会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议，对报告期财务无重大影响[3] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行，执行未对公司产生重大影响[5][7][8][10] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行，执行未对公司产生重大影响[11] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日发布施行，执行未对公司产生重大影响[11][14] - 本次会计政策变更属法定变更，公司应遵照执行[15]

独立董事候选人资质 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 取得上交所独立董事资格证书[1] - 具备5年以上会计专业岗位全职工作经验[5] 独立性要求 - 不属于特定持股人员及其亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5]

被提名人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 无相关股份及亲属关联[2] - 近36个月无处罚和谴责[3] - 兼任公司数不超三家且任职不超六年[4] - 具备注册会计师资格及相关经验[4] 其他 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人声明时间为2025年[5]

董事会人事变动 - 2025年3月4日独立董事周赟、白云霞因任职满6年辞职[2] - 提名张天舒、周喆为第三届董事会独立董事候选人[1][2] 委员会人员调整 - 张天舒任审计、薪酬与考核、战略委员会相关职务[3] - 周喆任审计、薪酬与考核、提名委员会相关职务[3] - 明确调整后审计、薪酬与考核委员会委员[3]

被提名人任职条件 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 直接或间接持股未达1%，非前十股东自然人及亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职[2] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 有会计学教授职称，会计岗全职超5年[4]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无各类内部控制缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年完善内控、规范执行、提升管理水平[18] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[14][15]

独立董事核查 - 公司董事会核查独立董事独立性[1] - 过去12个月内独立董事未在公司及主要股东公司担任除独董外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性相关要求，无影响独立性情形[1]

业绩总结 - 2024年度资产和信用减值损失总额4,961,600.15元[2] - 计提资产减值准备减少当期利润总额4,961,600.15元[8] - 立信对2024年财报出具标准无保留意见审计报告[8] 数据详情 - 信用减值损失2,891,600.15元，含应收账款等坏账损失[3] - 资产减值损失2,070,000.00元，为合同资产减值损失[3]

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-006 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事 会主席刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》等有关规定。 监事会认为：2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次监事会会议，会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相 关规定。该工作报告真实、准确、完整地体现了公 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-005 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司 章程》及《经理工作细则》等 ...