2024年公司治理 - 召开1次年度、1次临时股东大会，独立董事出席2次[5] - 召开5次董事会，独立董事均亲自出席[6] - 董事会专门委员会召开6次会议，独立董事均出席[7] - 独立董事专门会议召开1次，审议日常关联交易额度[8] - 独立董事现场工作时间15日[9] 2024年公司状况 - 不存在变更或豁免承诺及违反承诺情况[15] - 不存在被收购情形[16] - 第三届董事会换届完成并续聘财务负责人[19] - 召开1次提名委员会会议，审议通过多项提名议案[20] - 不存在制定或变更股权激励计划情况[20] 2025年独立董事计划 - 继续履行职责义务，维护公司及股东利益[22] - 加深与公司人员沟通，加强法规文件学习[22] - 关注公司生产经营，促进稳健规范运作[23]

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-012 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，上海健麾 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"健麾信息"）就 2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股） 34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额为人民 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家[2] 风险数据 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 合规情况 - 近三年因金亚科技案、保千里案担责[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131名从业人员[5] 审计相关 - 项目合伙人等开始服务时间分别为2016年、2022年、2024年[6] - 2024年续聘立信为审计机构[7] - 立信对公司2024年相关事项审计并出具报告[8] - 公司认为立信胜任工作，审计规范及时[11]

审计机构聘用 - 公司拟续聘立信为2025年财务和内控审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月28日董事会会议通过续聘议案[9] 审计费用 - 2023 - 2024年年报审计收费85万元，内控审计收费30万元[7] - 2025年拟授权管理层以2024年费用协商确定最终费用[7] 立信情况 - 截至2024年末合伙人296名、注会2498名等[3] - 2024年业务收入47.48亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 截至2024年末提取职业风险基金1.71亿元等[4] - 近三年受行政处罚5次等[5]

审计委员会组成 - 2024年度公司第三届董事会审计委员会由三名董事组成，两名独立董事[2] 会议情况 - 2024年召开3次会议，委员均出席，议案全票通过[3] - 三次会议分别审议2023年度财务决算等、2024年半年度报告、2024年第三季度报告等议案[3][4] 审计安排 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 2024年度审计费用由股东大会授权协商确定[5] 工作成果 - 审阅各期财报同意提交董事会[5] - 审阅内部审计计划未发现重大问题[6] 未来展望 - 2025年继续发挥监督职能，加强内控体系建设[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 具备注册会计师资格且有5年以上会计等岗位全职经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年4月28日[5]

业绩说明会安排 - 2025年5月9日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年Q1业绩暨现金分红说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 提问与查看 - 2025年4月29日至5月8日16:00前可提问[2][4] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 预计2025年4月30日发布2024年度报告[2] - 参加人员有戴建伟、邱泓、吴岚[4] - 联系人宫佳林，电话021 - 58380355，邮箱stock@g - healthy.com[5]

关于 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司全资子公司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称"擅 韬信息"），不属于上市公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次上海健麾信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2025年度为全资子公司擅韬信息提供的担保金 额预计不超过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万 元。截至2025年3月31日，公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币 4,454.91万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2025年度公司预计为全资子公 司擅韬信息拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超 过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-009 上海健麾信息技术股份有限公司 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公 ...

关联交易额度 - 2025年度与关联方Willach日常关联交易预计不超2200万元[2] 采购数据 - 2024年向Willach采购商品实际发生1347.88万元，占比8.22%[7] - 2025年预计采购2000万元，占比12.20%，已发生489.31万元[7] 销售数据 - 2024年向Willach销售商品实际发生29.90万元，占比0.09%[8] - 2025年预计销售200万元，占比0.63%[8] 关联关系 - Willach持有公司控股子公司韦乐海茨33%股权，为关联法人[10] 会议决议 - 第三届董事会第六次会议通过关联交易议案[3]

董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BD0的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿 ...