证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-034 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@quechen..com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：阙伟东 董事会秘书兼财务总监：王今 独立董事：章贵桥 四、 投资者参加方式 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...

3.T PARTNERS 堂顺事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 苏 同 律 证 字 2024 第 [079]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[079]号 致:确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除 限 售 条 件 未 成 就 暨 回 购 注 销 限 制 性 股 票 的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"上市 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-030 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 26 日以邮件 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、 会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 监事会认为：公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件事宜不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益， 特别是中小股东利益。监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 2024 年 5 月 10 日，确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制 性股票的议案》，公司拟回购注销 1,513,755 股限制性股票。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 417,396,900 股变更为 415,883,145 股，注册资本将由 41,739.69 万元变更为 41,588.3145 万元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权于本公告披露之日起 45 日内，凭 有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人 如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将 由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-033 确成硅化学股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 2、2023 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第七次会议，并于 2023 年 4 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<确成硅化学股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）> 的议案》等议案。 3、2023 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告（修订稿）的议案》等议案。 4、2023 年 7 月 26 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"） 出具的《关于受理确成硅化学股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通 知》（上证上审（再融资）〔20 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-029 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 与会董事审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请 文件的议案》 自本次可转债发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进工作，但因 宏观环境变化，经公司综合考虑且与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定 终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。以上议案已经独董董事 专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编 号：2024-033）。 根据 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会的授权，本 议案无需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 确成硅化学股份有 ...

业绩总结 - 公司发布2023年报及2024年一季报，实现收入18.1亿元，归母净利润4.13亿元，扣非归母净利润3.94亿元，业绩符合预期[1] - 2023年二氧化硅销量明显提升，毛利率提升，整体受益于产品性价比、供应稳定等优势，产销量同比明显提升带来规模化效应[2] - 2024年一季度二氧化硅产销量再度创新高，价格和成本方面有所变化，毛利率环比提升0.88pct、同比提升2.4pct[3] - 公司2025年预计营业总收入为2,603百万元，2026年预计为2,857百万元[7] - 每股收益预计2025年为1.44元，2026年为1.58元[7] 未来展望 - 公司承诺独立、客观地出具报告内容和观点[8] 公司信息 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，关联机构可能持有或交易报告提到的投资标的[9]

确成硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会资料 会议资料 二〇二四年五月 1 | 年年度股东大会参会须知 1 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2 | 2023 | | 年度报告正文及摘要》 4 | 议案一：《2023 | | 年度董事会工作报告》 5 | 议案二：《2023 | | 议案三：《2023 年度独立董事述职报告》 6 | | | 年财务决算报告》 7 | 议案四：《2023 | | 年度审计机构的议案》 13 | 议案五：《关于续聘 2024 | | 年度利润分配预案》 14 | 议案六：《2023 | | 年度薪酬方案的议案》 15 | 议案七：《关于公司董事 2024 | | 议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》 16 | | | 议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》 17 | | | 议案十：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》 18 | | | 议案十一：《监事会工作报告》 19 | | | 年度薪酬方案的议案》 20 | 议案十二：《关于公司监 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.10亿元，同比上升3.66%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入5.23亿元，同比+25.90%，环比+7.18%[3] - 公司2023年营收同比提升3.66%[17] - 公司2023年资产周转率为55.65%[18] 用户数据 - 公司2023年实现归母净利润4.13亿元，同比上升8.42%[1] - 公司2024年Q1实现归母净利润1.22亿元，同比+45.64%，环比+13.89%[3] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为22.88、27.42、29.81亿元，归母净利润分别为5.20、6.05、6.80亿元，对应PE分别为14、12、11倍，给予“买入”评级[21] 新产品和新技术研发 - 公司二氧化硅产销方面，2023年实现二氧化硅生产量29.78万吨，同比+18.55%；实现二氧化硅销售量29.79万吨，同比+19.04%[5] 市场扩张和并购 - 报告提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[32]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 接待时间为2024年4月，地点是电话会议，接待人员是董事会秘书兼财务总监王今 [1] - 接待对象包括嘉实基金、太平基金等众多投资机构 [1][2] 活动主要内容 公司经营情况 - 2024年一季度产销量增长好，2023年以来产量和销量同比保持增长，24年一季度销售量创新高 [2] - 2023年境内营业收入占比51.35%，境外营业收入占比48.65%，境内营收增长更快，营收结构合理且未来将保持基本稳定 [3] 产销量增长原因 - 2023年以来国内轮胎行业复苏快，龙头企业国内外工厂经营好，拉动轮胎原材料需求 [2] - 泰国工厂产能爬坡顺利，海外工厂贡献增量，境外销量稳步增长 [2] - 国内轮胎行业技术水平发展快，对高分散二氧化硅需求量逐步增加 [2] 产能相关情况 - 泰国工厂产能利用率达较高水平，泰国二期正在稳步推进，争取2025年内建成 [2][3] - 目前在建泰国二期和福建公司募投项目，募投项目年内建成投产补充产能需求，公司自2023年以来谋求扩产机会，达披露要求将及时披露 [3] 产品相关情况 - 安徽工厂生物质高分散二氧化硅产品2023年已商业供货，预计2024年内除配套设施外主体技改工程完工 [3] - 2023年牙膏用和硅橡胶用二氧化硅已实现小批量商业供货，2024年将加大国内外市场开发力度形成营收增量，继续推进二氧化硅微球产品商业化生产 [4] 其他情况 - 原材料和能源价格对盈利能力影响多方面，与现货价格可能有滞后反映，对产品国际竞争力影响较大 [4] - 绿色低碳产品是行业发展方向，客户需求是技术进步和创新动力 [4]