证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-062 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-064）。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订董事会战略委员会议事规 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-065 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司 会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-064 江苏利柏特股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次预计的关联交易事项是基于公司正常生产经营活动所需，是公司合 理利用资源、降低经营成本的重要手段，定价公允、结算时间与方式合理，不存 在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公 司的独立性。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈斌强、杨清华、王海龙、 沈翾回避了本议案的表决。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议， 出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。公司独立董事专门会议 以全票同意审议通过了该议案。 | 关联 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-061 江苏利柏特股份有限公司 关于全资子公司之间完成吸收合并的公告 成立日期：2000 年 12 月 06 日 住 所：上海市松江区佘山镇勋业路 315 弄 5 号、6 号 近日，公司已取得上海市松江区市场监督管理局颁发的登记通知书，至此， 本次吸收合并事项已完成，公司的合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合 并报表产生实质性影响，不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响。 本次吸收合并完成后，利柏特工程《营业执照》具体登记内容如下： 名称：上海利柏特工程技术有限公司 统一社会信用代码：91310112MA1GB0660D 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 注册资本：人民币 30,000.00 万元整 法定代表人：沈斌强 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》， 同意全资子公司上海利柏特 ...

江苏利柏特股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-017 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及人员姓 名 通过网络互动参与公司 2023 年第三季度业绩说明会 的投资者 时间 2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00 地点 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ https:// roadshow.cnstock.com/） 会议形式 网络文字互动 证券代码：605167 证券简称：利柏特 | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理沈斌强先生、董事会秘书于佳女士、 | | --- | --- | | | 独立董事乐进治先生、财务负责人朱海军先生。 | | 投资者关系活动主要内 | 公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答， | | 容介绍 | 主要问题及答复整理如下： | | | 1、沈董事长,您好！公司利润这么好，盘子也不大， | | | 但股价不到 10 元，公司有提升股价增强公司市值提 | | | ...

业绩增长分析 - 公司前三季度营收和归母净利润同比都增长130%以上,主要是承接的项目陆续结转,收入规模显著增加,同时公司持续推行精益化管理,进一步发挥降本增效长效机制,实现业绩稳步增长[3][4] - 公司不断提升生产效率和管理水平,加强公司内部全产业链的协同效应,加大成本管控力度,实现降本增效[3] 投资者关系管理 - 公司非常重视投资者关系管理,会通过加强信息披露、举行投资者接待活动、业绩说明会等方式,积极与投资者互动沟通,传递公司价值,增进市场认同[3][4] - 公司管理层始终关注股东价值回报,努力做好各项经营管理工作,维护公司及广大中小投资者的利益[3][4] 未来发展计划 - 公司未来将继续深耕工业模块设计和制造领域,投入更多的资源,进一步扩大生产,提高市场占有率,并逐步进入能源油气、矿业、水处理等多个行业,业务领域将向不同行业持续拓展[4][5] - 在工程服务领域,公司将充分发挥设计、项目管理等核心竞争优势,进一步巩固和加强公司工程服务行业地位,向其他行业的工程市场进行拓展[4][5] 股价相关 - 公司股价受宏观经济、行业政策、市场行情等多方面因素影响,公司将专注主营业务,保持稳健发展,以良好的业绩回报投资者[5][6] - 公司目前暂未收到其他大股东新的减持计划,若收到相关股东减持股份计划,公司会按照相关规定及时履行信息披露义务[6]

投资者可于2023年11月8日（星期三）15:00前将需要了解的情况和相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investor@cnlbt.com。公 司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-060 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月9日（星期四）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 会议召开方式：网络文字互动 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等情况，公司计划于 2023 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-059 江苏利柏特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称"利柏特工程"）、 湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称"湛江利柏特"），均为江苏利柏特股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为利柏特工程担 保金额为人民币 50,000 万元，为湛江利柏特担保金额为人民币 10,000 万元。截 至本公告披露日，公司已实际为利柏特工程提供的担保余额为人民币 155,000 万元（含本次担保），为湛江利柏特提供的担保余额为人民币 50,000 万元（含本 次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-058 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决 议公告 一、持有人会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第一次 持有人会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以现场结合通讯的方式召开，本次 会议由董事会秘书于佳女士召集并主持，出席本次会议的持有人共 89 人，代表 员工持股计划份额 17,040,823.80 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《江苏利 柏特股份有限公司第一期员工持股计划》和《江苏利柏特股份有限公司第一期员 工持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划管 理委员会的议案》 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划管理办 ...

2023 年 10 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过 户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 3,580,005 股公司股票已于 2023 年 10 月 26 日以非交易过户的方式过户至"江苏利柏特股份有限公司—第 一期员工持股计划"证券账户，过户价格为 4.76 元/股。截至本公告披露日，公 司第一期员工持股计划持有公司股份 3,580,005 股，占公司目前股本总额的 0.80%。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票非交易过户。 根据《江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划》，本员工持股计划的 存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之 日起算。本员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告 最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期 解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业 绩指标和持有人考核结果计算确定。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-057 江苏利柏特股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成股票非交易 过户的 ...