚䇴㓗һ亩ڊࠪҶ᰾⺞ᆹᧂˈᒦᴹᵳ൘㻛䇴䇱ࡨᆈ㔝ᵏ䰤ਈᴤؑ⭘䇴㓗DŽᵜ䇴㓗ᵪᶴᨀ䟂ᣕ ֯⭘㘵ᓄ৺ᰦⲫ䱶ᵜޜਨ㖁ㄉޣ⌘㻛䇴䇱ࡨؑ⭘䇴㓗ⲴਈॆᛵߥDŽ ᵜ䇴㓗ᣕ⡸ᵳᖂᵜ䇴㓗ᵪᶴᡰᴹˈᵚ㓿ᦸᵳнᗇ؞᭩ǃ༽ࡦǃ䖜䖭઼ࠪDŽ䲔ငᢈ䇴㓗 ...

1、本次发行证券的种类 一、监事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体 监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张英洁女 士主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]1173 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申 请。公司根据2024年第一次临时股东大会及2024年第三次临时股东大会的授权， 以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况和市场状况，确定 了本次发行方案，具体情况如下： 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-021 江苏利柏特 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-020 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体 董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]1173 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申 请。公司董事会根据 2024 年 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年6月12日、6月13日、6月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形 [1][2] - 截至2025年6月16日，公司股票收盘价格为13.18元/股 [1][3] 公司经营与财务数据 - 2025年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润35,866,613.96元，同比下降8.07% [1][3] - 公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动 [2] 行业比较与估值 - 公司所属行业分类"E建筑业"最新市净率为0.62倍，公司最新市净率为3.16倍，显著高于同行业上市公司平均水平 [1][3] 重大事项与信息披露 - 公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息 [1][2] - 公司未发现可能对股价产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念 [2] - 公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [3] 可转换债券发行进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，将按规定办理相关事项 [3][4] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) [4]

江苏利柏特股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 6 月 12 日、6 月 13 日、6 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 二级市场交易风险：截至 2025 年 6 月 16 日，公司股票收盘价格为 13.18 元/股。根据中证指数有限公司发布的数据显示，公司所属的行业分类"E 建筑 业"最新市净率为 0.62 倍，公司最新市净率为 3.16 倍，高于同行业上市公司平 均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 生产经营风险：公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《2025 年第一季度报告》， 2025 年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 35,866,613.96 ...

利柏特股价异动及龙虎榜数据 股价表现 - 6月16日公司股价上涨5.10%，连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20% [1] - 知名游资参与交易并卖出 [1] 龙虎榜买卖数据 - 买入前五席位合计买入1.96亿元，卖出前五席位合计卖出1.27亿元，净买入额6969.68万元 [1] - 买入主力：瑞银证券上海浦东营业部（5914.43万元）、国泰海通总部（4712.31万元）、中信证券上海分公司（3247.03万元） [1][2] - 卖出主力：国泰海通总部（3440.71万元）、瑞银证券上海浦东营业部（2799.75万元）、机构专用席位（2557.36万元） [1][2] 营业部交易明细 - 买入金额前五还包括国投证券深圳安信金融大厦营业部（3153.27万元）和摩根大通证券上海银城中路营业部（2610.10万元） [2] - 卖出金额前五另含高盛中国上海世纪大道营业部（2259.32万元）和财通证券杭州丽水路营业部（1610.32万元） [2]