证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2023-028 上海健麾信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材 料已于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司 董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 1、关于修订《独立董事工作制度》的议案 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司拟 对《独立董事工作制度》进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站 （ww ...

独立董事工作制度 上海健麾信息技术股份有限公司 二〇二三年十二月 | | | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | . | | | | | | 1 | | | | | | | | | 上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高 1 第一条 为了进一步完善上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 ...

证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2023-027 上海健麾信息技术股份有限公司 关于与专业投资机构合作暨投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 基金名称： 深圳市弘盛健麾医疗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙 ）(以下简称"本基金") 投资金额：上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）作为有 限合伙人认缴出资额2800万元人名币。 本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成重大资产重组；本次交易 无需提交董事会或股东大会审议。 风险提示： （一）由于私募股权基金投资具有周期较长、流动性较低等特点，公司本 次参与的投资基金的投资回报可能将面临较长的投资回收期。 （二）投资基金的投资回报受经济环境、行业周期、市场变化、监管政策 等诸多因素的影响，存在投资收益不及预期的风险。 一、本次投资概况 （一）本次投资基本情况 为进一步实现产业协同，借助专业机构的专业力量及资源优势，发掘并 投资医疗大健康产业领域的优质项目，推进产业与资本的有效融合。在不影 响公司日常 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，国信证券股份有限公司（简称 "国信证券"或"保荐机构"）负责上海健麾信息技术股份有限公司（简称"健 麾信息"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票上市后的持续督导工作， 对健麾信息首次公开发行股票部分限售股持有人持有的限售股将上市流通情况 进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、本次解除限售前公司限售股份概况 2020 年 11 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海健麾信息 技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211 号）核准， 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"健麾信息"）向社会公 众首次公开发行人民币普通股（A 股）34,000,000 股，并于 2020 年 12 月 22 日 在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 102,000,000 股，首 次公开发行后总股本为 136,000,000 股，其中有限售条件流通股 10 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2023-026 上海健麾信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 69,368,222 股。 本次股票上市流通总数为 69,368,222 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日。 一、本次限售股上市类型 2020 年 11 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海健麾信 息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211 号）核准， 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"健麾信息"）向社会公 众首次公开发行人民币普通股（A 股）34,000,000 股，并于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 102,000,00 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 64,356,620.87 | -43.28 | 241,228,692.12 | -12.39 | 1 / 14 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核 准上海健磨信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]3211 号 ),公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股(A股)34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元,本次募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 47,588,127.72 元, 实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。上述募集资金到位情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 12 月 17 日出具的信会师报字[2020] 第 ZA16027 号《验资报告》审验确认。为规范募集资金管理和使用,公司已开 设了相关募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。募集资金到账后,已全 部存放于募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金 三方监管协议。 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行后募集资金扣除发行 费用后,投入以下项目: 单位: 万元 国信证券股份有限公司 关于上海健磨信息技术股份有限公司 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2023-023 上海健麾信息技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材 料已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司 董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式》等规定， ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2023-025 上海健麾信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置募集 资金 1.2 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，本次募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 47,588,127.72 元， 实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。上述募集资金到位情况已经立信 会计 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2023-024 上海健麾信息技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材 料已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司 监事会主席刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 1、 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 上海健麾信息技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 及中国证 ...