证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-059 江苏利柏特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称"利柏特工程"）、 湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称"湛江利柏特"），均为江苏利柏特股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为利柏特工程担 保金额为人民币 50,000 万元，为湛江利柏特担保金额为人民币 10,000 万元。截 至本公告披露日，公司已实际为利柏特工程提供的担保余额为人民币 155,000 万元（含本次担保），为湛江利柏特提供的担保余额为人民币 50,000 万元（含本 次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-058 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决 议公告 一、持有人会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第一次 持有人会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以现场结合通讯的方式召开，本次 会议由董事会秘书于佳女士召集并主持，出席本次会议的持有人共 89 人，代表 员工持股计划份额 17,040,823.80 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《江苏利 柏特股份有限公司第一期员工持股计划》和《江苏利柏特股份有限公司第一期员 工持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划管 理委员会的议案》 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划管理办 ...

2023 年 10 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过 户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 3,580,005 股公司股票已于 2023 年 10 月 26 日以非交易过户的方式过户至"江苏利柏特股份有限公司—第 一期员工持股计划"证券账户，过户价格为 4.76 元/股。截至本公告披露日，公 司第一期员工持股计划持有公司股份 3,580,005 股，占公司目前股本总额的 0.80%。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票非交易过户。 根据《江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划》，本员工持股计划的 存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之 日起算。本员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告 最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期 解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业 绩指标和持有人考核结果计算确定。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-057 江苏利柏特股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成股票非交易 过户的 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为1,035,513,213.18元，同比增长145.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为69,450,114.91元，同比增长109.42%[4] - 基本每股收益为0.16元，同比增长128.57%[5] - 加权平均净资产收益率增加至4.40%[5] - 总资产为2,820,527,319.80元，同比增长3.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,601,815,427.17元，同比增长9.43%[5] - 营业收入本报告期增长145.29%，主要系营业收入显著增长[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期增长109.42%，主要系费用管控实现净利润同步增长[9] - 基本每股收益本报告期增长128.57%，主要系实现归属于上市公司股东的净利润增加[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为18,243人，其中前10名股东持股情况显示，上海利柏特投资有限公司持股数量最多，占比40.85%[15] - 前10名股东中，持有无限售条件股份的股东包括振石集团（香港）和石复合材料有限公司、中国核工业二三建设有限公司等，持有的人民币普通股数量分别为61,657,943股、16,509,112股等[15] - 公司于2022年10月27日通过回购股份方案，截至2023年9月5日已累计回购股份3,580,005股，占总股本的0.80%[19][20] 公司财务状况 - 2023年第三季度公司资产总计为282.05亿人民币，较上年同期增长3.11%[22] - 公司营业总收入在2023年前三季度达到238.21亿人民币，较上年同期增长134.17%[24] - 公司2023年前三季度营业利润为20.48亿人民币，较上年同期增长122.22%[24] - 公司2023年前三季度净利润为15.68亿人民币，较上年同期增长130.89%[25] - 公司2023年前三季度每股基本收益为0.35元，较上年同期增长133.33%[26] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量为2,313,474,703.62元，较2022年同期增长26.0%[27] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为2,083,043,082.28元，较2022年同期增长38.0%[28] - 公司2023年前三季度投资活动现金流出小计为645,678,195.99元，较2022年同期减少49.6%[28] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-177,807,878.40元，较2022年同期下降137.6%[29]

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 来源 | | 振石集团（香港）和 | 5%以上非第 | 69,788,636 | 15.54% | IPO 前取得： | | 石复合材料有限公司 | 一大股东 | | | 69,788,636 股 | 一、减持主体减持前基本情况 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-056 江苏利柏特股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，振石集团（香港）和石复合材料有限公司（以下简称 "香港和石"）持有江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）69,788,636 股，占公司总股本的 15.54%。 减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了股东减持股份计划公告，具体详见《江苏利柏特股份有限 公司关于持股 5%以上股东减持股份 ...

江苏利柏特股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,855,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.3992 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公 路 2667 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. 第一期员工持股计划 二〇二三年九月 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划 声 明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划 风险提示 1、江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"或"利柏特"）第一期员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）已获得公司股东大会批准，根据股东 大会的授权，公司董事会设立第一期员工持股计划。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》上刊登《江苏利柏特股份有限公司关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的通知》。将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏利柏特股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 (以下简称"本所") 接受江苏利柏特股份有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")的有关事宜,根据《中 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-054 [注 1] 中国银行股份有限公司张家港保税区支行账户（账号：518376406289）已于 2022 年 1 月 20 日注销。 江苏利柏特股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 由于公司及子公司开立的募集资金专户中的募集资金均已按照募集资金使 用计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，公司已办理完毕上述募集资金 专户的注销手续，募集资金专户注销时的余额均已全部转入公司及子公司基本户， 公司及子公司与海通证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司苏州 分行、上海银行股份有限公司市南分行、中国光大银行股份有限公司上海松江新 城支行、招商银行股份有限公司上海天山支行签订的《募集资金专户储存三方监 管协议》/《募集资金专户储存四方监管协议》相应终止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 户名 开户银行 银行账号 存续情况 注销时专户余额 （元） 江苏利柏特股份 有限公司 中国民生银行股份有限 公司张家港支行 633181917 本次注销 1 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事宜的议案...... 9 议案五： 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 .................................. 11 1 / 11 二〇二三年九月 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 2023 年第一次临时股东大会会议须知......................................... 2 2023 年第一次临时股东大会会议议程......................................... 4 议案一： 关于修订独立董事工作细则的议案 ......................................... 6 议案二： 关于《江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案... 7 议案三： 关于《江苏利柏特股份有 ...