ter (本页无正文,为《关于〈江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函>的 回函》之签署页) 关于《江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问 询函》的回函 致：江苏利柏特股份有限公司 贵公司《江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉，经认 真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (以下无正文) 实际控制人: 219 127 沈斌强 2024 年1月2日 （本页无正文,为《关于〈江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函〉的 回函》之签署页) 实际控制人:__ 沈 飘 w 24 年1月2日 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-001 江苏利柏特股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 12 月29日、2024年1月2日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《江苏利柏特股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-066），股东振石集团 （香港）和石复合材料有限公司计划通过 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-067 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,545,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.6663 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书于佳女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏利柏特股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏利柏特股份有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏利柏特股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所 ...

会议资料 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\underline{{{\bf\Delta}}}}\,{\bf\underline{{{\bf\Delta}}}}\,{\bf\#}\,{\bf\ddot{\bf\Delta}}\,{\bf\ddot{\bf\Delta}}\,{\bf\ddot{\bf\Delta}}\,{\bf\ddot{\bf\Delta}}$$ 证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. 2023 年第二次临时股东大会 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一： | | | | 关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | | 议案二： | | | | | 关于修订董事会议事规则的议案 9 | | 1 / 9 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第二次 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-063 江苏利柏特股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面及邮件等方式送达全体监事。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张英洁女 士主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公 ...

第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 江苏利柏特股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 ...

江苏利柏特股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会决定设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 规划和制定公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第三条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会召集人由公司董事长担任。 第七条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 ...

江苏利柏特股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司董事会决定设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公司董事及高级管理人员薪酬方案， 评估董事及高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...

江苏利柏特股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行 有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所 有股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、 ...