证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-066 江苏利柏特股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 上述减持主体无一致行动人。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况： 截至本公告披露日，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）股东振 石集团（香港）和石复合材料有限公司（以下简称"香港和石"）持有公司 61,657,943 股，占公司总股本的 13.73%。 集中竞价减持计划的主要内容： 香港和石拟自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 90 日内，通过集中 竞价交易方式减持公司股份不超过 4,490,700 股，占公司总股本 1.00%。若在减 持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除 息事项，则对上述减持股份数量进行相应调整。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

江苏利柏特股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 董事会决定设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，为委员内经二分之一以上委员选举，并报请董事会 批准产生。 第七条 ...

海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏利柏 特股份有限公司（以下简称"利柏特"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 二、关联人介绍和关联关系 （一）杨清燕、沈珈曳 1、基本情况与关联关系：杨清燕系公司董事长兼总经理沈斌强之配偶，沈 珈曳系沈斌强和杨清燕之女。上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》 第 6.3.3 条第三款第（四）项规定的关联关系情形。 2、履约能力：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交 易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。 （二）孙霞、王牧歌 1、基本情况与关联关系：孙霞系公司副董事长王海龙之配偶，王牧歌系王 海龙和孙霞之女。上述关联人符合《上海 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-062 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-064）。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订董事会战略委员会议事规 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-065 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司 会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-064 江苏利柏特股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次预计的关联交易事项是基于公司正常生产经营活动所需，是公司合 理利用资源、降低经营成本的重要手段，定价公允、结算时间与方式合理，不存 在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公 司的独立性。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈斌强、杨清华、王海龙、 沈翾回避了本议案的表决。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议， 出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。公司独立董事专门会议 以全票同意审议通过了该议案。 | 关联 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-061 江苏利柏特股份有限公司 关于全资子公司之间完成吸收合并的公告 成立日期：2000 年 12 月 06 日 住 所：上海市松江区佘山镇勋业路 315 弄 5 号、6 号 近日，公司已取得上海市松江区市场监督管理局颁发的登记通知书，至此， 本次吸收合并事项已完成，公司的合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合 并报表产生实质性影响，不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响。 本次吸收合并完成后，利柏特工程《营业执照》具体登记内容如下： 名称：上海利柏特工程技术有限公司 统一社会信用代码：91310112MA1GB0660D 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 注册资本：人民币 30,000.00 万元整 法定代表人：沈斌强 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》， 同意全资子公司上海利柏特 ...

江苏利柏特股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-017 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及人员姓 名 通过网络互动参与公司 2023 年第三季度业绩说明会 的投资者 时间 2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00 地点 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ https:// roadshow.cnstock.com/） 会议形式 网络文字互动 证券代码：605167 证券简称：利柏特 | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理沈斌强先生、董事会秘书于佳女士、 | | --- | --- | | | 独立董事乐进治先生、财务负责人朱海军先生。 | | 投资者关系活动主要内 | 公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答， | | 容介绍 | 主要问题及答复整理如下： | | | 1、沈董事长,您好！公司利润这么好，盘子也不大， | | | 但股价不到 10 元，公司有提升股价增强公司市值提 | | | ...

业绩增长分析 - 公司前三季度营收和归母净利润同比都增长130%以上,主要是承接的项目陆续结转,收入规模显著增加,同时公司持续推行精益化管理,进一步发挥降本增效长效机制,实现业绩稳步增长[3][4] - 公司不断提升生产效率和管理水平,加强公司内部全产业链的协同效应,加大成本管控力度,实现降本增效[3] 投资者关系管理 - 公司非常重视投资者关系管理,会通过加强信息披露、举行投资者接待活动、业绩说明会等方式,积极与投资者互动沟通,传递公司价值,增进市场认同[3][4] - 公司管理层始终关注股东价值回报,努力做好各项经营管理工作,维护公司及广大中小投资者的利益[3][4] 未来发展计划 - 公司未来将继续深耕工业模块设计和制造领域,投入更多的资源,进一步扩大生产,提高市场占有率,并逐步进入能源油气、矿业、水处理等多个行业,业务领域将向不同行业持续拓展[4][5] - 在工程服务领域,公司将充分发挥设计、项目管理等核心竞争优势,进一步巩固和加强公司工程服务行业地位,向其他行业的工程市场进行拓展[4][5] 股价相关 - 公司股价受宏观经济、行业政策、市场行情等多方面因素影响,公司将专注主营业务,保持稳健发展,以良好的业绩回报投资者[5][6] - 公司目前暂未收到其他大股东新的减持计划,若收到相关股东减持股份计划,公司会按照相关规定及时履行信息披露义务[6]

投资者可于2023年11月8日（星期三）15:00前将需要了解的情况和相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investor@cnlbt.com。公 司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-060 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月9日（星期四）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 会议召开方式：网络文字互动 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等情况，公司计划于 2023 ...